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[加国新闻] 多伦多男子用公司假账诈退税$100万 被判监5年

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发表于 2017-11-18 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
作者:思忆6 @  W" Z) `$ F) d8 j

; l# v6 D9 x7 V+ r+ D" G' w多伦多一名男子因为诈骗货劳税(GST)和合併税(HST)退税,总额近$100万元,已被判刑五年。% M* W* X. e* M3 M+ Z
加拿大税务局表示,Alexander Wiafe被控欺诈$5000以上罪名成立。他也被判罚款$96000元,如果在获释后的五年内不能付清罚款,将被再关押18个月。4 x# L- y* U. i6 H) X7 W- [/ B, a
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税务局称,Wiafco是Wiafco Industries Ltd.公司的总监和唯一股东。他在2013年3月至2014年12月期间,为其公司根本不存在的虚假采购项目申报GST/HST退税。
% W: @1 S6 t, I5 b文件称,Wiafco申报的退税金额总共是$997,842元,并已经收到了两笔总共$106,057的退税款。这两笔金额都被用于他的个人开支和其他欺诈。
1 L4 Y* b3 P& a6 L  m' I; JWiafco经营二手衣进出口生意,但是法庭听证指出,有关纪录和到他的公司检查发现,该公司并没有合法生意,也没有资金来源。
# W4 o7 f0 X9 V4 M0 k5 {  V( o税务局称,Wiafco的公司收据和银行纪录全都是伪造的,他用退税拿到的钱支付了公司的房屋租金和设备。, I2 J. n; I9 h, }7 c+ d" s" t  w
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0 j/ Q" X/ z: v4 J1 u, Q( X' }9 d2 p+ ~
据报道,近期,加拿大税务局正在严打逃税,特别是最新一批《天堂文件》曝光后,加紧调查海外逃税的新证据。最新曝光的财务文件有1340万宗纪录,涉及超过3000个加拿大个人和机构。
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