埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1580|回复: 0

[加国新闻] 方慧兰命令银行3位华人创始股东剥离所持股份 加拿大史上绝无仅有

[复制链接]
鲜花(61) 鸡蛋(0)
发表于 2023-9-6 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上周六,加拿大财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)发出了指示:“加拿大第一财富银行”(Wealth One Bank of Canada)的3名华裔创始股东“剥离其所持有的该银行股份(撤出全部资金)”。( d9 x  G. g/ P$ S, b' P

8 U' G: f, \7 H, Y- \  F. x8 Y这3名华裔创始股东是,咸氏金融集团总裁咸生林(Shenglin Xian)、房地产开发商陈茂华(Mao Hua Morris Chen)和杂货店巨头欧阳元森(Yuansheng Ou Yang)。
4 m9 R! m/ g' X; J/ d  N. d6 m5 b, Q6 f5 U, d0 _
640.jpg 5 W* C& V  g9 ?3 e+ h
左起:咸生林、欧阳元森、陈茂华1 |( z8 q  T: Z

. v7 r7 G$ M, X7 k; V根据加拿大金融业金融机构监管办公室获得的文件,财政部长命令“第一财富”切断与这3位投资者的所有联系,并采取安全措施以防止洗钱和未经授权的信息共享。
( `3 o. d) E7 G; O' [; o+ H
+ U- W$ {- }1 S; [方慧兰提出:第一财富银行需要对所有员工进行国家安全审查;将其位于多伦多的总部迁至新的安全场所;扫描公司财产、检查监控设备;禁止该银行通过某种社交媒体通讯应用开展业务。
4 K( q0 ^! d1 z1 E+ V- _! T0 G" I
+ z6 p; N# A. o' i; t该银行还必须任命一名来自第三方的独立监督员,同时聘请两名专业官员:一名负责国家安全合规,另一名负责反洗钱和反恐合规。' e; r% h/ V; E' }

: g" W& D) }  ]+ ~据悉,加拿大国家安全部门已启动对这3名创始股东的审查程序。
3 ^# C: f7 g* }* z! e
5 d* D7 \) Q3 _9 M) k& p  J; p目前,欧阳元森和陈茂华联系不上。咸生林的代表律师在一份声明中表示,他的当事人正在与当局定期沟通,并期望“所有利益相关者都能得到良好的结果,这将使所有加拿大人受益”……9 J& ^: ^6 r7 Z$ f5 k. w

* h4 l- {7 F1 y( g' t: Q$ [“但因与该银行有关的事宜正受监管,并需遵守保密规则,咸生林不便就此发表评论。”5 e/ p' _0 ^& G" S. ?6 A

5 R$ d- k4 \. V6 a3 x: _方慧兰的顾问表示,作为财政部长,方慧兰有权采取行动以解决加拿大任何银行所面临的风险。, }2 o) w  w: Q" X% Y, z# [
% E  K! ]+ Q: w. l5 c9 z9 P0 p
但埃里图拒绝讨论财政部长针对“第一财富银行”及其创始股东所采取的行动。
& I' T6 M/ n7 o  t0 T
# N7 f  ]0 {0 Y5 W5 ?2016年,“第一财富银行”获批成为加拿大国内银行,可处理存款及提供抵押贷款业务。该银行的初始投资为$5000万加元。
  ~0 Q6 s: ~: B% Q& c
0 r2 R& o; g& d3 |" f. ~在2021年的新闻公告中,该银行自称已成长为一家“拥有超过$4亿加元资产”的金融机构。
1 W) }$ O, d# g; Q
: O7 m3 ~4 I* q: |1 C不同于政府对其他加拿大银行所施加的任何限制,方慧兰针对“第一财富银行”所采取的措施于加拿大历史上“绝无仅有”。
) B5 R8 J1 ^3 i
2 F/ h2 {( L7 i9 E: E3 ]3 G* T0 X" W方慧兰的命令依赖于《联邦银行法》中所概述的某种权力,相关法律条款旨在“防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁”。
# W: T; q8 ^! n& e& }/ h# D6 R% O; u& X5 o. K* I' b# v
政府对上述3位股东的警告至少可追溯到去年11月份,方慧兰当时表示“担心该银行可能参与洗钱活动”。
+ ]" r& n( X. d  X6 y
! s1 U# K( z7 F' l: x收到信后不久,3位股东辞去银行董事职务,但仍持有银行股份。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-4-9 21:22 , Processed in 0.207749 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表