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[加国新闻] 涉逃税7700万 加拿大税务局突袭搜查两间物业

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发表于 2019-3-30 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
作者:思忆, Z4 e2 ^; ^( r3 g

# X% x. i" d, R9 O9 h加拿大税务局称,本周四共派出40名调查人员,对温哥华市内两个物业展开搜查,设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
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7 N1 R+ M5 R- F据CBC报道,调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易,与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源,包括巴拿马文件中的记录。' ]8 V1 A5 v! b( t

# b4 G; _! I, ^联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说,调查工作复杂,需要数月、甚至数年才能完成,周四的搜查行动令人鼓舞。% D: u! ~3 E) l1 [3 u, X

, o9 j5 K) ^9 B3 e0 E$ q她称:“网在收紧了。”/ V$ P* w8 V3 U" d; f
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报道称,2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。, y+ q% |* A+ s" R
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税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案,包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。
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- j( G" [1 i. d& h4 Z( f9 l$ l, _而实际上,这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人,包括一支NHL职业冰球队,多名亿万富翁等。
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8 h! J2 b' ]0 w/ ~2016年,税务局针对巴拿马文件中的信息,曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚,此次行动是否与这项调查有关。
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, k* g6 G/ q9 m2 o9 p" P  g根据《收入税法》(Income Tax Act)下的隐私保护规定,税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段,也没有透露被搜查的物业地址,以及该物业的这名非居民男子来自何地。
5 v- S& f" ]1 x* D. y. y& e9 W- p6 W, i8 i# G
CRA的记录显示,2017至18年,有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过,这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来,迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。/ ?5 ~$ E4 Z9 N) ]6 Y3 }4 a
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