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作者:思忆! q1 B" `- a4 {1 j* e ~
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加拿大税务局称,本周四共派出40名调查人员,对温哥华市内两个物业展开搜查,设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
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据CBC报道,调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易,与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源,包括巴拿马文件中的记录。5 @: ~* x6 I; ?3 J3 p( c
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联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说,调查工作复杂,需要数月、甚至数年才能完成,周四的搜查行动令人鼓舞。
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她称:“网在收紧了。”# B" k4 _/ L1 z* G) ^$ G p
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报道称,2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。
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* v) v3 V( F8 k( \0 c" }9 y税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案,包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。
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( O; K7 P0 N1 j* U/ n而实际上,这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人,包括一支NHL职业冰球队,多名亿万富翁等。
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2016年,税务局针对巴拿马文件中的信息,曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚,此次行动是否与这项调查有关。2 o+ {4 A$ Z5 f$ p% E G% j
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根据《收入税法》(Income Tax Act)下的隐私保护规定,税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段,也没有透露被搜查的物业地址,以及该物业的这名非居民男子来自何地。
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* G' n4 C- e" D, z/ mCRA的记录显示,2017至18年,有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过,这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来,迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。% j9 t q7 e& @( z8 e, b, P9 } E
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