加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
3 K& a9 Z3 D' T
! \$ c4 V) F6 W会是什么反应？
6 A- x/ k6 G" X8 s/ j' [( Q

+ z* s2 @* {+ c( q+ M
; S6 f* Z3 A$ r假如你又刚好没交齐税，
* W/ c# d# L# ~) |: h  p- L
; ^$ o( v8 \* |! O: U1 K) n或者是心虚了一下，
2 }, k. ]% n( J% n
# E& K9 N% V& Q5 p  P" a2 z然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是
! j1 _( Z, v7 N' O
加拿大税务局工作人员的声音，
- w8 J1 Q8 x9 S2 {
, b; s2 j% B  L再次威胁你如果不交“税”，

! a1 e. D6 F% ~7 @% m1 o$ {# @你就要被逮捕了！
& @6 w8 _0 e& f. @( i/ t7 A' \
4 l* T# Z; O" V$ c  W


+ X( g  Z( a1 j, n# M7 j有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
+ Y7 w/ W. L/ {. d  p0 M
, Y% U5 ]* d( R
) D- S! t7 i8 t' B' Y1 F在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
( S5 E/ t* C% y+ S. i
称被这个自称来自CRA的电话

' h; [4 v6 G; N. _) `" g所骚扰（欺骗）。
* W# H1 b9 I4 u
2 v' y4 C6 N, F" V7 U! G1 M
3 y1 |% ?1 p% B! T( j/ A( U( y
此外，
' X( K* ]4 |$ Z8 A
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

5 W2 u# |2 ]+ v' w! z# Z使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
4 V6 y2 u" a  j) t; Q6 ~6 z


& i5 k. V; ]7 b+ ?$ K那么这样一个骗了多人的诈骗案
) X  t& _7 H9 x2 |
究竟是何人所为？
9 E% @7 m' N0 N, y# O

1 l0 {6 G+ V! f& U% B/ `
CBC经过数周的调查和追踪，

! s# P& Z/ p, S  o6 K7 x发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

2 Z& g/ E0 ]- w& J) J# _( K& X不起眼的一个底层公寓楼。

  d; z% r1 p: j7 `4 z

8 d8 J8 U' T1 k. h
/ x) P1 J  f6 z7 y( R

而当CBC的工作人员

3 a3 c2 Z' E9 K( K& A& @* V1 y去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。

# A# z5 ^& |4 a0 t  d6 d( J, @即使是在孟买，这个印度最大的城市，
+ E9 h# E& a$ Z6 h2 S; v. D0 Y
危险依旧充斥在周边。
& M9 N  X5 F1 ?9 m% M0 r( I



4 e! Z: u- q/ l/ q1 {来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

, w- i& Y. @1 T“他们只不过是金融恐怖分子，

* y2 g& K" R& P3 s9 c这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”



% ~' U; }5 B4 h' R2 s$ s" i, `! e

毕生积蓄投入大海



63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

! i' U9 }8 o& L- U7 \7 A2 Z他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
- c' i6 w- C7 e  u' w3 E4 h* }6 C
& y$ \% z8 _% }# A" w1 o# d1 h; N将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


+ p% v0 M3 N' m5 `% Z
( [- r$ g5 Q' o0 w  c Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
  _( ?* n& X8 S' N
诈骗者则回复到：

) W* L! W5 h7 w/ x/ H“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

6 ?3 h& i; c; P+ p$ B: G随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


6 R% `; E9 W- {- C" G$ W; C

# h9 _1 T  U% X; l
7 o3 \) B' v5 r; h- G5 L3 X
现在反应过来的Rashidi
) S# C5 i. V& |) }6 Q
% w, K  o+ r# a4 A0 o对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



: k: _& {' ]7 O9 l" @5 U; R然而作为一位新移民，
, b- q+ f( c1 G; }1 W
他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

; b% k7 m: Y, T然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
. U: W( y; n6 F- j' |7 `
确实发生过。


! ^* a" ^5 B7 {! P
5 M$ V& V9 `( d# o. N6 j大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

4 h7 m. N/ g% N- V4 f( Z或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略

2 K; u' O: `" H4 D* V( f& }/ \$ l试图说服人们交出他们的现金，
1 [4 n0 b4 Y0 Q- O0 N
从伪装成受害人的会计师，
) v% H. R3 b$ D
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

