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[加国新闻] 【聚焦】华人富豪赌场狂赌8.5亿!在温哥华被捕,豪宅被封遭到遣返

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发表于 2018-6-8 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他玩“百家乐”玩得昏天黑地时,皇家骑警突然冲进赌场,将这名华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。& Q/ |& @6 S3 d# B' U, K& G! u

7 y6 o# I9 y, N/ ?华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,已入澳大利亚国籍。
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金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明。警方调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。' j5 b& b( a2 Q# S7 @: z: {
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金百顺于5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去11天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。( T! }7 P' H. ]9 ^

  ^& |5 O4 z+ b$ U; n+ p在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,金百顺有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”
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金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截。) a. h$ F: b* ^. R0 @! x9 j

/ \  B0 t  X$ S这名女子携带了$20000现金,称自己是要把这些钱去送给金百顺。警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,抓捕金百顺。& V$ a/ N2 Y+ ]4 |% j% i! n
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5 r# r: h; I& J: f4 s: }温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。) W9 C( D$ R+ k% O- t4 y% j

4 d4 ]7 I; `& p9 P因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这部分指控。8 K4 g$ U1 c- w/ {9 a8 p
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加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。
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根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。! E7 S, t2 N$ R' V5 s  P+ @
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在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。4 I# K% I( @. Z" z5 P5 D% T
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加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。" T& N8 P' L* j$ c1 J

5 M2 z: V. a7 X. z, z8 D据悉,金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封,而金百顺老婆曾试图推翻查封法令,但被法庭驳回。
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发表于 2018-6-9 10:03 | 显示全部楼层
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