加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
8 `3 [  k8 \2 x
* c8 E9 _4 ^, b" G* R9 h% M会是什么反应？


& I6 D  w0 [* A5 T# X* i2 |8 T9 g
假如你又刚好没交齐税，

) H9 y" X/ h  i* N/ N或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
( P8 Z8 E8 Y+ P/ f4 Z+ [3 U  t1 E
6 C: R8 y) v/ t; P1 O那么你就会听到一个自称是
# Y7 A' v7 S% ?, }5 l
加拿大税务局工作人员的声音，
! t8 H9 x! r" n, k& F5 d( ]9 f
3 z0 C( u* W  G; @) I" \再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！

( n4 B8 U/ w$ N- Z: P: |8 g

3 X4 f' `  o7 Y$ x( B3 Y
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
+ B; ~3 I9 m. ^* d
但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，
- }6 s, U0 W) E  `. o3 Z3 w
至少有6万名加拿大人
; ~, e3 m( J( j3 k; G) _* k
) p* `1 k; p9 F6 S6 X# p1 V- S称被这个自称来自CRA的电话
% j1 s) b! N! |% D7 p
  R8 k; @' e7 N, E所骚扰（欺骗）。



0 b; X, j0 h+ D+ _+ \" b此外，
4 H6 C. l. d! l  H* \" N
* D! L/ w* P: @. q有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
1 b& ]$ C( u* b2 v. b
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



那么这样一个骗了多人的诈骗案

. ~0 U8 M/ i+ N. c6 l6 I究竟是何人所为？
; e, x! Y3 c2 \& ^% Y# Z) g1 y
/ _% }* o4 c4 i5 t- n" w

" A% q" S! P) u, jCBC经过数周的调查和追踪，
! }9 Q8 N8 [: C
" {* J2 X7 v5 R/ s发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
' J% ]# k2 ~) c) P8 q- ^
! X. D+ C: l" [& I" M不起眼的一个底层公寓楼。


: _: n" S/ C3 W) L# L$ c- Q, v


5 k, T3 [7 P0 g; `  a
  k; D" p) q3 ]" ~& i- h而当CBC的工作人员
( F1 c) }/ w# d
去到那个社区寻求真相的时候，
) g$ t* G  s0 G, A5 T- U6 {/ H% L
+ Z5 F, U/ t( X) E8 j一群持枪的武装分子立马追击了他们。
: K) v1 d6 Q4 G/ s4 D
6 S" M; s6 g% O, J  u+ O' @# J即使是在孟买，这个印度最大的城市，
  t9 m+ c. C* `2 E( z9 D
危险依旧充斥在周边。


' G2 E' g& g; M+ A. E
2 Q5 S9 Q$ ]/ I/ ]5 c  l, P
来自印度当地的网络诈骗调查员
5 R2 s+ t; c5 f& Y% ~
' p3 I9 @  c$ M1 G5 O# cRitesh Bhatia表示，
- |- O# J6 I! {6 ]
“他们只不过是金融恐怖分子，
; C& c/ \: \1 R) O. D
  m; g8 O$ a5 s) }6 `; c这是一个庞大的组织和行动，
" L: U; m  G2 I, e) G* R
更是一个大行业。”
8 w+ L' J) T7 r- G3 F8 G% W; Z  @
. u& s/ P5 ]5 h% _

) p" y+ @+ U# d- k# p3 G
( B% B8 `8 w) J$ B
毕生积蓄投入大海

! P, k" M+ O; }: @( L! D
$ F+ A2 H2 O% R, D! G
" q2 X' H# H, [9 T) V! p8 K1 P63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
( V& H4 U6 A1 _
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
' N5 L3 H  }) X6 X2 ~, D; R
( b$ ]( t. `) `6 A) u并说他欠了税款之后，
& X+ j. L- G7 H: j
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
- J2 G. [# F; U# ]# h! _
# O+ A0 V+ j) K. W放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

7 j: R) W, [0 R" Q  \9 {7 l诈骗者则回复到：

1 v+ a; l  n; S5 o9 @“去银行借钱。去找朋友。
4 w3 i, b: x5 n$ N
( T; M' ~2 R$ u7 _% K0 g去找你的雇主。
, I. b8 w- [- |) A
; z# ^' n: d, Q" p+ k' ]$ \随便你去哪借钱，但你必须付钱。”



  l4 o( o4 ]9 S: r. q/ G
# x. {3 K7 a4 I4 M) |$ k0 G. t
: b5 X, R# B8 p5 r5 ~
现在反应过来的Rashidi
* v9 o/ d% b9 O9 q8 ^6 {# @
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