- w, U8 }6 Y, ^' F9 ^- C

4 ~' R% f+ d. [$ |可以说无所不用其极。

* H6 k' t. o) _6 h1 o- H' }) N
1 ?, j! V) ?" u" O; L
而最受欢迎的猎物
- P& m$ @" T; Z. q
往往就是加拿大最脆弱的人群：
4 Y9 `6 o: u- x! l" h$ ^! T
' Z9 E/ G6 Q- z3 o" P老人和新移民。
: f( |& u4 W4 J0 s+ _
: E+ @8 e( t& o8 g4 }. P9 m" c
/ L- i3 f( f- X8 g' j: Q: m! p0 J
7 P) B0 o" X: i+ `# ~
诈骗者如何做到这一点？
# H3 c2 r7 U6 }( }) `- d* x+ b, I

7 ?: U: M) s1 f& _. A
. [+ E- `6 g0 M: \) X诈骗者使用机器拨号器，

1 |0 D% s6 m4 n+ r! O: C呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

. x5 e4 [1 p( q: P& W7 E  P然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，
# V, Z2 G3 o$ ~* @8 [5 R1 w
包括”不交税“就要逮捕你，
2 V: z" y9 r- B2 G. J
7 M  q7 m& l8 ^5 Y. C& H让你失业，扣押你的资产，

& g. E7 I' Y2 e4 ?1 ]甚至剥夺孩子的抚养权等。



同时，他们会告诉你
; n0 T# N$ C8 T$ K8 f- Q9 U
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

: F* x; A; \( U/ \1 T  n; y清名费通常是数千加元。
% _( l4 c* O( K6 c) P4 A" E* v) T8 }


4 e5 v% T7 [  [& @- M, T当受害者被说动并相信了这场骗局，

; w; y* Z1 Y( u; E! D9 A诈骗分子就会根据你的名字
7 a* _& z; T$ Z" E6 D
& \- \$ C4 h$ l/ z3 {: _和住所来锁定你周边的银行，
" ^; h) m. {* N' ]6 T1 h
然后指引你到这些地点，

' B' S; H2 }0 P% C- l并告诉你如何转钱，
, f3 [( ]1 C7 V4 x
以此来避免引起银行怀疑。


: w0 B% U: G! u" F

# i+ X" b# R0 k4 L9 n& q
! B/ T. T7 Q% _, u: M+ x
在某些情况下，
4 r1 N5 c% [' E, F8 D
: Z7 V& b  g6 k$ q7 e6 ?0 E如果你试图挂断电话，

1 K. }& ?' I8 W8 F想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

( ~9 n( P! g  m. k4 ~" }: B/ V9 R呼叫陷阱软件（call-trapping software），

5 c8 ]4 n2 n0 U2 R# F来进一步误导你步入陷阱。
, L$ H7 B  b2 w' D7 H

3 N) J1 E* z8 |/ {0 y5 G! Z! \8 u5 w4 o
2 n% s2 t4 P& h( f' v2 g这种技术更常用于间谍活动，
$ _" i! L/ X& A1 d4 W+ U
6 x1 K5 P$ X$ G% g' Y* b, F但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
  v5 d0 ^9 t- X# x0 ]
然后搜寻关于你更详细的信息，
* d4 @/ h" `& d
* n$ e" b' D% a* K$ h比如扮为你会计公司的工作人员

( |5 A& ?: A/ [  |" |( a确认你的账户确实欠款。
  R) o; X- b6 X1 j



诈骗者们
  Q# u3 ~, x/ D+ |3 y


, C9 }" M$ C/ }. y/ |3 h8 x) D这些操作骗局的人很年轻，
! u  r6 X$ ^( ]1 j
0 [' ~3 s1 h/ i! C# g, J通常都是20多岁，
  w$ {' M7 [$ ?& S4 @
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
6 H$ R) ]6 K) O$ U* [: m

9 E& H" [' x8 b7 P2 f0 N5 @2 F4 {
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
. u6 ]/ L$ p; P6 |7 d' @3 j
他曾一度从该骗局中获益。



5 S! ]& [# i2 s+ Y6 |4 a( `, J- ?

& ~3 @2 B2 v  b5 N+ V8 U6 C( Q1 g
  o4 a8 P" w! T5 W  F/ `“这是一笔巨款，”他说，
) S4 }5 L) Z( m" a9 y
“我无法在其他任何地方做到这一点。”
! ~! b4 U: _0 C$ l) k( \


