加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

! D: m" Y* j5 p# |要是你收到这样一条信息，
% @& `8 F4 |2 Z" c0 ]& R6 l  {* y
会是什么反应？
  c# i5 R! V/ d8 _4 H5 T5 |- B7 z# z


假如你又刚好没交齐税，
4 A8 n( v5 Q# f, w  V
或者是心虚了一下，
3 j- n  F6 t; k+ w
; e* i2 v" f; Z然后回拨了电话。
4 ^5 v4 k* T4 h  h, e+ n
% Z( i! @) R" J; Y# M! J$ t那么你就会听到一个自称是
" u! F. c5 S! ^8 D
加拿大税务局工作人员的声音，
& p% ^/ ?4 x% h/ M7 n0 _2 @
' q" I" q5 N& w9 |3 ]( e再次威胁你如果不交“税”，
: Q. A  H* c: Y( R3 y) E  K! W
你就要被逮捕了！
/ Q4 b, D% C8 Q" a! W. `  J! b( Y* `0 U
2 P3 H$ [4 z  c5 N. }: L$ g3 g


  e8 h2 E& e1 H# ^有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
9 {) _2 _) [8 h1 s0 F' I
但是也有人被骗走了超过10万加元！
4 a; i4 w/ Z6 Z& S( S4 W
9 a; s0 t8 r- h/ W0 b- p
4 h; B$ V8 B1 K. G( A在过去的五年中，

7 W" j( P3 l# `- @' j: a  i至少有6万名加拿大人

: s8 |" V- t# _' c# ^称被这个自称来自CRA的电话
% T, O* e: f- i' D2 e
所骚扰（欺骗）。



, C$ L. \" l: Q/ _此外，

' ]# ]- E8 P, u0 n有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

7 a# v: t! J" V7 D* c4 o' a: K) J使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

* W1 t3 i9 ]; X6 o6 g

那么这样一个骗了多人的诈骗案

4 A/ K# n/ O8 c. j究竟是何人所为？



CBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
5 H# y. p6 L7 i) s: f' l2 C
孟买一个肮脏社区中，
& d1 y) V2 _8 u. x
' n7 L  g' t# q. Z- t# g不起眼的一个底层公寓楼。


  ?0 Z! L" i" E& g4 {

0 I1 I+ i( f1 O; H; [
" z% D) k% i$ `4 H
而当CBC的工作人员
* e8 w* l4 w4 ^4 j. m9 X- ?7 \
去到那个社区寻求真相的时候，
" s9 N7 W& u: w
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
1 c% D0 |8 f1 `  a: c
+ P1 \8 l7 g, |) t' o8 o即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。

) }* L5 T% K4 K
8 Y' m2 ^- Q3 H2 O# [% X! i( ~; k

来自印度当地的网络诈骗调查员
! d3 m7 |( h. Q# |, \
1 j  J" V& i! ~) Z  f. _$ cRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

% p! o2 E  m) q这是一个庞大的组织和行动，
- R! A7 x# d+ M; X2 k, i; u
更是一个大行业。”
, a' Z' d  t* V9 `1 h$ }* ^- H0 ?
. v) g$ h2 M! t) ?& W
" ~, B1 W4 W! N' e
& \6 n" m! R: w$ M

. s% f) c& Q4 ]5 ]  t  @6 Y毕生积蓄投入大海


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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
6 ?$ U( l, _9 i4 {" i
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
1 O/ G* M6 T) t) ]! K) p$ B
并说他欠了税款之后，
1 S: n5 M+ @1 |0 L" F9 X' \
% G* N; F$ b4 z& s% H1 D/ v将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
. j' U3 g6 t5 w$ C2 T
/ a5 O* i# S, n% X( M) T放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


" n$ ^- B. @) O+ g) H" r9 h( _: h
4 U7 l8 g6 `; O1 r Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

) l2 M$ z3 }1 a! ?7 @5 f诈骗者则回复到：
+ X! w5 m1 A8 A5 L3 D
% I$ Q/ K, D: M" N; o. M“去银行借钱。去找朋友。

& a3 M1 _! j  A# M! Y7 {去找你的雇主。
+ m) O" B4 b) }2 U, _( T8 h( q/ R
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
/ P, T; S0 ?, Q: n6 p$ y! O! @
' Y( x% M0 @* C% m8 S# O



, g- t& e! h4 t) I
现在反应过来的Rashidi
( v5 A4 l1 `% J
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


