加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
5 k% V* ~' L- `8 ?" A7 p9 {+ E  K* `
% B' O6 F$ k. g8 {% A$ |3 w* f要是你收到这样一条信息，
0 i: c& o/ i0 o& {
# ~4 P2 q+ V" {# i会是什么反应？
$ Q! w: P3 ]: W9 `3 ?7 `+ }
% }! G3 L8 O+ h9 s
4 b( o& h% W/ `- p" w* B
假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，

* [& R; T: Z. ^+ g9 P然后回拨了电话。
3 L& m0 ^' r: y
那么你就会听到一个自称是
+ ?* D, A/ x& d0 ]. I
* b4 H7 F' `7 w4 m6 y6 O9 {* l加拿大税务局工作人员的声音，
: P8 D3 |, N$ [2 H) G4 t) I2 o/ r
* \4 V1 ~+ {3 a, a再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
: r$ r( @6 Y# h1 E' Y- ^1 H
, W; h: ^" w" [1 O+ L" M$ }


- y" U& ~1 s5 V8 R- h  u; C: `" M. }有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
- t: Q9 x+ [0 L! j; ~3 J
' _7 X3 A& [% I7 a& L: t7 l但是也有人被骗走了超过10万加元！
: [9 E. K# v3 r" H- ~% \' k

在过去的五年中，

% g, H/ |: U! M4 g+ l' R( g至少有6万名加拿大人
. J" V- d" d$ P# w( G, S
* N. m5 m' O7 T称被这个自称来自CRA的电话
/ _4 a# V2 L% B8 |4 @
所骚扰（欺骗）。


8 r  }  p# L' f+ N
$ P0 O, |# Q: A% U5 j3 b1 N此外，

! G" o- I# _3 u* j: V有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

% z; O, N( y- p

那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？

% Y1 V$ d4 D% D" B7 h0 Q' T
9 Q9 h0 a8 {+ {: i7 c4 \6 F
2 W8 V5 i- w7 Y, ?  Y0 sCBC经过数周的调查和追踪，
; h0 _5 l8 \+ B& P( [; L9 x# g
3 k' K5 s( z. t( t9 I4 F# Q: I发现很多电话的来源都来自
" Y0 D0 k1 J7 {3 @- S/ b6 V7 a
孟买一个肮脏社区中，
% I* N6 S7 K& N, O) N
不起眼的一个底层公寓楼。
" z/ U/ F+ D4 `
! \0 r& [. I2 N

; G( |6 `" p0 ]6 @$ J( _
! B) @) N) F( A' [9 M5 O, d/ L
4 Z9 |/ U' w+ |+ q1 {. z; X. ?
3 T5 W9 `8 q! o( {7 W而当CBC的工作人员
  N  |1 ^2 ]. C
去到那个社区寻求真相的时候，

" X' _: }9 X  m$ G/ L3 |' P8 S3 d一群持枪的武装分子立马追击了他们。
' ^+ L. Z. l6 w1 N0 l  w
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。




来自印度当地的网络诈骗调查员
, e3 {  M+ {9 |
Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
+ j! ]7 r/ c8 Q0 e
这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”

  ]0 }, l4 z. M$ p7 m- U



9 O' B# D+ b  x4 ~2 k& ?毕生积蓄投入大海
; W6 t5 F* s7 {- G9 j- h: d! K) t

- u2 ?$ s7 P0 J: K9 `
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

$ \# D$ ?0 y, g* r2 S3 O% n他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
  U- S$ s3 S+ n2 ~
" A$ K2 T9 ~* F5 |% i并说他欠了税款之后，

7 I" y. n& m! y- t: Y将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

, Z- N0 K% z; E4 ^

Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
" Z) p3 @) G9 T) G$ R: B
诈骗者则回复到：
/ p. M( _5 _$ Z8 V( x& L
2 y7 ~7 W4 |2 g! n! H“去银行借钱。去找朋友。
; b# J& i; X. l7 U; L  X1 p
8 _4 [8 \& m1 L; S去找你的雇主。
( E; r6 T8 l7 F) f( j: J! q
$ q2 i( o0 c1 A随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


  O$ ?* Y" b" e: j
+ [3 v, h% n& H" r; ?; _

7 `3 k& h) J+ H0 A# e
+ q& R- m# i! L$ o现在反应过来的Rashidi
( h! j9 Y4 D. n8 K; v, d
3 I, P7 p2 p3 \8 X) Y对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
; o+ D) d$ c! a+ K$ ^. y

