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前两天，加拿大又出了一个洗黑钱的大案子！一对华裔夫妇在加拿大洗黑钱被抓，媒体报道显示，这对华人夫妇两人分别叫秦彩轩(音译)和朱建东(音译)。秦彩轩生于1984年，是银通国际投资公司(Silver International Investment)的负责人之一，在温哥华拥有一套230万的房屋。5 ?' \ _0 K% H
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华裔夫妇相互“配合” 利用公司常年“洗黑钱”
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; f: t1 @& ?8 t提起银通国际投资公司，也是个历史悠久的洗钱公司了!秦彩轩还是这个公司的负责人，自然给丈夫不少掩护，由此丈夫朱建军便通过银通海外公司，在列治文运营底下银行。% l% Y0 L5 Y, {$ d5 y% }
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他经常以“私人借款人”的名义，借来银通海外公司的现金，再将这些现金转借给BC省赌场里的中国赌徒，以此来洗黑钱。
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% W& I# f9 a7 ^$ B3 E0 W那么，赌博也会有现金流啊，为什么发现不了呢？原来，中间是有猫腻的，他们在加拿大欠下的款项，可以直接将钱还给中国的地下钱庄，由此便摆脱了中国外汇的管制了……
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“洗黑钱”被抓后揪出2.2亿黑幕) [8 _3 O# a$ p& c$ u" e( ]9 P
原因竟是因为“太抠了”？: j0 d4 D/ H& \ h
- A2 V, b' k7 V资料显示，银通国际公司在装修时，让承包商秘密安装了一扇玻璃大门，这个玻璃大门可不是普通的，而是能防弹的门。0 g4 U% j; p/ U1 e. }
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1 P9 j Y% C3 [3 o- v当然啦!只要给钱，纯金的大门也能给你安好！这些活也不在话下，承包商很快便按照合同做好了带有电子锁的防弹门。可是，秦彩轩却拒绝付款，给出的理由竟然是：“手工差”！
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如此不讲道理，承包商自然不愿意，于是便拿起法律的武器捍卫自己的权利！结果竟被牵出来了BC省史上最大的洗钱案！2 `* E; P4 d7 ]4 B+ ]- J: A6 }! N/ ?
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有报道称，此公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易，每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币)，甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。
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根据记载，仅仅2015年的“E-Pirate”调查行动中，加拿大警方搜查了低陆平原20栋房屋，总值超过4300万加币，除搜出800多万加币现金外，还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。这个案件覆盖面广，警方还在继续对这家公司进行持续调查中，具体何时结案，还未确定！ G$ x; v% V1 \; v# J: U2 ]
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洗黑钱被捅开后 230万的房屋被抵押* T4 O" f' N" D4 q6 J, S$ h% y
$ d$ O* Q4 K0 {7 o4 h( c此案是BC省最大的洗钱案，而秦彩轩也是这家公司的主要负责人，根据最近从法庭获取的文件显示，TD银行已于上月23日向BC最高法院提出申请，要求扣押秦蔡选拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr)的一幢物业，价值230万元的豪宅。. c! v. o) }8 i2 y2 U6 n! G
+ |# P9 |) s- r6 d" Y在审理的过程中，TD银行指出，该行曾给该房屋抵押117.65万元按揭贷款，仍尚欠110万元。银行方面已经要求秦某支付欠下且被按揭抵押的款项，但未能获得。) P4 I) \+ o5 m; N$ ^ [
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因此，TD要求法庭将该物业出售，而所得款项首先交还改行作为偿还按揭贷款。. i$ c: ?9 ]( D# O6 ^- F
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/ _" C. ?. e w' y资料显示，这栋物业的贷款方不止TD一家，还有另外两个贷款方，总计为这个物业贷款提供了56万的按揭贷款……6 ^6 \2 i! j4 }: z* P
! l- z+ ?- u' S# w截止上周末，房屋相关的各方人员均为作出任何回应。, u0 D: n* \$ \; i6 e
) ]( C3 C7 l' `# l% I% d- a2 W看完这事，小编简直要目瞪口呆了！大家都安分守己的工作吧，那种“高风险”的敛财，一旦暴露，背后真的是万丈深渊啊！千万不要迷信什么严丝合缝的“计划”！常在河边走，哪能不湿鞋？" y( G! U, r" E' q- n; `% w6 S
o/ i2 M: m+ F( y利用小聪明，做违法乱纪的事情，才是最愚蠢的，希望法律公正判决，让违法分子受到应有的惩罚！+ [# D" Z8 o% z8 p+ o; c' o8 m0 L
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狗仔卡
发表于 2019-8-6 20:16
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