加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？

$ O+ k1 y4 @: r2 V, V& `

! a4 Q% O+ `: A6 f  j* {. j6 T假如你又刚好没交齐税，
4 I4 T, C3 G# j! c  s: q. d, z# a
或者是心虚了一下，
/ L! l2 Z- R5 o4 Q2 F9 ^
然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
+ e: w1 |3 m2 q3 J
2 u; k! f' b& V# Z. r1 d) S4 j再次威胁你如果不交“税”，
% T: Y9 U% P: t' t
* H  j2 G) T# l* s你就要被逮捕了！


8 o- d. b+ r, q
! v  d1 R6 B7 Z$ u
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
8 p$ ?& ~( ~2 S& C
% w5 Y$ |' R3 X5 x& _* Z* }但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，

) I# v; e9 _2 u5 z! N% C6 D) b% f至少有6万名加拿大人
3 [3 p  C  y1 V. I
4 K- \" t9 o; b: j9 t$ {" R称被这个自称来自CRA的电话
; L/ q4 y9 A% c
所骚扰（欺骗）。
: g* {1 o# i$ f( I1 [0 ^5 F8 u

7 t  i0 j: I) m# d, Y2 @( b
此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。


* n. L9 L" T. V, Q6 n+ Z/ m
那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？
/ k5 V; |( S6 N
. d5 L3 N% u, a% e, _$ ]

% u, I! r: @4 X0 ECBC经过数周的调查和追踪，
6 |- w5 ~& j& ~* j
发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。


4 N( A1 Y2 g1 f  B8 c

: v& j* O0 g, g6 m
9 {& ]' X. d9 S8 d
1 p( |* k% m: N. \( o而当CBC的工作人员

( U3 a7 D0 m( B4 h去到那个社区寻求真相的时候，
0 J! d( Z+ J% e, F2 a- M0 E* u. e
+ g8 D/ h' H/ U' @3 p一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
- W4 w: Q; e( S  c& v' u1 F
- `& _1 a3 ?1 J! |2 ?' [7 S3 y危险依旧充斥在周边。
& a8 h2 y* a; H2 t


+ m* b- c2 H, |& E1 |3 q6 x% m
" d, ?1 a& t) r7 Y# D6 h来自印度当地的网络诈骗调查员

, R$ s5 j! a8 Y# qRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
, K, ~# @- {1 }1 F; e
4 P3 ~" J/ a3 v3 a& g这是一个庞大的组织和行动，

$ v# ^: K) l' }更是一个大行业。”
+ f. k+ a2 Z; T- Y1 Q



% f. a$ s/ ^5 I5 ?1 ]8 T
毕生积蓄投入大海
7 c  M9 C6 ^' U) F! Z( c' c0 {& j0 ^

" ]' b- J: ]* r7 z% E
* F" _- H& ?3 a- E, j63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
1 u+ K  O- c' C: U; M, J5 G
, s% B. J- j0 q* e' H' B* N1 a他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
& b0 B5 N% |" E7 f# M
并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
, T; N$ a- {9 n
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
4 }3 k% H2 Y/ o: B+ t, a


( O- e3 A7 g- i! w1 ^4 h6 v& I Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

( q) c. u% }; i. ?8 L* D- ~诈骗者则回复到：
( K/ o+ C4 G  [
+ S3 F0 c  S2 a' u* C( `“去银行借钱。去找朋友。
" ~: F# s# T! c$ r% l% q( i
9 |6 Z3 p( P  a! z. \去找你的雇主。

7 M) ^) g/ `; v7 m" D6 S* G随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
; T: D, i' \! V* D
9 V& f& n. ]0 V: `


5 b# a* o/ C- N7 [2 ?' _
0 U+ A% i* P" S$ p( z. m* R! ^0 |! q
现在反应过来的Rashidi

0 q. M3 l0 w( j- m2 P' O! q对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
- I2 O/ H4 G( P+ B; a2 V

" H) @# a; ~9 Z) U# x
然而作为一位新移民，
+ c" _7 ^" ?4 I( H1 c" w& Q# ~
他在那时候只是觉得

' ^& o& b3 e$ c1 B  e# L政府也许就是会打电话威胁新移民，
+ i( w( ]. F3 e" ~( p/ s/ }6 b* x
9 ~  k. [$ g3 v0 A" c# h然后敲诈一点钱。
# S9 I0 f* {9 I# {. b3 G! F0 M5 [
* z6 r* P8 ?: g, a7 `4 c; t( `因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。