7 s+ f" q1 _4 f( H+ ]) W0 `# X6 d, `; z
( L# S. ?. s0 W1 D: B* a然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
" o6 i. G* U* K& [, R* X- C) R/ K0 U  u( K
; G9 j2 g! ?# [! j7 b1 u7 @政府也许就是会打电话威胁新移民，
. g' e; d( E$ `1 A7 |
然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

* ]8 N" O6 r7 e7 A8 |" Q确实发生过。


( u% `3 V% D# k$ S7 o: ]; w
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
' Y! f4 H4 c, l: ^: F6 R+ @
但诈骗者也在采用新策略
* F1 G3 n4 C" V, N% D
8 ~% I8 j0 x* b/ j1 I4 p: ^- l+ Y/ F2 S试图说服人们交出他们的现金，

& P: G5 E$ F3 i4 Y从伪装成受害人的会计师，
: r8 k* {9 |8 l" P# X% V+ o
6 ~! G3 A3 v4 N2 M' x到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
( {8 Z, q$ k( [* A( z
. @( ?0 ~' D" m" i
: x1 @  [) H+ }0 }/ H4 ]; q  j
/ c4 y0 N1 L- q8 C4 Z* w可以说无所不用其极。
% y& _1 s1 v) k8 [3 a4 `) n

, x3 {0 e- R9 x# u5 F2 [1 I
6 R' }% ?3 c/ g; u/ z/ _0 c/ p而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
& ]0 O! j3 T2 d5 ]
老人和新移民。
) D# Z) d8 s) ]4 h; L6 M



诈骗者如何做到这一点？
- B# m; ^/ o$ L) [8 [* l1 O
# d! F8 O* E$ a% C; s3 @" t% q
- D2 X  g3 }( d, W- C, ^3 z$ P
诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

3 ~9 x* X8 a- T: s3 ^: o然后留下一条信息告诉收件人回电。

3 A2 r) V, ~1 c% `# ~/ m) K那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，
* T* U4 Z' ]0 L. k3 k  @$ Q
甚至剥夺孩子的抚养权等。



# H! [! J& t" h7 A& t5 x' a# q同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

& f2 M! a2 _. r1 L0 D1 y清名费通常是数千加元。

5 @) y& ]" _5 V9 F8 ~

当受害者被说动并相信了这场骗局，
4 m, B, h& b: Q
诈骗分子就会根据你的名字
8 _# y. U. h4 G
! ^# z5 Z8 f9 E5 w和住所来锁定你周边的银行，
+ {( l+ [& T0 B2 b% e3 }" K
然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，
6 E5 J, V+ H2 d3 n( W  e
( j, Q5 p, c0 |2 N2 d$ p以此来避免引起银行怀疑。





: t0 n' i) Q7 ^+ I
在某些情况下，
" I+ B  _$ u. f) C" p) A/ F4 ]
如果你试图挂断电话，
0 h% p: c" o# @( e2 w6 k3 s
$ U& c; \* Z3 _# N  }1 x  y想打电话给你的会计师、
6 a, G$ P6 b, T0 C) k4 r" X
: P! c# x0 E& j7 C" L. O, Y0 C) N, u( w银行或家庭成员来确认情况——
9 n" Q0 y. f; }5 t* K) }" x/ m
0 `3 _$ ]. N  s. a诈骗者可能会使用所谓的
8 t# T% y) y4 ?2 V
7 D: _+ I! O# b* x呼叫陷阱软件（call-trapping software），
7 ?1 O. }8 W  b9 @
来进一步误导你步入陷阱。

( e" s2 Z4 S: s

6 z7 `9 D7 w  w) x* j- z& v* M这种技术更常用于间谍活动，

0 P7 R, E" A( D8 s4 |0 J7 e但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。
- K' X& p1 X2 [, ~6 B; x
. I1 ]; a. J0 v' Q但是它还是可以在几分钟之内
3 ]5 r' I; y& \
找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

! J4 K3 z3 y9 M( J) I" U1 c7 D比如扮为你会计公司的工作人员
% W% f1 m1 _: H! Z7 e( e" N. d
确认你的账户确实欠款。
# m( S2 g' q$ ]1 h+ U8 z1 L
5 P% o1 ?% P! P3 r& U8 a+ r$ R

+ i6 w* t9 u, v$ T! w
# L  J  |& Q: v4 `; j4 c诈骗者们


6 S# d2 X! T/ _  ~
这些操作骗局的人很年轻，

& r$ n) Z9 D' K5 U5 N4 Q" ^6 `& r通常都是20多岁，
) A. b: w; k6 e& I. V" F8 [, Y
6 m& {3 Y3 ~4 y0 m- i并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
3 A+ c, ^& N  w5 i3 S$ S8 ]
! M+ Q6 S. g9 Z
2 E* N, g2 k: i! t' A' ?- C+ X( s
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
! I& F' o8 e" h
他曾一度从该骗局中获益。
3 Z1 M/ c+ ?' o7 k$ r; ?
7 b& j8 j: G$ G& ~. M

