BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
& H" h8 ]! u: g+ F4 t, ~; o5 o, M买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

' Y3 _) G3 O) s1 ]+ _3 F如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

2 Y+ S. l+ u9 i8 |BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
5 w$ ^: q0 H0 i+ k# S* H4 l3 D9 V2 `) T
7 {4 G1 G8 }6 @法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
! C% @# u% O3 n/ U
% h: j7 T* ]0 k, q根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
7 T8 @; N$ `- F
据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
! r- H4 I# E0 d2 S


目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。

而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
2 D/ h; a% S1 q, x
除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

2 {4 ]) a2 L# Y  O* S根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

: @, }5 h- {$ l$ f1 j  C李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
# y# X' R% B5 R* g; p3 q
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
6 i* o: O. {' V  [
其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
5 z3 N; n' e7 z  w
前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。

* l1 j# W# u! a: z
# c& ~4 F; e, t1 H& S/ g
原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

4 V) I& t. \# ~, b! [. @他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
% p3 f9 H8 U7 u5 p+ [
# k/ p. H6 i( \! L这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。
  R, v% u+ @' b) P
于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
; N) M7 S% O* w* I3 D9 F7 U9 h
9 H0 [+ P8 W9 c" {* g0 w7 c钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。

经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

6 M7 @, \* [# K+ M$ S事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
; U2 \8 ^2 R. S" `- K7 c
2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

+ v6 f* |  c  e- ~* N虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

, P$ ]/ T7 S) zBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

! W% a" i' ~8 \9 r  s& p值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

4 _2 b( W) ~! i# k  A# m$ B$ Y' a& ~. k要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。

6 c: q9 L9 v+ O其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。

2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。

" n( J& g4 y: h! {/ g然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
2 h  j# e$ x, V& \& E
- L  T: m" W  ~8 v8 y# q) Q7 xBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
! D5 @1 N0 F- ]) q% ~: j
“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
, o0 X; Y0 ^; X! C3 Z
“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
& h! J- ]6 _% q) I* v7 h
% M' }5 h( Y: @$ m6 X8 N, O" X6 G“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”

你怎么看？

/ i. }+ e8 X* A7 C如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！