大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
% R- D' F+ n6 H2 t4 w8 W% g
* e4 p1 M- \: C5 b/ d或者从不回电话。
& L# r) k. |4 Z
但诈骗者也在采用新策略
% l8 ~  m2 m; _1 w" ~
试图说服人们交出他们的现金，

& ~# ]: o9 S) L+ q# q2 _+ z从伪装成受害人的会计师，
# r+ g! U( ^* r  k9 f& r
( y( a$ h0 B- u- [9 h/ e: P到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

: R5 T% d0 L6 E: t# J5 m

可以说无所不用其极。


. Y1 ~0 }0 ~% M" v
" M/ r8 m4 B& L而最受欢迎的猎物
8 d; r' t) P8 t: ~. q5 {8 m
往往就是加拿大最脆弱的人群：

/ J' e& k7 _% t, D老人和新移民。
0 N4 R  W- `8 O2 U3 b2 a. z2 D
+ c) x+ y8 h' M: N0 N

+ _4 `4 d, V2 z# x6 s: [
* ?. I* J: B( A; x: K( D# m0 F$ B3 K+ _诈骗者如何做到这一点？
0 f( a0 E7 y3 g9 |7 V' O# v) k


诈骗者使用机器拨号器，
, n( x1 I2 R' w! G
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

0 p3 w# R6 Z7 {2 J/ ]8 X/ X然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

4 ?8 {% _* x; ~9 w1 w包括”不交税“就要逮捕你，

* R+ E0 d3 C3 R$ [7 q( S让你失业，扣押你的资产，
: l/ h8 k' K  \' V3 R4 v2 s
+ V/ B( M! f3 O% _, z/ C甚至剥夺孩子的抚养权等。

: B8 h0 K( ^# E2 w
0 c. C, k' [- j; M5 j5 e
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

% v/ c% z  P  \: x0 i清名费通常是数千加元。

' `) S$ o. [8 @
4 ^: c" @6 U2 C2 S1 x5 u
当受害者被说动并相信了这场骗局，
2 H1 `# B  D* h1 b
诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，
: J% ?: a) S' U6 ?% U' }' q8 u4 R
然后指引你到这些地点，
* c. y) L* P2 j7 A# H( `! `+ Z( C3 p( x
# m. |' V9 U. R4 p并告诉你如何转钱，

. z* F( z% M8 G0 {以此来避免引起银行怀疑。
9 l$ ?6 C; |! d5 I3 W
5 c8 u2 g3 E+ v# a. x
5 C% s$ R9 @# P5 o
; [+ }0 ?! t" N0 }& S& b( U


2 L' G) f$ G" \# S8 r( w' H8 l在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
- l1 ]! R6 p  E$ D* j$ S# t% K* S
想打电话给你的会计师、
' r+ j7 G* @8 @& v6 N, j1 B
) n; R+ d8 I+ r: ]1 W! n银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），

4 a' \3 W9 e8 t8 e  g来进一步误导你步入陷阱。
# j! I+ S9 k8 W$ f8 ]

( \% j* Z7 v5 s$ h0 z
% E  U- i3 t& F# N: w6 O; S这种技术更常用于间谍活动，
5 @3 J5 L; J; e/ X8 E" _% c
但在网上也可以购买到类似的版本，

+ G9 Q& m0 p" S" ]# k6 V只不过没有那么稳定和靠谱。
+ m( P) `6 `4 I  m
但是它还是可以在几分钟之内
% M$ @2 f+ r2 T0 {- \: S8 z" ?; w
找到你的电话线路，

5 Q  e0 A% A& [然后搜寻关于你更详细的信息，

$ ~$ q6 H* \( {9 Q" z- G& l/ c  q. P比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
% z; }" [8 t: j" m. L5 p# C) ~

& k. l5 V) ]2 I& S' u1 n, L
5 r8 q5 x- q1 M' l- V! V/ k* P
诈骗者们
& e3 u/ @9 K0 V


) I3 l. k5 X) V7 O, d这些操作骗局的人很年轻，

$ C/ {. x, A7 g; c/ \通常都是20多岁，
8 x5 }7 k) h& j4 @2 v
" p+ v4 \/ k7 e% T1 [! ?并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
3 R/ D9 y) R6 H( I  M% o0 T( A( b" M
* P. X( \' C: T, L
3 l1 d1 J: }% M; M) S, z
+ q3 h; e, ]. L3 RJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
" b& F7 U  J! ]; t! }
/ p# _$ j0 J/ I
9 Q3 |% W& c/ R% V# c! x0 S7 a
. d# y* q/ z" E% x0 ~; x2 B% L* I* R" l8 Y9 u
' M* T! @/ F6 m& d2 {7 m% F

