加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
' z- @. U8 H" {: \
要是你收到这样一条信息，
, N# R: Y8 E1 q9 e! O3 g
2 G, N" C) _, m  v+ y会是什么反应？
: l. [" c0 }1 k


/ d$ A2 i2 r2 [. ^假如你又刚好没交齐税，
0 e3 r" Y- H3 J# f. y: C
或者是心虚了一下，
9 p* M4 J0 v+ }5 e  z. u1 G
3 r* D. z& D( }! F$ U然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

3 `* c8 U6 V8 p( |2 }% B加拿大税务局工作人员的声音，

0 F$ o8 ^* ?5 ?$ q! N9 y再次威胁你如果不交“税”，
; _4 A( e& K; d- h1 l/ Z4 \4 @
你就要被逮捕了！
! `0 H3 M9 I' u! Y- d- e

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/ n* r2 J9 A/ k3 x
- ]/ C$ n4 x- a( @5 r有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
+ K! ^* z: {- b; \" p
但是也有人被骗走了超过10万加元！

) p( o. n- |8 T+ Q+ o
在过去的五年中，
1 I6 c6 O& M$ T
* w4 u$ X3 I5 ^至少有6万名加拿大人

: ~2 @- f7 B' G: d" l称被这个自称来自CRA的电话

; w1 @  S' w. Y- D% j所骚扰（欺骗）。
3 u  |% H- O9 `9 @

9 ~. T- `# g5 G7 j% J4 a5 i  }( ?
" G# `  |. _/ s此外，
7 Y3 x0 A' ]  |# ~$ J, v
8 V8 V& [: X* I4 W8 y& U有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
" F, x+ O& R  z2 G
" `' B) D  F- m6 S; u$ F9 {使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

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那么这样一个骗了多人的诈骗案

! p9 f* _# T" |. ?. s究竟是何人所为？



CBC经过数周的调查和追踪，
0 D2 \; i7 L! x: m
) L! K3 X, C6 l( c+ O0 I+ M: y% c发现很多电话的来源都来自
" ~& F" b) c# M' L
1 b/ p4 w5 x1 [/ w3 u; x孟买一个肮脏社区中，

' P$ V: `7 W3 ?% P; v* B; u1 D3 A不起眼的一个底层公寓楼。

1 S# _8 h% p1 b+ e' h5 K


8 Z+ b# B. k1 D! _( v

8 g' ^" D! T" N% ], ~8 S而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

1 q! J8 e% k% @9 X. q: r9 o一群持枪的武装分子立马追击了他们。
, u4 b2 x! _2 u; A0 n0 b9 R
& q  X" ^: l4 o7 j即使是在孟买，这个印度最大的城市，
4 `! x1 Y$ @; t( m
5 I, L) }, \; L( R+ t0 M9 a危险依旧充斥在周边。
2 M8 X/ m* L5 }# l" s; i$ z
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1 ^4 E6 O. Q8 v/ A
0 W3 P: m  U9 m* C1 V( v( m来自印度当地的网络诈骗调查员
7 ~+ A" [+ X; a* U+ a7 Y
5 d) l: {1 {$ n) ^' |Ritesh Bhatia表示，
& T3 K" a3 G2 j, u- M# P* j4 M# E
“他们只不过是金融恐怖分子，
2 @# z. y$ _( N7 L
. ~( a6 O4 v& m) [% H. d" D0 _6 t这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
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: t+ l0 O7 G: Y6 e; e& q+ G
6 k, c6 o9 ]' M( i
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2 _4 z6 i; j, F毕生积蓄投入大海
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8 i/ d2 v: q1 Q  `: V; g' r5 }

63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
. C- A# b  T3 L/ A4 x) J5 s
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
/ F3 x/ ~  F- v
; N0 K7 `0 ]: V并说他欠了税款之后，

7 p* h8 k& J) E/ I; v将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
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诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。
6 y$ E, v3 B" Q8 \8 W$ t2 X' V. m7 c
去找你的雇主。

* b/ g* }: C( W$ ~/ }随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
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9 [9 @" d( f$ O+ q