一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

6 k0 }) F: |) o% D. Y你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
6 q5 o" `  b& l* V, A
8 W9 _9 j( h! F3 h你带回家就越多。
/ S  J5 O+ T* B
3 o* G4 T  G' x8 [) J8 r, N% \
对于这些人来说
9 Z; e2 H% W% U; E$ J6 n& b; C$ G
' ^0 w! ]& J) x/ K# D2 Z# x，这个骗局特别有利可图。

/ Y+ F  m6 `, T+ a$ b
: b6 y$ k8 P' I! v8 H  i
Sagar（Shaggy）Thakkar

- ?" o" u0 G* X4 l是为数不多的被捕者之一，
2 y8 @& g/ e7 M" X
: A# A7 t5 j8 r$ d当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。


2 i; U; S: b7 H0 J2 A- o5 \2 a
) e2 ^( T4 m5 C4 h2 f* y
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
) s- y8 N% d: _
9 e5 F1 M1 n. C7 }, K犯罪团伙已经使他们的行动
8 o; P( R& w8 M
变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
6 h2 B7 A  B: a' F5 l& s" H4 j
; Y* l- ~' o1 y2 v3 X+ U# Q或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用
; p$ _; W# f2 b- J
3 Y, H# D& C5 o/ v1 l" z他们认识的人或现有员工所知的人。
& O' a  C$ L4 K8 {  I, v9 Q

; C* x1 R8 ~$ h9 ?' n
7 a. b/ @: r  E0 {7 L& t: v5 ~/ b( ^'欺诈是一个全球问题'


/ a+ H) Z- q: |/ F" `
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

5 l0 k. |. e+ \& x/ B但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
4 d: \+ t8 H6 F' \+ n
# B- s; r1 G) D目前并没有加拿大人联系我们。
- @! H/ i! ?! K* d


' I4 i* W* L6 l+ i! K: ]  I而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
5 E) w4 ]" a4 ?: q2 B3 @) a
（Ralph Goodale）办公室
5 w) g0 Y2 Q: G6 @% t" L% ^
% x8 e$ h  b5 i5 ~3 l6 I6 s在后来发表的一份声明中表示，
+ o1 v1 S0 g" @" @: z/ ~6 V' @
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
+ j' g" T+ {2 v8 B- u' z2 g- }4 r7 T6 C
进行合作。

但是，

/ ~0 b2 r2 u0 v“Singh先生不是加拿大皇家骑警
! i" e1 v2 F' S' Y3 M+ D1 O. e% p
4 T8 f& ~( d5 i7 n) P与印度合作的合作伙伴。”

: S) g4 o$ e1 N  d
) C2 c3 q/ `! P( G: Y# q7 H

( h; P# \1 P, R/ ~- h+ K
4 q- u* P7 R* ]1 j& F% }+ \
该声明还表示，
9 j, A1 B- I; h2 q( {
电话诈骗是2018年预算中宣布的
4 n; b8 e$ r1 @1 o" f6 f& P
$ e: t5 x3 b2 V9 `: o- a) U- e国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。

8 [7 }  M6 R/ e- M9 t! O

. M' a4 |0 l' b) I加拿大皇家骑警拒绝了

& s  m4 H. @. z9 o; g" G/ f2 R有关CRA电话骗局的反复采访请求，
; b) L0 r, T/ k$ i4 |. ]4 s# Z
并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。


3 d/ |7 B9 r* c5 t) d: e
联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
* d! x& d2 r; C7 E+ b# {& v6 w
* r8 |5 l& |9 P$ m6 z“加强公众意识

, Y& [" e+ W- O0 b9 G是防止加拿大人受害的重要工具。”
( Q) O' I5 f3 V7 s8 Z4 @

# K7 R  E0 _- d( j% ~! o. Q, m4 w
提醒:
5 A) @8 q/ M; Z- s* i' M% E
CRA在官网上提醒大家，
% o* v5 N' K- I- t" d
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

' F9 c6 O" P; T. v3 {2 y: DCRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


: |( _/ J- |0 m
$ ?3 n# ?! O) u9 A7 H2 r如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
% p6 S, j8 `. I( b2 P/ }# T1 ^
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？