 鲜花( 2)  鸡蛋( 1)
|
多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
8 g8 H7 ~( a- h9 p2 T( P1 i5 t$ s* x9 g( B
据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
" C- A1 z1 @6 h" T4 d5 h, n
- t# c7 r5 h/ I0 J5 u' o用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
5 ~& w, `1 x- P" _" ?" l
! Y" D1 H' k, c; T- K( m4 ~Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。
2 N6 `+ u8 @) l6 n' r" g( y; E
* M$ @( l! {4 u6 g省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 # k7 q, ]( P+ N2 x7 ^" b
% d0 ?+ Z$ B% ~. L. p( `
作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责6 } V+ A9 } W/ q2 ]
& Y/ Q& ^" p% i" D/ o4 ~1 Y8 u人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 ; j: G# y" h9 b: h
2 h% b6 D+ ~5 p) R" R2 {
总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 " p: k( O3 A1 d! r$ Y
6 m' N0 W/ ^8 }2 ?- R% g; U他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 5 k7 ?- ^- [/ z- F( o
2 ^& o `* J5 B# L! H) Y' i安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的# ^- \7 R$ n3 R( J3 C
& t, j4 b+ ]7 ? f, B6 Y5 u' l
家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭3 L' ]9 s$ F7 O* y
0 m2 k7 j6 i! ~9 _补助金，相当于有200多个孩子。
4 a" x4 q: c. V: L" q6 D: h/ } N2 w2 _8 L
仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
C" B5 \1 D0 e1 |2 G, R1 x' f* i/ `0 R' ^4 w( f5 D N
据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个 ]3 K( e6 ?" s3 v1 h8 y/ a) ~
6 y1 ?- L& Q# E/ S2 i% x) a: s3 D有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
6 ]$ j& M( u3 b% p" {! e# n2 O$ N
. H" Z$ f7 t- F, [9 }8 WSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
; Y9 E5 q1 _ L3 B9 w! D5 t3 X
- ]/ l: g. k4 Q, t8 P+ o' F2 k会计师事务所的调查。
) g5 ~5 }3 z$ Q$ O6 u- A; R( d$ G7 p! J9 L+ [8 H' h& j
他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在8 e/ v$ W6 Z# z; H" h: x5 Q5 I: b
9 m. @' F8 s% m8 w在西雅图的Microsoft工作。 7 u2 Y) `, O: l- S* b/ H) b
9 e& i; |4 M9 j0 s6 D* P8 D
另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。 6 G6 y! K5 d. M3 d
% b0 a! U& N" U2 Q6 J法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这, Y; A% a; x. b2 T
* F+ A1 o2 [4 o7 g# r& x
样做，实际是子虚乌有的事。 6 F, ]4 ]+ ]6 ~4 A) R
0 V. W4 a- ~2 Z1 ~8 m) }1 S c据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元; U3 q2 W( s; n. h) `# `3 g
- b* C* a' a$ c+ R( Y. V和他们家的公司4,950元。 ! T) V/ E k! O
, e9 N; n. b2 G8 z( mSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
|
狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