% M/ ~$ t) w) e* v( t$ ?% o0 r
; z* v4 c: a7 B$ H; b1 `& U. I; l
现在反应过来的Rashidi

% h  j- J1 K6 p4 u% N* h& p' k对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
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然而作为一位新移民，
# v1 U9 ~# X9 Q
4 ^/ R. h. n6 @1 I他在那时候只是觉得
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政府也许就是会打电话威胁新移民，
1 U$ l2 j& ]4 ]3 k4 t  F
/ L7 K9 z! f2 G+ g: K% u然后敲诈一点钱。
4 a; c& B  r9 o
. Y4 e' M' a: q# {6 U; ^因为这在他的家乡伊朗，
- i3 N! ^4 u& C
3 A# j  ?! p- x" U确实发生过。

- q% Q5 y+ l' J/ G

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
, A% U5 x* C: K% N( q: ~
或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
) g% R% M, {* L+ T
试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
9 P. d5 J; R! g4 E) U& e* j- k
3 V  c( _" n8 l1 n6 }9 t0 l

可以说无所不用其极。
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而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
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老人和新移民。


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3 w& l( {: d* A. z$ q2 g! v: t
诈骗者如何做到这一点？
. Z9 H9 ^0 Y/ |5 @& O# L. X
6 r9 r% R% u6 G
. s* q4 [! Q2 f" D0 x
诈骗者使用机器拨号器，
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呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

8 a  k2 z" a/ [; o然后留下一条信息告诉收件人回电。
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那些短信通常会概述一系列威胁，
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包括”不交税“就要逮捕你，
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让你失业，扣押你的资产，
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甚至剥夺孩子的抚养权等。
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2 a( w6 H9 ~4 ]3 A同时，他们会告诉你
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如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
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当受害者被说动并相信了这场骗局，
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诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，
6 H5 I' ?0 r% e6 U
+ O# [  D% A% C8 m然后指引你到这些地点，

$ H, `; f& q0 k: w( [, |) L  Z% x并告诉你如何转钱，

3 e, Q+ R* }; {) U' b1 P以此来避免引起银行怀疑。
2 Y( N( y8 O* y. ^0 P  `
3 F2 K% f" f$ Z# Q* z$ b




在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
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想打电话给你的会计师、
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1 Y# A- `2 x( h) E2 e+ W8 R" l银行或家庭成员来确认情况——
5 j4 x. J$ E' A: W6 M
诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
. w8 a! Q2 o4 q9 R- v
来进一步误导你步入陷阱。
. ?3 ?( H0 u, x; W
% X& G7 u0 _. A" g( X
9 o& k- t6 ~+ U4 R6 O
这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，

! D- P5 c; b/ ~8 c  S* Q只不过没有那么稳定和靠谱。
: ]! f  ~: e7 Y+ r: I
3 O! w/ D6 ]/ n' w5 U( d但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
0 _3 f( c. V& K7 o# C5 P0 d! B: b+ W
% q( u" a/ r* z, r# ^8 E5 ~; _) ]然后搜寻关于你更详细的信息，

8 D$ ~+ J  v6 s8 H- n3 x2 y$ ]+ j比如扮为你会计公司的工作人员

/ Q$ E1 U" {8 c+ i& f确认你的账户确实欠款。


9 t1 p$ h  y) o# j1 ?

; p! z' m7 }& R' T诈骗者们



" E. p  g6 K+ C* b% `这些操作骗局的人很年轻，
( [, ^/ c1 t) a8 S0 n4 K( @1 A
: p' G2 c8 |% S& e6 Y* ^: |, x通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

1 \8 W9 L8 {/ F, }. W. f4 X. e2 `
" q9 P& }1 ^6 Y' E  `* U
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

# H2 E# N8 K. S& J% B他曾一度从该骗局中获益。
# t! n( x, i" L! U2 ]- X, g& X
; t  N; }. D- r; K+ y7 e
$ I; Z+ s" F9 p0 H! I



; ~. r3 A8 G' n5 K9 Y8 f% O# {“这是一笔巨款，”他说，

4 r2 }7 S6 B, m6 A1 c" a“我无法在其他任何地方做到这一点。”
2 O5 L6 ?- j# H( X% v# E

; c- ]& g& {1 r5 k# i
1 M0 i: t( Y# ~* m" z: j) Y一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
# W5 S+ f* {8 r
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
$ j* x9 `6 d8 U
9 f% _% Y! }8 v( U3 u# [& [2 F你带回家就越多。
  k1 e! e' l+ T, s& B' t+ X6 s
8 k8 d; q; B! e) r; W
对于这些人来说
1 o/ o9 v9 x; r0 m9 _& Y
，这个骗局特别有利可图。
4 M1 r9 r8 D: r! o! E


