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[加国新闻] 【聚焦】华人富豪赌场狂赌8.5亿!在温哥华被捕,豪宅被封遭到遣返

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发表于 2018-6-8 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他玩“百家乐”玩得昏天黑地时,皇家骑警突然冲进赌场,将这名华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。
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, S5 c" P: A, w" W3 o7 [8 d华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,已入澳大利亚国籍。
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# i% J6 o% [: w4 N金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明。警方调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。0 U; z/ _" b  Q! t% }

3 h5 J; d7 C* [, \5 T# c+ ~3 _: G金百顺于5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去11天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。
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在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,金百顺有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”1 U) d0 f( }: j1 l9 I" q+ o4 |
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金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截。
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9 O% f+ n+ w( y2 L' Z4 p这名女子携带了$20000现金,称自己是要把这些钱去送给金百顺。警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,抓捕金百顺。. P9 X' l4 U, p
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温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。/ t3 \5 F1 N' U( l$ t

& p( c6 ?( J: h因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这部分指控。% r8 {$ ~! P2 ]. ]" v* l7 @. N, e

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* @# X  y7 }7 y( @4 v加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。
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根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。
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在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。2 m6 {. |# Z4 i9 C) E, w8 b
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加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。% ?0 U% H3 m  ]9 U

1 C& |$ g. E4 q8 b3 v据悉,金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封,而金百顺老婆曾试图推翻查封法令,但被法庭驳回。
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发表于 2018-6-9 10:03 | 显示全部楼层
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