涉逃税7700万 加拿大税务局突袭搜查两间物业

get8686

作者：思忆

加拿大税务局称，本周四共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
7 A2 Q: ^$ r- ~2 u1 `( q$ w9 `


# H+ S, P* U- J据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源，包括巴拿马文件中的记录。

' K  f8 T0 U- ~) T1 {+ \联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说，调查工作复杂，需要数月、甚至数年才能完成，周四的搜查行动令人鼓舞。
* g  n0 t+ h* U- L) L. S
+ t' p1 B( i' u7 B% B2 ]% h6 |  J她称：“网在收紧了。”
9 h9 G1 ?- Z0 N5 K( x" w
' u5 ]' {( j) J( X4 I9 R  A& E1 J% l报道称，2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。

$ r7 _, ~& b/ b) r: f税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案，包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。

# e9 H9 V9 P5 ^- Q6 m! c而实际上，这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人，包括一支NHL职业冰球队，多名亿万富翁等。
. Q: ^, E% {/ j% n
4 w- j7 y4 {, }, t& T3 ]( s, |4 l2016年，税务局针对巴拿马文件中的信息，曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚，此次行动是否与这项调查有关。
; P! x* W  K1 ~2 z7 D& {  ]2 ~4 d$ Y
) [; D8 w5 p* ?' m+ G, }3 F根据《收入税法》（Income Tax Act）下的隐私保护规定，税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段，也没有透露被搜查的物业地址，以及该物业的这名非居民男子来自何地。
1 n3 ]3 Q+ c* R8 [/ G) Q6 X  O
CRA的记录显示，2017至18年，有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过，这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来，迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。
8 y# K" g8 Y; T. T" f