) Q1 \$ ^5 S& N* O" m

然而作为一位新移民，
$ \$ {3 i  u; W0 j) `
他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。

( x) X+ J0 o( }$ ^: @3 z* C因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
2 z$ T8 @& J. r) o! y7 ~3 v9 `
- T( L. S5 H# ^+ p/ B3 p+ s

9 C  C% }: O" r! e0 @大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

" g/ ]/ r) D! h- r, j' m  h或者从不回电话。
4 _. Z7 P4 f- [) G
但诈骗者也在采用新策略

" `/ V7 j+ U9 l* U# r( U* n试图说服人们交出他们的现金，
. a( L3 ^: r; j$ S- n) c( s" V
' A% H7 v; [+ \/ m从伪装成受害人的会计师，
) J) H+ H$ A5 f
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...


$ I) p4 t; u) \. f
可以说无所不用其极。

/ \6 K+ b; a1 \/ f4 B

+ u8 t1 _+ E% U, O2 o而最受欢迎的猎物
' j# M1 e9 A& J; e4 {$ P
往往就是加拿大最脆弱的人群：
' b+ C# C+ ?' Y5 G
* [" A$ y: K& t3 A( d老人和新移民。
3 N1 V" B) W' @8 j. D: N* W8 ^

* k7 {; D) Y% D1 E+ y7 z

& s' D5 G, b& M" d; @8 C诈骗者如何做到这一点？



, A  f3 y+ H+ _- m. ?诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

5 T  g9 }# u: X$ V. o. N然后留下一条信息告诉收件人回电。
: J$ K' \6 [& x( J: l
那些短信通常会概述一系列威胁，
9 W% t0 r7 L( L+ q0 e. A
) [; E# N7 b6 u0 `; E0 X包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
; J2 i8 x1 v- w. O1 N


同时，他们会告诉你
6 @& t8 J5 m! @! w4 }
0 E  w2 \. }! @$ |# {9 S如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

" [0 ~9 `/ m$ j( J1 j, V清名费通常是数千加元。
: \" [1 c0 t: Y2 Q6 l0 F" G! c9 R

2 Y/ n7 `. c/ w- q8 [0 {7 P
当受害者被说动并相信了这场骗局，
% A5 T( k1 e2 g, N
诈骗分子就会根据你的名字
& F' w8 Z1 F$ O: G+ C8 h/ H3 _
5 ^  m- I* z, l0 k3 ?0 o' m和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，

; L  m  j* N1 u+ n8 F并告诉你如何转钱，

$ L4 X* z# s- L; h: h4 i以此来避免引起银行怀疑。

! p( S0 ?( Z9 s4 G" {# \) C

" U- \# k6 z% J: M) J0 |5 @6 T

3 d, H: P  t. Q
  a* D% ?! s- d; l" {4 h* n  N/ c在某些情况下，

+ @) \  ^  r/ ^如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
- v# X! r( h% [2 p9 b" S
银行或家庭成员来确认情况——

1 `" H2 K  Q+ q诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。

7 B, W' d+ g! X. }' D, n

这种技术更常用于间谍活动，

8 ^+ }7 n: e! }3 b% F但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。
; g- ~  I# m% z& q5 g0 n. f
但是它还是可以在几分钟之内
3 w8 V# M9 v) p
找到你的电话线路，

9 T8 _) n9 {7 j8 E& i* Z% s然后搜寻关于你更详细的信息，
) |0 Q$ _: [: V" \' A0 l% o& }
比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。

6 @5 ?' |* |) }+ Q% k% v' h2 n

- _# K% {9 R% O
诈骗者们

$ [* v. u% r' o4 N& @

这些操作骗局的人很年轻，
( {' P5 ~( J/ Q' O& P9 S
  |1 S5 C, f0 |& e  v8 X, a8 C6 M通常都是20多岁，
+ i; G9 U, d% r. E9 N. Y4 e
. X; n9 _+ T6 m  A- z; i+ q并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
9 A. }% B2 G1 g* K
& K6 C( K; ~" j! r7 o4 C7 g

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

2 j% ~& u- @  `9 M- A他曾一度从该骗局中获益。
7 c- Q& m+ G$ l( a0 @% R8 K- e

/ ?2 x) j8 B# w7 t# T$ D
* x3 l6 [+ o/ ^$ W; F- f8 l
& |4 l9 l. w0 h: @8 U) ]& k
! L9 E& t) q6 ~; N0 R
“这是一笔巨款，”他说，
; s% |( n$ S! \- Z- s( q
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

