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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!( e0 h6 b' W/ q9 {- @
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4 n: t+ A* ~; u- z, e直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。# I. K( f; {9 Y: O- ^* |
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, B" U2 L: I! Q; h) d/ B6 Z事情的起因是这样的:; Y2 y& j9 J9 _3 _4 y* C6 ~
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2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。
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他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。
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但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!) F# O3 l" A" j/ t
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2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!
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; V/ V) y. F' ]4 H当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。' [8 h0 [; V( F% y$ `
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& a. Y/ O, m+ z" L7 l9 J眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!8 _: s4 c& b4 ~7 Y. b$ v) t7 }/ z
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就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。# c( A/ P& ^3 ]8 G# a. @2 m
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* q/ p/ ?6 i! Y7 x0 v- X2 F面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。
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8 } P w, K/ i( f负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”+ G4 F1 H' d8 [ I. u! s2 X
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不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。# V7 X9 w) q, Q/ j8 C: I
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: O' X/ _; W, r; A) L5 ~5 {但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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