加拿大银行被揪出内鬼 盗走账户30多万元

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作者：思忆

针对多名银行客户资金被盗事件，一名年轻的兼职银行柜员近日被渥太华警方控以多项罪名。

据CTV报道，警方经过长时间调查，发现有9名银行客户被盗走总共数十万元资金。

这一案件无疑令人对银行系统失去信心，不过警方表示，由于其他银行职员及时行动，避免了犯罪分子偷窃更多钱财。

渥太华警局称，在10至12周期间，一名银行柜员利用自己的职务便利，获取渥太华9名银行客户的信息，再将这些资料转给多伦多和埃德蒙顿的犯罪分子。

CTV称，这名柜员是在蒙特利尔银行工作。

警方首席调查员Sergeant Steven Desjourdy说：“目前，银行损失超过$32万。所有客户已获得补偿。同时，因为良好的员工培训和检测，避免了另外$36万元被盗。”

如何行窃？

窃贼基于偷来的银行信息，利用假身份证件进入那些账户。

在这起案件中，犯罪分子前往银行，声称自己丢失了借记卡（debit card），要求一张新卡以及新的PIN号码。

这些犯罪分子实际上是使用了假身份证件，以及受害人的信息，进行账户之间的资金转移，调查人员在发现并介入时，有$36万元正在转账。

进一步调查还发现，这些窃贼是在渥太华以外作案，在多伦多和埃德蒙顿，而所有在渥太华的受害客户都关联到同一个职员。

去年12月中旬，警方对24岁的Osman Wais提出9项欺诈$5000元以上指控，以及密谋实施、拥有犯罪所得和非法使用电脑的罪名。

涉事银行发声明

针对这一案件，BMO银行发明声明，表示保护客户是第一要务。

BMO金融集团Julie Smithers说：“我们通知了受害客户，补回他们的损失，并加强了保护账户的措施。”

“此外，我们将事件报告给渥太华警局，并与警方密切合作。”

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CTV采访到渥太华一间BMO分行的客人，他说：“我想银行应该会更安全，客人的账户会更安全。”

另一位客人表示，这就是人性，就算是银行，这类事件还是会发生。

警方表示，有人可能以为这种行为只是递个文件的轻罪，但是，它实际上等同于抢劫银行。

报道称，目前银行的损失尚未追回，警方仍在调查案件背后的主谋。

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