购名车、豪宅 挥霍无度……华女挪用$850万巨款被判63个月监禁！

片儿刀

美国司法部宣布，居住在加州圣地亚哥Point Loma的华人女子高萍（Ping “Jenny” Gao，55岁）因挪用并洗钱超过850万美元公司资金，于近日被联邦法院判处63个月监禁（约5年3个月），并被责令向受害公司赔偿329.5万美元。



0 v* R* r* o6 ?' K0 D6 e6 v联邦地区法官詹姆斯·E·西蒙斯（James E. Simmons Jr.）在量刑时指出，高萍的犯罪行为不仅涉及大规模金融盗窃，还包括伪造证据、作伪证以及多次违反法院禁令，严重破坏司法程序的公正性。

7 f% i  e1 u) J, O0 N根据法庭文件和高萍的认罪协议，她曾在位于圣地亚哥蒙哥马利机场（Montgomery Field）的三家航空投资公司任职，包括Nautical Hero Group, LLC、Axiom United Holdings, LLC和Vitality International Management, LLC，这些公司均由同一名业主控制。
9 E9 U8 f7 c; f
在任职期间，高萍利用职务之便，秘密设立多个虚假银行账户，将公司资金转入自己控制的账户，并持续进行转移和消费。检方表示，她共挪用超过850万美元，其中仅约521万美元被追回，其余超过329万美元已被挥霍或至今下落不明。

挪用资金后，高萍进行了奢侈消费，包括：
+ v- J$ }9 b/ T) t
& U' }+ u9 V3 q( A6 R购买一辆价值16万美元的保时捷跑车

/ Y  n; A# s/ [2 Z  u- @4 }斥资290万美元购入一套俯瞰圣地亚哥湾和市中心天际线的豪宅
* B* A! H* ~( ~. x2 Q9 m
" C  M. ]  s$ j; k0 C4 F0 m在多个高端奢侈品牌门店进行大额消费
6 h6 A) s' u$ }( _4 F8 v+ w
$ u( T3 l# j5 `2 O6 O3 |  M将超过100万美元转入个人银行账户使用
/ H, D  b+ M# ?6 n$ N. a5 g
4 r7 {8 }( ]2 E& x+ p8 t' R/ ^此外，她还将160万美元电汇至中国香港的银行账户，试图转移非法所得。
& x7 h3 M; n: m% j9 Q
当公司发现资金异常并向圣地亚哥高等法院提起民事诉讼后，高萍不仅未承认犯罪行为，反而试图通过伪造证据掩盖事实。
7 l( ?- m5 ]0 |0 N) _
根据检方披露，高萍谎称自己的转账行为得到了中国公司“真正所有者”的授权，并指控起诉她的雇主是“冒名顶替者”。
( C( f( o1 \/ {( `
5 n$ H. {0 z1 U( ~为了支持这一虚假说法，她支付超过10万美元给中国境内人员，指使对方伪造文件和证据，并将这些虚假材料提交给法院。
* @5 y. K6 m, _# C0 y2 Z, n
$ G/ R% G" ]7 H1 T检方还指出，高萍在民事诉讼取证和庭审期间多次作伪证，包括声称涉案资金属于她个人在中国的投资收益，并编造所谓“地下银行”帮助她转移资金的说法。
3 e* C* D' R. s' t/ c2 j
更严重的是，她甚至误导自己的律师，使律师在不知情的情况下向法院提交虚假证据。
5 N2 r  I4 i, `4 k
$ v4 k4 n3 }- X5 U- p/ N1 R5 R0 D4 n尽管圣地亚哥高等法院随后发布临时禁令，明确禁止高萍继续使用或转移争议资金，但她仍公然违反法院命令。

  M* ], q: n. ~5 ^" U* \根据联邦检方量刑备忘录，高萍在禁令期间故意完成超过300笔金融交易，包括：

向海外账户转移巨额资金

. O  r+ L+ y  M$ V  U% [. z- p: s将保时捷出售给CarMax公司，仅获7.5万美元
7 s$ T) K, a$ m& W" B
: L' ^& m) p: G! T: d( c9 }4 x将出售所得通过本票兑换为现金，以规避监管

+ w. M; U9 l6 O# b( S最终，法院认定其行为严重违反禁令，并将临时禁令转为永久禁令。
+ f' ^9 I3 W% h+ u2 Q
5 v0 K; u  f2 @) h2 g美国联邦检察官亚当·戈登（Adam Gordon）表示：“掩盖犯罪往往比犯罪本身更加严重。伪造证据并在法庭上作伪证，直接破坏司法体系的完整性，这种行为必须承担法律后果。”
1 D4 E0 w. o$ V: W6 o6 ^" e. i
联邦调查局（FBI）圣地亚哥分局代理负责人TJ Holland也指出：“被告为掩盖犯罪所采取的手段令人震惊，完全无视法律与司法制度。此次判决反映了金融犯罪的严重性。”
- s. V" K! [# K0 B
辩护律师在法庭文件中表示，高萍承认自己的行为错误，但辩称其雇主曾使用员工身份信息设立账户，并通过空壳公司从中国转移资金，暗示资金来源本身存在问题。
) R" a  o' n( u* |5 X
然而检方驳斥这一说法，指出如果雇主涉及非法行为，不会主动报警并配合FBI调查。

* l6 N4 D% O9 U& J最终，法院未采纳辩方主张，认定高萍存在明确的挪用、洗钱及妨碍司法行为。