加拿大家庭主妇$100万现金全款购房，疑涉欺诈资金，正在被追查！

片儿刀

不列颠哥伦比亚省一名女性在Salt Spring Island拥有的一套房产，被指控是用一起1.65亿美元“拉高出货”股票欺诈案的资金购买的。目前，这名女性已同意不抗拒要求其提供资金来源信息的指令。

5 C7 N8 Y% r$ J4 }; a5 u作为不列颠哥伦比亚省最高法院提起的民事没收诉讼的一部分，该省已申请所谓的“不明财富令”（unexplained wealth order）。若法院批准该命令，在涉嫌犯罪活动或腐败的案件中，被告将承担反向举证责任，需说明购买资产的资金来源。

Alicia Valerie Davenport并未对该不明财富令提出异议，而是在不列颠哥伦比亚省最高法院签署了一份同意协议，同意提供与Salt Spring Island房产购置和维护相关的信息或记录。该省财产评估机构目前对这套房产的估值为163.9万加元。
1 f' U5 G0 Q2 B0 ?/ Z
Davenport及其前夫Geordie Lee（又名Skye Lee）均否认该省的指控，且这些指控尚未经法院证实。

: F  z% k: J# V* N& v: x9 E( W8 X在购房文件中登记为家庭主妇的Davenport表示，这笔资金是作为离婚协议的一部分提供给她的。

9 r4 d) V. B7 l不列颠哥伦比亚省的财产记录显示，这套Salt Spring Island房产于2017年11月3日以100万加元全款购买，无抵押贷款。
/ Q3 U( V# g/ {! R# N% d9 p: L
根据这份同意令，Davenport还同意提供原始文件的存放地点，以及不属于其保管或控制的记录相关信息。

6 D& R& t# I4 _$ t她需在2025年12月中旬前提交相关信息。
, q  N: N9 q; l# z
公共安全及总检察长部周五表示，由于此事仍在诉讼过程中，无法透露相关信息是否已提交。该部官员指出，针对不明财富令提供的信息不会提交法院，因此不会公开。
% y- _& g! W) V( s0 Y4 x1 g1 ?* C1 Z
2 D1 y* Y$ f1 k9 W* W不明财富令是不列颠哥伦比亚省新民主党政府于2023年推出的一系列打击洗钱及其他金融犯罪的新法律的一部分。该省已提交四项不明财富令申请，其中包括针对Davenport的这一项。
9 E" e' f( j# W9 r% x
法院已在另外两项不明财富令案件中作出有利于该省的裁决：一起涉及温哥华一家律师信托账户中的数百万加元资金，另一起涉及与涉嫌非法大麻运营相关的700万加元房产和现金。

1 Q5 U' r7 i& H: u  W: m在Davenport的案件中，法庭文件显示，她曾主张无需签发不明财富令，民事没收主任可通过常规取证程序获取相同信息。

% H0 v' Q0 }/ s5 P* X不过，文件显示，Davenport于去年同意签署这份同意协议，以解决不明财富令的申请事宜。
" j9 Z1 Q- r( g4 @& P! V/ H
9 n' w! i* D! E# g& vDavenport的法庭回应中写道：“我的当事人同意签署协议，其律师解释称，尽管该申请并无必要，但我的当事人无意浪费时间和费用就此事争论。”

* ?& Y4 M$ M3 u8 d该省指控，这笔资金来自一起国际股票欺诈案，通过“拉高出货”计划中涉及的一家壳公司的四笔电汇转入。在“拉高出货”骗局中，股票的秘密所有者会炒作股票以抬高价格，然后将股票抛售给毫无防备的投资者。

: Z# e" Q( k) n# N( X) U已有多人对这起股票欺诈案认罪，其中包括英国公民Roger Knox，他被判处三年监禁，并被责令支付1090万美元的赔偿金。Knox协助他人隐藏在该骗局中的股票所有权，并将资金转移回他们手中。

+ o5 A3 X: d5 P% n& [" s根据该省的没收诉讼，2017年10月30日至11月2日期间，115万加元被转入西温哥华的Biancardi Law Corp.律师事务所，名义上是“贷给”Geordie Lee的款项。

1 d  g8 B* J0 F% @; `1 y没收诉讼称，有人指示Knox将这笔资金电汇至Biancardi Law Corp.律师事务所。
0 }" t% K3 U& `+ J! d/ D# j/ ~
, ^* K9 Q) f3 i% u3 q5 E- h5 c1 J, l) o资金转移完成后的第二天，Geordie当时刚分居不久的配偶Alicia Valerie Lee（后来改回娘家姓Davenport）以现金100万加元购买了位于Salt Spring Island的435 Stewart Rd.房产。该房产交易由Biancardi Law律师事务所的Simon Biancardi完成。
0 E: i  f1 T3 A( f2 r, s
Davenport否认2017年购房资金来自任何非法活动。
: X& }; D0 |. l
+ g: a" m" \3 W+ nDavenport的法庭回应还补充称，若该房产确实是用非法活动所得资金购买的，她依据该省《民事没收法》的某一条款请求法院给予救济——该条款规定，若没收房产不符合司法利益，法院可提供救济。根据Davenport提交的法庭文件，其救济依据是：她并未因自身涉嫌的非法活动直接或间接获取这套Salt Spring Island房产，且在购房时，她不知道、也不可能合理知晓该房产据称是用非法活动所得购买的。
$ F, S2 ^, E0 e) c
: {' i  T# M7 i9 }1 IBiancardi后来因这起Salt Spring Island房产交易以及其他多起客户交易，受到不列颠哥伦比亚省律师协会的谴责。

* y0 d9 Z4 X0 x根据2023年12月与律师协会达成的协议，Biancardi承认存在职业不当行为，同意接受六个月的停职处罚，同意不接收或处理信托资金、不开设或运营信托账户，同时同意不再从事房地产领域的法律业务。
  B  q! @8 _: f
  l! N8 O( ^7 \' [& Q) y) Y/ f+ w: y