3 V* T2 Y' e: i& ^; S$ s8 a
然而作为一位新移民，
1 I2 i, H2 |, C
他在那时候只是觉得
' O7 m# u; F. p& b1 ?* w8 \; Z
政府也许就是会打电话威胁新移民，

4 g/ s! n; ~* n: ^6 h8 X然后敲诈一点钱。
% m4 t5 Q9 L" R) Y  T& S3 Q
因为这在他的家乡伊朗，
  n) A% x. d0 h7 M8 N' [; P' h
确实发生过。
$ }, j  w! _! X
+ W* U& |; ^- y% a: s

/ R9 U9 m3 ?( j9 k$ W3 g大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
' H* |& @4 O% n) S4 W) a- t" d$ Q
  X5 Q3 {" s1 ?2 `! y或者从不回电话。
+ j7 q+ d' r! f% i8 Q
0 X* h. a+ h& ?5 [! @; n8 m5 O但诈骗者也在采用新策略
6 `, v2 N  O; y: x9 k7 A% \8 c
试图说服人们交出他们的现金，
7 Z3 I/ V) S9 v
) r' {% L8 j, I. N0 K3 }从伪装成受害人的会计师，

' l$ c7 R6 O% m% Q8 A* Q到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

) p$ I" L: R- D: r
# N- `" j, U: y2 _0 i: h
9 P. ?) T4 D2 J可以说无所不用其极。
0 B2 ~$ P0 n( b4 z( j& q3 y


而最受欢迎的猎物

0 C* m1 [8 P; c/ [+ a往往就是加拿大最脆弱的人群：
+ k* {0 I  H( H1 Z3 X& B# d
老人和新移民。
; K1 c& s4 ^6 P7 E4 i: R
; R' N4 l" ?5 U: m5 Y

) [/ y, m  ]5 T$ Q1 ~& S
诈骗者如何做到这一点？

' u& q, k% ?. i8 H0 r4 t% B" w# p

3 [* F' Y. S8 E5 T( H# J: W诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
% m3 ^  i" D5 l% n% a8 m7 w4 ~" g
然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
! z1 S5 G2 ?: Y# p
让你失业，扣押你的资产，
1 E! z  P; r# U& X5 u5 x
甚至剥夺孩子的抚养权等。


4 V! R- _1 G9 d4 g( H6 t9 p, {
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
  L- u7 v7 g3 S1 g* _
清名费通常是数千加元。

* h% z) ?) ~7 i+ K7 e) r3 ~
- a) f# |. k- T" a
% N, r; i; T+ I  h7 a当受害者被说动并相信了这场骗局，

) c7 @$ Q8 y% l2 |; d6 d# C诈骗分子就会根据你的名字
* I/ U  b. T' H  {2 a/ L
" ^+ }$ Q! A4 X和住所来锁定你周边的银行，
7 W8 ]4 ~% t$ _. K  S) Z
9 C5 P0 ]. S9 f然后指引你到这些地点，
( W# m$ a1 g3 _# |, _' t; @# o9 F: w
并告诉你如何转钱，

5 o  U, L5 h  P7 m: L  {以此来避免引起银行怀疑。
. p" P* e5 M4 a" m1 a  p
; |) h$ l# S% E& [# ]
8 t2 W8 D+ @. N8 Q, o
3 S- L- E, l2 ^; l, K9 L, L


在某些情况下，

  _3 v, e( s* ?$ Q7 C如果你试图挂断电话，

% A, s6 T8 e* H- k想打电话给你的会计师、
. \% M9 K4 S) J* ~  h5 u# w
- a6 s/ c1 y! N+ x, \银行或家庭成员来确认情况——
4 t! Y, v2 b  I+ N+ R9 `+ z8 z* s
" T+ E) C8 I5 r/ a( T) S诈骗者可能会使用所谓的
  \5 z) \% j) I  _
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

0 q( Z- |) C/ j* V来进一步误导你步入陷阱。


) |1 E/ a4 h7 V" i" W" B( W
# B+ z3 v& @8 f' B/ e$ t这种技术更常用于间谍活动，
( j; i2 O! c- ?) p
  H8 C( H& u& u; a# p. S但在网上也可以购买到类似的版本，
% q3 X, \9 t% F; Z- W
  s: r0 P4 H9 I只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
- W. N9 h7 o# K+ `
找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
0 _/ [3 b5 k8 l9 \  m. B& |+ ]
% V) F: W: H. c/ C1 g, A比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
% C3 p- H' Q( K8 \8 x1 q
" u  h% M8 R7 F/ W2 L% j0 @) Y$ J

) a+ i; [7 Y, `' h5 F0 Y
诈骗者们
2 H" Y8 \5 {/ O! C7 c- U/ q& G2 v
7 J( {0 w7 e) n. p

