[ZT] 麦道夫欺骗了半个世界：半数对冲基金将倒闭

zhucalvin

麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。

部分受害名人名单

( N3 h3 w. y( F: z8 J, e纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。
) Y  v) E$ \0 d- p
: U+ ?2 `9 B2 C+ J
. `" T  J# O4 a5 @# m, J' f+ g

- z4 r: E' {6 t/ M2 s8 P" m" @7 y7 K17日，麦道夫在出庭后返回家中。
% x$ Y- _' n0 W3 @7 \
麦道夫欺诈案行骗方式

利用奢华场所建立人脉网
$ s) P' t+ n7 U: }
树立“投资必赚”口碑
! ^* O! q) a/ n  f& t8 Y
发展“金字塔形下线”
! T# K; S1 w+ V0 a& O- \1 P( E
" ~( Q+ e2 ^( C合理回报率骗人
" {, q' J" h( |3 l
# x- K1 Y6 A% ^- b# S: u受损机构名单
6 S6 G  g9 e3 Z0 q. K, n
7 {( r  R3 r* k西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回
  F; g6 P; n" ~7 N; q4 `
1 h$ \8 [9 Y3 S/ x7 M! k汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失
% t+ U( [* F8 ~, C$ H, @
  C$ [3 n9 i) j% `) |2 f' F瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
7 T5 j1 ^8 c1 P
法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失

日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失
" }2 ?/ V! b, l
加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)

探查 究竟有多少人投资了麦道夫？

越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。
" M# q( n2 l& Y3 Z5 h+ l
但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。

投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。

而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
$ Z2 u. D  N  d  F& E: W
纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面
- ?' j! N% X+ v9 }+ }' @
. M$ i9 P! y( |* t据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。

% N# b* T" {4 ]受损金融机构：

) M' @, Z6 H3 j瑞士金融业(50亿瑞郎)
& ]5 }) m5 ]: j% L6 x9 g
美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
5 Z+ x+ b" C$ }, {: P  i  X, P
西班牙桑坦德银行(30亿美元)

汇丰银行(10亿美元)
/ ~, S2 B' k& w6 b8 B# X
! ]4 v/ D; {! I, _; r4 {3 s  z苏格兰皇家银行(8亿美元)
' _" R0 H2 h( I. S- w! E
法国巴黎银行(约6亿美元)
7 Y' s$ L4 h( Z( d) D* x+ S
日本野村控股(3.03亿美元)
3 r8 w; B, M9 A- R
韩国人寿保险公司(3000万美元)

7 b; j5 Y/ T$ Z新增部分受害人：

美国波士顿房地产大亨祖克曼
) o# P: f0 J9 o; C. y
电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)

% R1 c4 K. ~1 }: a# \诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)

纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭

/ D; W7 I+ R) L: h( E( U. f$ y费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼
& R" Y3 h% y5 o* g7 [0 l" @
9 d& p9 C( R0 J# Y" T: K1 a! D服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)

绝口不提顾问生意
% a3 h4 j+ J: R7 S: h- m4 v1 a
- j% T( x3 Z. T5 A3 d, b麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。

3 ?) J1 k* G7 ]3 h+ `' `$ N此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。
" c: h: K/ u" ]* }
有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。

! q1 i8 A( \8 S; ?0 _7 c) ?据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。

银行损失近百亿

8 o9 V- c8 M  k/ t* V& U& ]据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.
* J6 C; A6 T8 |( E/ `3 y* j+ O
- h+ h# Q! ?: q: C中国未涉麦道夫案
' }: q7 ~2 l. O, H2 D; G8 n
据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
# l( \9 C- C9 S/ @  o0 j! m' J
麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：
! Z& a, X( y, u% W) \- c4 Z& W
1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。

2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。
. H- @" B: {. P3 D9 [
) B# R+ ]( s. ]. ?& [) n3 G- @3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。

' E  _; A3 T! d$ x  C+ c$ F+ J4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。
# m! y" t, k  n; ^7 f, \
5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。

zhucalvin

看来股市还会有一跌阿，大家当心阿！

- g9 G) d! Y3 t

苹果鸭梨

大跌之后是阴跌

YZSUNNY

每天一点

这家伙也忒牛了，
2 ?: R- o& C* s' R  ^6 V说明美国的监管漏洞也太大了。看来到进行一次大的制度变革的时候了

yj151