- J& g# K/ O$ F" O) e" e“这是一笔巨款，”他说，

; j1 i. p/ m$ S0 A, e& _; @“我无法在其他任何地方做到这一点。”
' |& `( ^, G# ?6 v1 ^


一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
) w* K0 Q9 G8 D- C; t; V" i! u
% z! A9 M! m8 _3 E4 G你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
1 d! ^+ z0 G2 \6 N" r
你带回家就越多。
* b5 Z; [6 g5 F: `+ Z

对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。



Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

1 n* c) p$ s. P. m2 [2 O& }8 z他正在购买一架私人飞机。


, c' g! a+ Z& h5 T
: u7 N) R! k& i0 s; q9 K
/ x' q) V" B' @& h( @而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
% ?$ X" x0 {7 w
  [  i  z1 U" g) S" D; @犯罪团伙已经使他们的行动
# j7 `$ h) ]* l- w
* J- T1 B  `& O7 w2 H变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
3 A& C7 c$ ]4 b% s+ v. k% Z  u0 Q
或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。


% W0 a9 n6 M* F& s
* F+ p8 |* g7 T  z0 o'欺诈是一个全球问题'
( V9 {9 d& j0 s8 X) S0 Z0 I

  [% n0 b4 u+ Z( q8 L
" e: ^. I/ v8 v( {8 ?6 }3 c3 q印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
. C% G: [8 L0 U! Y! X: q$ o/ u
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
/ ?0 I/ ~9 X) ?9 `; @
; D& O1 \) V: C- _4 H% Y并分享有关诈骗者的详细信息。


/ S" x) z5 n. N' @
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

$ [6 |8 j! v! I7 `* T6 @" Q9 u目前并没有加拿大人联系我们。
1 D# N- K- f7 Q" W  M) A" X


而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
9 n$ x9 g% I/ g. i* }& H
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
; w- w) h5 Y/ I- T9 X
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
0 q3 e1 h/ i. C; q9 W
0 @7 a0 u! U0 O7 p3 q进行合作。
8 T+ L7 Z+ N2 n  L6 K: P0 }1 V% e. w
但是，
! L/ M: r6 v. B5 ^, }
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
7 m3 X1 r' j3 M/ q3 M
与印度合作的合作伙伴。”


4 p* H, Q4 b5 i" }
+ F5 N* s# x8 K


2 f  X: S! M" \+ p该声明还表示，
' D8 q) ~, T1 ?- l' y/ O
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
  j9 J, Q* N7 ~, \; F1 |- T
将要解决问题的一部分。
+ g" n8 h6 C9 z; h9 _. V
) }# q& K1 F- k9 M! l: P

4 M  ^# J- f+ Z7 x' B' k6 z加拿大皇家骑警拒绝了
' Y2 h# I# u7 O& h
+ F; a- q7 v  j6 F  W8 a有关CRA电话骗局的反复采访请求，
+ z9 ~0 `5 ^. M. X- R% U
  P4 d7 Z3 a; \4 x7 r& |6 {并且没有回答有关他们调查
8 |' W( `( }' d$ U0 C3 c
# [7 E, C6 g1 j) k0 w" ~非法海外呼叫中心具体行动的问题。



联邦警察机构补充说，
* ^/ A3 V) F8 z" M" N3 b$ W) p
8 Q5 Y6 o' S+ N2 L1 N4 v' H打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

( ?# I% P, i# @  W是防止加拿大人受害的重要工具。”
" t2 _+ d% z; Y3 o" {  G
2 n9 B/ B, Z7 H

提醒:

CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
# [( }2 F" x  n% h, T: t
( Q6 s& B9 X1 @4 G. n

, k) u: a1 k+ [; r( A; p如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
, H. O0 c7 o  S9 l. o( z
3 i8 r/ q4 M) b0 V# z: r- ~上网查看自己的账户，

; ]7 @& S2 H) @4 R或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？