4 X7 I8 O8 S, K, B8 \6 ~. s这些操作骗局的人很年轻，
- ~7 U9 ?. D: e' W
通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



6 g) d0 b. c# BJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
4 o% c2 H! R$ u! f/ e
他曾一度从该骗局中获益。

2 q$ ~. i& s6 d8 L! g% b




2 G, k/ M/ e8 H, C“这是一笔巨款，”他说，

0 l, U$ n6 s/ w$ }" r  u' ^“我无法在其他任何地方做到这一点。”
! o" ^  i4 c9 S* u, D

# G- o% h: P& G- H
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

5 c( q: e/ w: ]5 z' w你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

) X+ |: w" Q$ I6 p6 c0 L' U你带回家就越多。

* v4 r$ b  Y$ i; H* L2 |
对于这些人来说

& `; H& V' k- K* T8 p，这个骗局特别有利可图。
/ ^; R+ x$ _% M& r% Y
/ P! M& z- I9 I

' i5 O7 O9 ]7 R. [0 G& O4 D! aSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
6 Q/ @! l7 u0 e$ M) r
8 U, P3 \0 c' i; T当印度警察抓捕到他时，
+ n! x. d, R7 A! x! I+ f' `+ E
他正在购买一架私人飞机。




而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

/ V! a6 u4 }9 A0 {5 N8 J通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用
: D$ \6 ~4 Y# f$ Y
- M$ i# U. t. h: x  r0 f" U2 w他们认识的人或现有员工所知的人。
' I4 m3 v: I8 m" m: {- C3 J: o


'欺诈是一个全球问题'

4 v" c1 G% e1 p9 Z9 g' f4 a# J

6 T  s2 t7 u  M( a1 F3 R印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
0 ^$ @6 X, e$ A- z
0 D6 {) Z2 o" e" B但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

" _1 e, |! d" G5 Y: p; Q$ X( \% j" u3 b并分享有关诈骗者的详细信息。
# Y# ?; b+ a  R
+ k7 A1 ^" d2 X
- j- T. b8 ^) c% v8 V
- g- G/ @$ V7 R/ i但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。

  A5 ]1 G2 I$ G3 R, b  ?9 Q

, b' z: Z9 r* X* p( T而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

9 @" `0 L0 B3 {: @. m（Ralph Goodale）办公室

- u6 O0 ]4 z! \/ h' }在后来发表的一份声明中表示，
' S8 R4 X. c3 R* v2 r! K1 T0 |
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

' u; [- _; J( p& ~) u; r9 z印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。

0 w1 g, X+ |" O' i$ q, P但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警
( }7 N  |9 @# e6 {1 }9 x& E; F' S. ~
与印度合作的合作伙伴。”




" w. i9 R6 I7 z6 G0 s# ^' i
4 w2 X+ z+ G$ m' @7 m3 i5 y: a
该声明还表示，
1 A7 L2 i* Q+ `- Z" M
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
8 u8 R- M& N) O  M% ?( p
将要解决问题的一部分。


7 X% \" _& V% a0 B) f. j, i0 \* P
加拿大皇家骑警拒绝了
" s* o" y  L8 h2 p# |7 m/ [- W
9 O. a8 f* e5 }4 C+ {; {" P7 N有关CRA电话骗局的反复采访请求，

& [' P# K1 {) D6 x9 Y0 B7 Q并且没有回答有关他们调查
$ E0 S& ~* y) f9 u& B1 d. F! X& `) S
1 @) ]' G1 O6 X# H! ^非法海外呼叫中心具体行动的问题。
! M! s3 d. W! g' k( U

$ K9 m5 p! k, \0 |- C; w
3 G2 l  f# U- o3 T% \6 Z联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
  ]+ f1 s7 g7 [/ j5 a7 c
“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”

8 v* o! F/ W3 p; s5 S0 h
4 u  ]. H2 E9 C  A
, a8 @* {: q6 v% R3 s提醒:
  k  S( T  a: b% b" u3 i- {, F
9 Y8 j1 ?$ g7 y5 f4 PCRA在官网上提醒大家，
3 l7 {9 i' I: X
' p+ R% S* F: {& r* d- P3 T; ?不要在语音信箱中留下任何个人信息。
) Y% ?4 k- Z2 ?! P
6 u: f- }- e2 ~1 T; m4 X! wCRA是不会使用侵略性语言
. @6 q  T! _1 C  D& E$ i& a
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
6 e, \( h) a1 \+ e. ^) A
8 y) N. j, M, i' C9 o0 ]

4 a$ S' c8 B/ z5 b! H( u1 M9 B如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
9 s8 v& ]/ e2 T: X) e9 s1 v
4 |/ L5 S8 P0 K6 j上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？