; d% C0 z- H7 s" I

' c1 i% I3 i, B, D1 H4 B+ q
“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
- y  L0 |9 s9 Y/ J  y
7 |$ _: K6 X$ U. J, |, ?+ {
4 D' R6 O0 ?& j
8 A. b+ R, [; k3 u( w1 p1 g一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
  P1 s6 N. J5 N# U9 `7 B
3 S3 [5 L2 m9 i( z你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
; {* x% s" y4 l) U& u
" W, K$ V" V0 t, P9 ~7 w1 j你带回家就越多。
% v6 j  V. y/ b# o3 O% t7 o) _
! n/ }# Y' \3 A  U. B( ^! N6 o
对于这些人来说
2 M6 ]! h: y2 Z0 E, I+ V9 y  A
，这个骗局特别有利可图。


6 J3 b& G' @; a8 S4 H  ?  U
Sagar（Shaggy）Thakkar
( y9 P$ C0 o' j6 a
是为数不多的被捕者之一，

! b$ _% p: s/ P- _当印度警察抓捕到他时，
9 c: m% q; c3 g4 ^# F" ]) g( n
他正在购买一架私人飞机。




而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

* P1 D* V. ]4 v, B% S变得更小，更灵活，
4 y; [: ~* V5 e) N
通常在更容易收拾和搬家的公寓
  N- `, m$ V( q* j4 m: \& }7 R
$ |' h& Z% G! W1 b4 A  u或小型商户中运营。

: W" S5 H* t8 e' J) O% }由于害怕暴露，主谋通常只雇用
) J: R0 g% c" E5 v0 h0 p8 A
3 o7 }. R+ E7 @) ^# c% P) r- S9 ^3 x他们认识的人或现有员工所知的人。



! j2 k  M, D/ u, R7 `8 [5 {'欺诈是一个全球问题'


: k; ?! u; x6 [8 x
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

7 g4 D# y+ Z6 k9 y8 v, [7 L但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
3 K/ t, U) F; j5 a; A7 V/ X, g
并分享有关诈骗者的详细信息。
" ~' h6 z3 H6 H3 S: o: {


; s: q4 f3 o1 F3 L. }2 p6 Y但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。

* M( `  _- t7 f& K' f! i$ E3 p
: j! R# g# y  N# ]% y/ l) R$ Q
0 Y0 P8 j% w* @/ _, J而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
9 a8 U4 H) u- M5 q7 U
0 k8 @. |  ]" d4 N' N' @, [在后来发表的一份声明中表示，
0 j; l4 t" o2 ^( H( @$ ?: ^$ @2 e
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
% e& ]) |$ J$ ]- e1 l
7 l9 v8 _& Z. ^印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

% p& I. g% ]: v2 G0 A3 z1 G! V8 E进行合作。

6 j9 C+ k' \2 r$ V: u但是，
) R( \" c' E* s* S& @) e
0 P/ `! ?2 t/ `6 C; M; _“Singh先生不是加拿大皇家骑警
5 d1 Q  B) i  v+ G) W5 P
0 @' a& E/ H, n* E5 J* E与印度合作的合作伙伴。”





. G, C& H/ z# J8 k% |1 [
该声明还表示，
6 _" p; v+ }% k1 G, s2 G
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
& V8 `% D* d- d# i# J
将要解决问题的一部分。
  b1 u7 p2 d4 ^+ s) ?
! y: p1 L# a- s, L

+ Z( a$ y- x* O% Z1 i( O加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
  M2 O' H% {! M2 w% T+ {; z
并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。

6 K2 _( Z* i4 u  ]5 |
! ?+ n5 N# T9 X% D* k
联邦警察机构补充说，

( o6 k5 i5 `$ u9 n, g, L2 B打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
  b. S8 }) H( C
6 c8 g, u/ _$ S, H9 M1 J是防止加拿大人受害的重要工具。”
2 H" f6 L4 k. l1 z6 D2 I
# [2 Y6 R4 [0 i5 ]/ q

提醒:

( k( K3 U8 H( i, J. eCRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
* e5 m/ u. j% t5 u& Z
% f2 I$ H; i, E+ d$ F- NCRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
+ m2 E5 a; u% J8 O% V. ]3 e


* A* a4 F  y' O! u% H如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

' p+ P! H: ^5 y1 O% O! ?上网查看自己的账户，
0 S) @$ ^/ s2 I( J  B3 }$ P! W8 q
( ^  w9 C/ S" ]; d7 {* A2 W或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？