加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

- Q% x8 w& g$ j; O( f1 _& v要是你收到这样一条信息，
7 ?  n$ h5 ~& Z
/ C2 `5 c1 `- _1 \( \* I0 j1 d会是什么反应？

4 ?& t& ?0 g: ^  D4 q& A

2 K+ }( H5 D& d& r& Y假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，
, o4 z! Y3 A1 }4 {0 o" K
然后回拨了电话。
) A* X+ g* e3 D: I6 n" K; x
8 T, v& t' _! d7 u- p! h7 U那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

0 w) \" t9 k# q; H) t& r/ [& D再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
) e  Q0 _* \& {3 O4 N1 E8 h/ U
% A. C/ H- s6 H: T% c6 q0 R0 s
% v" @4 [; R* |! I
6 o, L) a. Q+ E2 s1 e
. b0 |4 Y" b' M$ U. K- e% z: K有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

$ A1 W3 T9 k; D* o# X) G但是也有人被骗走了超过10万加元！
  G: J6 Y0 c8 d
, {1 N1 f7 K% ?  R5 T
- V7 R" _7 _6 B) L5 h在过去的五年中，
2 X7 T1 B8 C6 l
至少有6万名加拿大人
7 j' e9 V2 {, `) t
8 ?8 i0 P8 u- @0 r称被这个自称来自CRA的电话

: z( O$ S4 [. U' O! |! w. ?) n+ c所骚扰（欺骗）。


/ y6 T9 L; J/ l' K( I
此外，
  S' b+ z2 Y) F: I$ n$ B
  i$ I( z. b1 t6 k+ F有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
% r; Z9 {0 P1 z
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



. M5 O8 y: L) q8 a7 X! ]那么这样一个骗了多人的诈骗案
8 x9 n9 f+ C9 r
究竟是何人所为？

+ H2 G! o; E$ [/ |6 c

CBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
3 q. J! v" p' m9 c: m% S3 k% t% ]
不起眼的一个底层公寓楼。

& o, I) y2 R7 u8 n  S  c




# O% ^- i. y) C4 y. \而当CBC的工作人员
- l' g) W1 j9 C: J  ?4 H
2 T' s# s1 u1 H0 m6 G1 t8 X去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
$ r  _% ^, A; s$ b
/ P) y( x1 r/ j% q, E即使是在孟买，这个印度最大的城市，
" T1 \( f' R" T0 N0 K8 S+ S+ _4 Z
危险依旧充斥在周边。


5 Y% s: T+ _& z! @+ ?
8 L2 `- n9 o; s6 J" M
( U; B) p! b5 R! B来自印度当地的网络诈骗调查员
/ r* S: X) N  x  S; C# [
Ritesh Bhatia表示，

0 J1 ~& x3 l/ |& `! H5 y  [/ q, A“他们只不过是金融恐怖分子，
6 A$ j8 @6 q3 G. ^5 G- o( z4 D- R2 v
4 w+ r8 v: ?! F/ {3 |这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”


( y( a, a4 K) _( I

' b2 i& w  |9 y. x
0 ?' Z. l( h6 b9 F+ K, O毕生积蓄投入大海
6 q8 y$ C' t2 f3 f

5 f- p# D$ G5 q* |3 x
* E$ m6 I, [% K# C63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
7 k/ y, i; n4 }3 O/ E
( e7 l; c' [& ~4 }( V将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
7 w# w+ _6 ?6 D  C9 o
  w+ w6 r! s' R% r. v放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

1 S0 @+ q& @2 k- I( T) D
% i1 p9 k# u/ B/ @0 _
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
7 y& Z& i# w8 i: ?+ A: ^
诈骗者则回复到：
# I7 F5 P0 Q( u! s( y! Z
0 r2 o, \, n5 J“去银行借钱。去找朋友。
+ d; _9 {- e7 ~6 D: s, f
去找你的雇主。
" L0 P. _" B1 f) |7 F$ M! d/ h
9 o+ J, N! b- L6 w4 v! ]% [" V随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


% S7 Q% A7 F2 r/ K/ `7 g2 |  y
$ K! c% F; ]9 ~- i: ~9 G7 N# W5 @5 d' [

0 I2 v; d. i$ s/ J# F! f1 m+ |
现在反应过来的Rashidi
" }& O' s, P# x; [- b, J
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

