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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!
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) t6 s; J+ H7 M' J* P) w3 _0 L* d直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。" s; ^/ K; m& Z' j7 V% I+ p
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事情的起因是这样的:
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2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。* [! y7 E# \9 [! K( e) O6 M
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他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。
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* j4 O' `' v( g# r2 K/ |但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!/ T5 w3 }! d5 c& c' d
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! w1 u: K( W3 M+ M2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!
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; l0 e. o, R q5 i* l2 c y- |当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。, u1 j) q0 c, m+ U2 a) C
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6 F6 i4 K+ P, D/ y眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!
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就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。" ?9 M6 |7 o" O6 |9 B& T
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6 H1 `7 o& \ @ A" y/ G; e面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。$ }1 W3 D# |/ F7 R3 j
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: |! p3 y) z2 y, N- N负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”
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! g/ t- Q' ~7 s. x- K9 v不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。+ u* F5 N1 |' A1 s7 S1 o
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; J I+ ]# ]* h4 t- L0 \但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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