方慧兰命令银行3位华人创始股东剥离所持股份 加拿大史上绝无仅有

片儿刀

上周六，加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）发出了指示：“加拿大第一财富银行”（Wealth One Bank of Canada）的3名华裔创始股东“剥离其所持有的该银行股份（撤出全部资金）”。

这3名华裔创始股东是，咸氏金融集团总裁咸生林（Shenglin Xian）、房地产开发商陈茂华（Mao Hua Morris Chen）和杂货店巨头欧阳元森（Yuansheng Ou Yang）。
0 [" L# |- h6 N

. [" a& c2 n& \9 ^3 h6 o左起：咸生林、欧阳元森、陈茂华
( B/ S) t6 X  D  }
根据加拿大金融业金融机构监管办公室获得的文件，财政部长命令“第一财富”切断与这3位投资者的所有联系，并采取安全措施以防止洗钱和未经授权的信息共享。
0 \2 v: B$ f! d/ d
' t, P2 J7 ^! I# z$ k方慧兰提出：第一财富银行需要对所有员工进行国家安全审查；将其位于多伦多的总部迁至新的安全场所；扫描公司财产、检查监控设备；禁止该银行通过某种社交媒体通讯应用开展业务。

该银行还必须任命一名来自第三方的独立监督员，同时聘请两名专业官员：一名负责国家安全合规，另一名负责反洗钱和反恐合规。

据悉，加拿大国家安全部门已启动对这3名创始股东的审查程序。
$ o$ O/ U6 T" s$ A3 [, T6 L
. y3 a8 z: A# D& R% c2 n目前，欧阳元森和陈茂华联系不上。咸生林的代表律师在一份声明中表示，他的当事人正在与当局定期沟通，并期望“所有利益相关者都能得到良好的结果，这将使所有加拿大人受益”……
8 V) v+ _: T/ K- k& p
, v/ z; F6 ^: `0 X. t“但因与该银行有关的事宜正受监管，并需遵守保密规则，咸生林不便就此发表评论。”
' o9 ^1 G. M, t! ]5 K
方慧兰的顾问表示，作为财政部长，方慧兰有权采取行动以解决加拿大任何银行所面临的风险。
6 r) T0 B* _4 D9 x( `$ E# o
  `; S5 v7 Z3 ?4 W但埃里图拒绝讨论财政部长针对“第一财富银行”及其创始股东所采取的行动。

; v, Q( B- x; ^; [$ S6 e2016年，“第一财富银行”获批成为加拿大国内银行，可处理存款及提供抵押贷款业务。该银行的初始投资为$5000万加元。
8 `0 z( b+ e) ~: @0 W: {5 x3 n. t
( \7 l/ k+ A5 M; u7 @* q在2021年的新闻公告中，该银行自称已成长为一家“拥有超过$4亿加元资产”的金融机构。

不同于政府对其他加拿大银行所施加的任何限制，方慧兰针对“第一财富银行”所采取的措施于加拿大历史上“绝无仅有”。

; H# s2 x0 |  v方慧兰的命令依赖于《联邦银行法》中所概述的某种权力，相关法律条款旨在“防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁”。
' E- c8 d1 p& m% i& Z
* L6 d1 A$ c7 X# m政府对上述3位股东的警告至少可追溯到去年11月份，方慧兰当时表示“担心该银行可能参与洗钱活动”。

6 v/ F* ?" {% |& _收到信后不久，3位股东辞去银行董事职务，但仍持有银行股份。