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11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。# Z% I9 N( v- Z% p6 w
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这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。! J2 ^! h, G7 z2 K" ^# o J6 }
买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。# |( h$ A. q* m [
- `; ^) C4 t! c( \ `: ~) F今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。, m5 s1 J. g: A4 `. S- w P/ b% C
$ o/ U3 I: Q9 Y如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。) X# n; s( e8 J u J6 Z7 {( M
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BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——8 z2 K' X+ c# C+ Q% d
$ {$ `. W& z* x$ l3 K: K法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
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( }5 ~: y# N O根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。 J: m3 b0 b& v# z8 ^
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据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。' x& I" O& b4 n0 K+ q) V- p
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目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。# f% G4 B8 A- E
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而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
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除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。. T/ s/ X9 Q# r9 p$ n
/ @6 O# T: {) e根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
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9 E8 J+ ]: ]: o& R李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
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然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。1 _9 f( [2 G+ y
# q" a7 ?9 s9 w, X* P2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢8 k0 t) o- ~" X7 ^1 @
: ?; Q$ V$ g1 o; l" V9 |7 t其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。% C8 P* M! ~6 D: p- h
P1 v1 r' q( f8 a前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
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- L. z$ m- P2 A T& L& r0 h原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。6 e1 l2 o' T( Q; p- ]
0 _" M- U& F+ _' `; i. ?$ R他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
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这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。7 Y4 w. n5 _* O, s) e4 p
# s1 f/ I5 e+ ?! x) Y; J' W( r: [于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
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: G( b/ u6 N1 r2 [" [钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。0 I: B u. c# ?8 D' U1 ]9 K7 U4 y
; h; v6 `+ c2 l: R2 o经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。5 h1 c; a9 c: H2 r9 L
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事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。8 P- Q2 S7 E! ?6 C w
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2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
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虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
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BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
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8 N4 o1 S5 t% ]值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
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要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
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其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。- V8 p9 _# ?. y( l+ t* P% f4 x, |. d
7 e5 \0 P( O8 K9 ?- n( ~: e: t- R/ [2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
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& W0 u& n% N- p; h9 p联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。$ J+ ]+ a% ^8 ]: ]0 N2 f$ J! `
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然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
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: k, V7 Z9 C! s! a' `BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：2 n. x8 R/ D, z9 j. S* b
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“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
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“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
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5 v( [0 f' V" h1 Y“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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9 y# ], l, M& ?4 Q7 l$ V你怎么看？
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如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？ |
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狗仔卡
发表于 2023-12-2 15:15
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