( r3 X2 B# i6 N' I# h政府也许就是会打电话威胁新移民，

. k# I* e( P2 K+ `' y0 j2 S+ {然后敲诈一点钱。
9 D( }" X* V% }8 ~! W1 G  A6 ~
2 M: b: O2 n7 @9 B( s# m因为这在他的家乡伊朗，

& v! x; ]( i- Z5 @& x确实发生过。

# ]+ M! X0 U6 J0 e  E6 K' U

" c7 Z. p) v; |1 O! i/ ~大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

' j( A- W/ r  S. A  |/ ?或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
4 v; C) }6 w' ^/ U
试图说服人们交出他们的现金，

! q; M; t1 k) m. I6 A$ d从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


" I3 [4 ?; k1 F: g7 G6 W4 S5 y9 t& e
可以说无所不用其极。
) _+ k7 Q; d# u; t$ k5 w% u
( H% r/ q9 n4 P, s+ b2 f
) z1 R  t& S- W% w
3 Q6 \, U+ ~3 s3 Z, D9 ]- t而最受欢迎的猎物
( ?, E* ?7 e% S3 F* f4 C* T
往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。



; ~% L  u; M, ]/ a4 D% V0 Q5 v: ~
" ?5 S  ?' z- N& T8 o4 |! q诈骗者如何做到这一点？
4 g, m$ o( L% Y4 |) Q

  d1 H9 @3 j  l* l. h
+ e; I9 G* H4 m  @$ v5 L& \诈骗者使用机器拨号器，
  ^3 ^/ Y; ?6 a9 H
0 I% x" r* S+ W! _( j0 O8 x呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
, Q; F& x# t$ c. Z7 c
然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，
& f4 o. o7 H) F! M+ y" @+ n( ]
% c1 z* q- p' `4 r* m包括”不交税“就要逮捕你，

! b: j" f. x) i/ d/ d" D让你失业，扣押你的资产，

) L2 d! c0 N% ~: T7 Y4 A' ?甚至剥夺孩子的抚养权等。
! n  N/ m: @  g6 x; Q- S
, X" [6 n. \- r' b" x  Y
9 P( R. Y. \; A. p" |3 z
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
$ m4 X( f5 ?* G4 s

  m: V2 U) f4 S; S  A
当受害者被说动并相信了这场骗局，
5 a0 b6 J( v) P4 E
. w6 a% K7 z( z! j诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

  C) m' }8 M3 J$ b, i然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。

/ \) ~: s0 _8 u6 p  S' A
2 Z, c2 D# L8 n" T( r! h
; D/ a* {2 T# j% ?* p, L8 f* o
, a: ~9 d; h# ]

: d1 p2 g' c: G在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
1 v% x4 i0 K  j1 C
: i' c9 t% I# i  |4 T' b: ]银行或家庭成员来确认情况——
% U8 d$ M3 @/ ]1 H. Z. `. ~3 Q  F
$ w7 e: y/ v6 {/ x5 L% M诈骗者可能会使用所谓的
5 E% ~. Y0 `( E" c8 h& ]
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。

' x4 ]. K; ~) e$ t: c
9 D) w1 w1 }1 O) ^- y4 X; P
这种技术更常用于间谍活动，

& I: v" `, W& m但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。
7 M  O! z" i6 v$ |
但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
+ O) e3 c' K$ j7 G
8 b( b' I3 E' A6 \0 `比如扮为你会计公司的工作人员
# p. C: f4 C2 M! I, m$ o& D
5 n( [. R) ^) H' P+ H2 F2 ^* o( O确认你的账户确实欠款。


3 X. X2 ?! i! ?  S

诈骗者们

5 B! H# y7 o1 {. c% c

% g" G9 z9 F6 v4 ?这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
9 P: V3 E# V- L+ A% \& R1 U
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

8 D6 x$ {* h! J# x# H. ]: A6 u
; _# Y, j8 O) t  ~; g. |
+ f2 e8 j, R/ V6 s3 V. DJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
6 m* I& E% I, g4 `
1 {, {1 d3 {( L他曾一度从该骗局中获益。





4 q& ~# ?0 w" h9 D+ @$ w2 @- x5 [
! W; w2 ~, W2 _1 s5 ]“这是一笔巨款，”他说，
% V9 p& D1 J) @: z7 |7 A! N
5 I9 }8 U% N- c“我无法在其他任何地方做到这一点。”
/ D7 j+ ]2 P( L7 \
. e$ C* m1 i& C, [" r
$ X5 o9 ?( S" D4 Q- |- M) \* b% v
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
5 X$ C- {/ ^" g# @
- |: Q) ]+ X" E- U. x你带回家就越多。
3 R- c) e* g& ^4 Y

