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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 / x7 u7 C- ]' U9 M3 Y
( y" W" I: D5 f2 c0 i7 q- j# Y据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
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9 U/ ?/ l3 q" E: b用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
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Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 ( K0 Q/ _& Z' Q
- \1 G4 ~7 [, O; J省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 3 Q% H5 q2 \ g0 N" a" D1 @6 x, n* W' A
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作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
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人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
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总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。
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2 ?% N1 k# p; f2 L: ?; h) c" b他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。
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+ p$ F# e# D4 v7 o3 B/ C% P安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的5 D9 |' |, g4 G! _4 b/ z! z0 O4 O
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭1 _! G8 N2 P( K3 a9 p5 B
5 L/ G: r4 }5 ^" e8 J补助金，相当于有200多个孩子。
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- c+ w: _. ?. J2 S/ {( F9 b仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 0 b& V' j9 ]! `
- K! B' _! Z" {# k据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个
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7 t" s) z( e# u" V) D3 D5 l有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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. q# k3 A; V3 ]4 j' k7 RSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
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" j2 Z8 {& ~* r2 R& `6 E) U, D" ]( G会计师事务所的调查。 8 R- G4 z* s3 J8 }2 [+ T
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
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8 ~8 [5 {; P7 a在西雅图的Microsoft工作。 ; E& G7 b' w' N7 Y
+ v% F( N8 H8 }% |& A) v9 I另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 2 v3 K0 S% I/ }7 F X7 E
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法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这" `( b1 M% r0 F: e1 ?! M
3 A3 x3 E4 x- B" W7 u样做，实际是子虚乌有的事。 . L' ^8 d' `, o" ^
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据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
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和他们家的公司4,950元。
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" b0 [- ]$ i! @% u& v" E% sSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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