CRA补贴这么好拿？！$500，000白送加拿大空壳公司！

片儿刀

据《国家邮报》报道，加拿大税务局正在从安大略省一名男子经营的一家数字公司追回近500，000的COVID-19租金补贴，该男子声称这笔钱用于四个物业的租金，但房东说他从未真正租过。
6 q( D9 o' w! R% }5 \/ w, k$ `
, b; l! A: m& |$ F: o) j" w这家数字公司连续六个月设法申请了总价值482160.97加元的加拿大紧急租金补贴(CERS)，但是它甚至从未向CRA报过企业所得税、工资或员工记录。

“有合理的理由相信纳税人存在欺诈行为，”法官Avvy Yao-Yao Go在裁决中写道。他授予CRA一项命令，允许CRA立即冻结一个482147.47元的特定银行账户，否则该账户可能会消失，无法挽回。
/ p" r1 x; }# B7 t0 A$ t9 `
3 W" q8 I2 {0 [  t, CCRA提交的法庭记录显示，这家数字公司位于安大略省密西沙加市，由Anthony Tzoumis所有。在周三，他首先否认曾向CERS索取补助，后来又指责CRA批准了他的申请并直接向公司汇款。

真敢申请：提交了6份CERS申请

& F4 v/ A9 r# B8 I& p2021年12月2日，Tzoumis的公司就他声称租赁的四处不同房产，提交了六份CERS申请。申请5月至10月的租金补助，金额在33036元至109910元之间。
+ L0 t  [4 R8 L
/ m, ~7 X: |  bCERS是一项COVID-19的经济援助计划，在疫情和封锁期间补贴高达90%的费用（包括租金）来帮助企业和商业租户。为了获得资格，申请的公司必须证明由于COVID-19导致收入下降。

真敢给：一个核实电话没打，给了482160.97刀

+ p- T% z4 H2 d9 |2 H( T( w记录显示，CRA批准了该公司所有的申请，并在12月29日开出了总价值482160.97加元的支票。
5 `; q. J1 S( J: _# B" h0 h
1 B$ h  @/ e- f  `$ M; R" p2 l但巨额存款引起了丰业银行欺诈部门发出危险信号，该部门于1月中旬联系了CRA，因为它担心这些资金要么用于其他人，要么Tzoumis的公司“没资格获得CERS资金。”
2 D0 e9 m+ {6 X
该银行还指出，存入资金的账户是在支票兑现前几天创建的。
; C; x4 h' F& ~5 u
税务律师James Rhodes说：“让我害怕的是……为什么CRA会向一家从未提交过纳税申报表的公司支付500000元？”

在与丰业银行联系后，CRA搜索了该公司内部和公共记录，却发现它没有任何资产，没有真实的信用记录，也从未提交过2020年和2021年的强制性提交的年审文件。
* Y; l% `$ ?! M) u$ p+ j
自2019年成立以来，它也从未向CRA提交任何企业所得税、工资汇款、HST税务记录，也从未向任何员工发放任何T4信息或记录。

这时，CRA才要求Tzoumis提供他声称要求补助的所有4个商业地产租约的副本，这时他们才发现，这些租约居然都是安省房地产协会的统一的空白模板表格。
' O( C0 f  @$ g6 m) U: l8 p
离谱：没租过房子没开过银行账户
8 I8 G$ }0 ^) a$ m
" t2 D+ \. D5 Q最离谱的事，CRA没有打一个电话去核实过。

$ p! Z7 Y* P. k" c. G5 [" C" F# }之后，CRA致电Tzoumis公司声称的四位房东。他们中的每一个人都否认，有这么一个房客。

/ x3 G* v) v/ r/ F) O7 sCRA还要求Tzoumis提供他声称支付租金的RBC商业银行账户的声明副本，结果当CRA要求RBC银行提供有关该账户的更多信息时，银行回答说这个账户根本不存在。
) Y) a9 P7 I+ t
9 A8 i1 ~3 }9 w0 o3月22日，CRA正式确定该公司不符合补贴标准，并向Tzoumis发送了税单，应在4月22日之前支付。目前尚不清楚Tzoumis是否通过CRA的内部程序提出上诉。

. f5 U) o2 r$ ~( _- w同时，法庭记录显示，Tzoumis的公司根据最困难企业恢复计划提出了价值335,115.23元的新补助申请，这一索赔被拒绝。

/ A1 q3 S8 @" v8 n! P& K' s, hTzoumis声称他不是这家数字公司的当前所有者，因为他在一月份就卖掉了它。他还表示，他从未在疫情期间申请过租金补贴，CRA也从未联系过他谈论CERS或最近的联邦法院裁决。
) r4 S$ [: y( w3 h5 Q& U6 ]! T6 U
然后，这个谎言直接被打脸，法庭记录详细说明了他与CRA在2022年3月之间的近六次通话。这大哥直接挂断了采访电话。CRA文件还显示，他是该公司的唯一所有者。他已经提交了CERS索赔，并且他知道丰业银行应CRA的要求扣留了资金。
" c& f  z0 ^- ^& U
在第二次电话采访中，Tzoumis声称他已经卖掉了这家数字公司，但没有说是什么时候。然后，他说他“在那之前”已经申请了CERS，但指责CRA将他申请的所有资金都给了他“是错的”。他拒绝解释，为什么他认为这是CRA的错。

“这是我和CRA之间的事……如果他们犯了错误，他们可以拿回他们的钱，没关系，”他说。“钱没有动过。”
# {3 Q; }' z1 q* j/ G
/ C' d% I5 Y4 O5 p真是糊涂蛋碰上厚脸皮。
6 L* W* `% R: I3 G8 B