对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
7 a& [% G5 ?+ e# Y9 n* A0 {: I8 Q+ F

4 w3 d" u3 p5 B, P; O6 i! d# Z
2 r8 n% v( R; L) |$ dSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

% y8 d  t: W! a: f8 q+ [/ |他正在购买一架私人飞机。
4 f1 w, `6 y; N6 J6 n8 x5 N* R) P


: D* [& S- ~2 n$ r( g
- a) A! O8 m% n% r" l3 u而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
" D* r4 S, l( D8 K% S
- R9 I% Q' ?/ G/ Z: ]. A通常在更容易收拾和搬家的公寓

6 r( y! x% H6 i" O! S) R或小型商户中运营。

6 C( @: l5 Q5 r7 K1 Q由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

, b5 u2 ?3 E& G
8 v) Q$ S1 i( Z
'欺诈是一个全球问题'
4 K1 ?& [& s$ R, [* T$ ]) p* S
& ?/ l1 y5 v& ~5 l5 }0 \' I/ V

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

0 @* g+ f# o( K& u0 v6 o并分享有关诈骗者的详细信息。
' K9 M# H* \# n
4 V% P8 g# U$ Y$ V
. g8 N) x2 e* w; d4 t  F
2 x) k- a1 @$ H- Q5 F+ {- I但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

" h+ N& T. s8 l2 ]$ C! f目前并没有加拿大人联系我们。
  C; ^" c8 t* m2 w


而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
: _6 f8 c* }' ]8 m" H
$ S8 v5 ]& a( Q  }（Ralph Goodale）办公室
- @( _/ d  c; S! N: X1 `0 Z& H
在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
3 j/ E8 R6 u, m5 F
进行合作。

' q, f( Y# U3 V* l  D但是，

: _5 h+ ^3 T+ w: h- J5 a“Singh先生不是加拿大皇家骑警

9 w4 ^; ^' o6 v% e, _* W8 r) C与印度合作的合作伙伴。”
+ a# ^' D4 Z7 ?" y9 J
% z* O/ `# Q1 F6 \' U: ~+ G. g" U
6 T$ g4 m: ~) l
! {# w! b, a0 p7 q9 \' R4 R
+ L) x* e  f' B3 \$ J# }5 S
1 m/ u# q) G2 i) g$ B( F- \, E6 j6 e
# C! x( k( X2 Q- C( G该声明还表示，

' L- a' E; G6 d6 w' v$ Q( o- K电话诈骗是2018年预算中宣布的
: q* C0 O! ?" X8 x5 t. }1 j
国家网络犯罪协调部门
" H5 h' U( }% V5 `% i
  E* z: p$ F9 }! `- \: E将要解决问题的一部分。

3 p% S! H( ^4 O9 U" a: j8 n6 |( Q1 S
# \& q6 v/ R; m  {6 t* s& M
0 q/ B6 n, L% `; N$ }, X加拿大皇家骑警拒绝了

3 C4 J' p: S0 Z7 k  E/ _4 G1 n有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
' @# ~+ p; o* b" O
6 E5 [8 E4 R# H非法海外呼叫中心具体行动的问题。
- K" |. g8 [' y9 T% @2 S
( I  l& k7 v+ R  {3 t
$ ]+ _+ B% R& z8 i8 \; \" O
联邦警察机构补充说，
# K. q4 o. l2 L1 \; H
' f  p" ~9 W; D1 D4 d& p1 ]4 \打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

2 J6 |  X$ p: d$ l+ t是防止加拿大人受害的重要工具。”
" ]. Q' _  d( n# @6 k
: W& s4 k! m9 ?

0 T$ p6 ?* v! h: w: u提醒:
( j  |+ s. z  `, W( Q4 t
CRA在官网上提醒大家，

$ b+ a2 l3 b( v# t不要在语音信箱中留下任何个人信息。
4 W9 \& {, k: S# {! K
2 y- B' H- q- n5 C7 GCRA是不会使用侵略性语言
$ n! N8 r0 }5 J' L5 k% Q# K
; ^; I0 o' i8 |" \或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
9 ^! K$ L3 I/ S$ ?3 ^8 b; o% C' h
4 [% l/ r: P& D3 q0 L' {8 M
. l9 i6 R8 s# k$ ~' z' ^  K
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

1 \# T1 y; o! t上网查看自己的账户，
  m: E* Q, x! {5 Y/ O0 ~
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

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