9 E7 i7 O* z  o! ]

. Q; r) [3 I  ^+ V* w$ n" y一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

' |" _! }4 ^- O1 M: P& F你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
6 e! A. E. c0 u
你带回家就越多。


& N# D9 [% T7 S( r. G对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。
) }1 H5 [- V% M0 d+ f5 M


Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
! a% ?6 F' w$ k% Y
2 D' f, M1 v3 s- Q9 Z9 b' o
3 m+ c2 {9 S2 S* J+ S. g( y
8 {. B2 Q7 x/ L) d
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

( a5 F. i+ v1 D% |, {7 a" D3 p犯罪团伙已经使他们的行动

- @6 M% \) s5 X变得更小，更灵活，

& m! O5 w# Z+ ]1 M" v7 ~" N通常在更容易收拾和搬家的公寓
$ w" V" g& }; \  C7 \1 y
# y6 M) }+ l2 l5 L2 c- G5 m+ M或小型商户中运营。
9 a7 G2 H/ [/ Y, s9 U$ m8 r
: S/ X5 U. [3 D9 m( M) {由于害怕暴露，主谋通常只雇用
9 Q: ]& w) Q6 A& D) b+ C) l! ]! W
$ U: I' N  I$ u: u# w' i) [* [( o他们认识的人或现有员工所知的人。
! P! \6 l( L; F; @( O
$ z0 E/ ]  Z5 m* O/ l
( k6 K7 Y5 G' S
% O2 G( n  l* S4 F, F'欺诈是一个全球问题'

  j; z4 I' ~0 G2 v/ Y% N

: Q* Z" Z, ]1 ^印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
" l: \0 O, @- k( H* Y
) ~7 {6 |" E2 T/ W5 f但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。



1 k3 G! T" U' j# |. l* s2 Y$ E3 N' F但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

; s+ {% F5 I2 l2 [' K目前并没有加拿大人联系我们。


2 R# _, e1 t$ O. d% r6 Z
4 C2 i$ j8 I* J而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
% x  l3 ~: e0 G# b$ S3 Z
% e9 a* H3 V1 Y; F  n; k# e0 G$ W（Ralph Goodale）办公室
) G: n( b1 U" F/ l6 O
! a7 x9 J7 x$ Q/ u) m在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
- _% S7 ^. `. v$ H( G. F
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
, C" N: o  V! f
$ d, ^; k1 h- g  Z  r进行合作。

但是，
& F+ T+ ~+ Q# _. s
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
  V; A; s) l" I3 h: [# B. q





该声明还表示，
" y) y# T7 Y, l5 E) f7 ^0 v
( g0 U% @- p2 b9 }: ]6 \电话诈骗是2018年预算中宣布的
, \. h2 W- {9 s" e1 ^
7 W5 s+ t; q9 o- h9 r国家网络犯罪协调部门
) S7 W% h3 A$ T0 E4 a3 f3 m
! X; M; C/ c) Y- }将要解决问题的一部分。



9 r: V1 x8 z. Q# K: I# C4 O, @加拿大皇家骑警拒绝了

% @  i, I5 w! Q, R有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
( F% G$ O, G+ }6 d1 B
8 \( z* t9 W% y& E6 a8 y  k非法海外呼叫中心具体行动的问题。


9 j  w0 Y6 q# g  V9 w! L
) C; y2 G) O: L6 {联邦警察机构补充说，
3 Q) ~( d. x- T( e) l( \
) Z/ b4 t3 D) \: [/ K' G打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
8 P" f0 I" B$ x/ `% E; B3 {, ?) g
6 [. K- z! e) G( R2 M+ i5 L5 m) ~3 V“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”

' h! ~$ g  ~) g5 j& Z1 n* S  X+ L
: G9 g) O5 p9 S3 r3 G. ]
* y/ w+ J' n# F  l# E5 w7 T提醒:

" x8 f1 v* s1 a& Z/ n& w3 t8 O3 k! oCRA在官网上提醒大家，

8 }* X1 O4 E1 w- q5 E不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

* _# |8 w& Q+ F. \或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
" h& `/ U( n1 K
( T3 ]7 k$ w+ O( |* _

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
& V& O! g# y4 |- l- w0 m' O8 d3 `; u' m6 k3 A
或者打电话来确认1-800-959-8281。

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