Sagar（Shaggy）Thakkar
7 V- j+ d8 U5 s
是为数不多的被捕者之一，
! u9 V5 x2 _  ~8 L1 U% y) C
. ?/ I/ s! X, [$ T/ z) r) v6 E当印度警察抓捕到他时，
7 q5 R4 }7 m7 d$ v" K" Q9 `
, w8 \/ f) E& e$ X他正在购买一架私人飞机。
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4 H$ p. p0 }1 H8 s而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
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变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
7 G0 V  C7 X! ]; v
或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

- {% T8 A9 P* |; b! h5 f他们认识的人或现有员工所知的人。

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& }1 T) C& f  Q: R
'欺诈是一个全球问题'
/ X0 _/ N4 ]9 I" E

/ o5 H6 n  L% W# {  [' |7 j5 m
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

$ X, E# z% f3 |( P! w/ P" _但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

" y. ?  \) G1 _( d, {1 u3 Y并分享有关诈骗者的详细信息。
: i9 v7 D' c' {6 r1 t

- ~! T' P8 p  a7 ^
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

4 n/ L2 g& v* B% R目前并没有加拿大人联系我们。

9 h9 E! x  ^6 P7 ]! Y& `
5 Y2 H, h# y2 I# K: U  B
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
8 W2 @! \( t; H. E/ N5 a% L" N+ W
在后来发表的一份声明中表示，
" W7 ^* \+ Y+ F6 C" G+ ~6 i
; O7 Z) p' R( ]1 ~( W! P  x; x# ]加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
: ~6 G& P& }  p0 W- y, D6 l( ]" ?- Z
4 T; r7 {4 ]' p# m: [( {  D印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
) p1 n" t: D7 m% I' ~
  p" u4 S* O1 a8 b进行合作。
9 i3 F' F9 u; V% T) E3 u5 E
但是，
% F# H7 ^6 j7 Z/ h2 v+ p
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
7 T5 @* c5 f. @) u
! Y* R6 }0 L/ n, P与印度合作的合作伙伴。”

) A  J2 }/ H) T) s* e/ {1 a" u

% r# a" w8 Z3 g7 I+ M


  P. v& q0 e% X$ B# C3 M" r: l该声明还表示，

0 L6 y# t, |' n0 w) T/ _8 P/ ~电话诈骗是2018年预算中宣布的

' K  A8 g8 R' N. Z( [- V国家网络犯罪协调部门
" }) Z3 h! |1 Q( {+ A" G' L
将要解决问题的一部分。

# @% d. L* E* T# B5 g- o, K2 M2 O2 A
, \( D$ j; N0 O8 Q
加拿大皇家骑警拒绝了
4 T! A8 w( i7 f' }" \+ M
. U" \( U$ f3 q  m有关CRA电话骗局的反复采访请求，
7 w+ c+ k2 g2 V: K
' M2 Z2 {. O+ E& ^2 R并且没有回答有关他们调查

! d. O2 V- u6 e. }( B- a3 ?9 v非法海外呼叫中心具体行动的问题。


% v% f: _' i6 G. ~; [
联邦警察机构补充说，
- ^1 I* T- r/ A8 G' E+ E
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”

: l# ~" E: I3 J

提醒:

CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
4 U5 ~, y2 {; T* F
CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
8 @* Y/ @: G  a
& P( D& R4 Y2 U3 d0 P
$ N( M7 e: R- h, r/ ?$ I
8 I, O0 p9 I% l% Z$ h4 q" X如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

- D' L- \4 T) ?& o上网查看自己的账户，
) _& ]1 {: v4 _* g/ v- F  G
+ w2 c7 r- N, t& m& h或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？