加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

8 O: b: [+ A( r/ F" d要是你收到这样一条信息，

# D. ]0 b  n2 E8 n会是什么反应？

3 `( c8 g6 y- R7 a( x; i
* Q9 s5 v5 j! u+ w3 u% }# h
假如你又刚好没交齐税，

& |! ]. n1 J& ~3 b- }$ t4 f或者是心虚了一下，
' W, E1 U! x6 I
然后回拨了电话。
6 B# o! |! c" n0 g: o% E+ X5 K
那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
9 Y7 L, b* f0 Z, ^$ x4 d
再次威胁你如果不交“税”，

# m- b: d+ G: c: p( n  g3 [- n你就要被逮捕了！


, p7 P3 @. b3 P8 N) g/ s8 F
2 {0 a: [+ _; s2 a( ~- j  `
  j  A& F( R5 D% m有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
* P, U0 x% P5 L" ^
* u, m0 k7 ?( ~; r3 a但是也有人被骗走了超过10万加元！
$ H, B- o& L1 Q, ?7 i1 E' i2 Y
5 \, Q3 d2 t( b+ s9 K
1 y  D7 E* v& z在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话

# Y5 {; I  R& g) x所骚扰（欺骗）。



此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
& p6 K, c* @6 r" @! Z! I
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

$ A% ^' {2 u. P8 ~4 d1 y9 S

$ c) W$ E/ V2 x% Q4 s那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？



! I- \( U. n+ Q% mCBC经过数周的调查和追踪，
8 v5 S! L* r8 K# A/ p- c/ f' e
3 c, Z3 a9 g; h7 u- N发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，
+ X7 V1 \; x3 W1 _) e8 [0 ]: U; W
$ m6 M* [! V+ W: j: |不起眼的一个底层公寓楼。


. i0 y0 Z* I( P8 o/ q$ K

+ _$ K/ S. i7 `& a9 O
! l8 z! C' ~- j
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
1 R+ Z4 J' j2 m8 {( @% h$ U2 S
, D* Q8 E* R2 f4 L2 s! C一群持枪的武装分子立马追击了他们。
2 t& Q* c" L$ I. c$ e0 @1 X0 c
6 A1 \: T+ t5 t, E即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。
( @+ r7 V) M1 R, t



来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

3 x* R' N% H! [* N/ v* R2 H“他们只不过是金融恐怖分子，
9 b/ b1 Y6 ]7 Q, }# q
" k4 M$ l$ C7 |$ `这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
8 p8 L; E) W4 l
3 a: v+ Z) }, d+ M( h

9 x# C& b6 u0 f1 P9 f

毕生积蓄投入大海
1 X% \/ j' P% D3 k: X0 u


2 V5 U- n# n6 F) E63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
) d/ U2 [7 R# o& h; N
0 P, `% M4 v- a5 K他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，
( Q7 ]* _+ G" z  v
) ~; \$ a6 a( I0 _9 ^将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

  c* J9 Z; w5 |) p放入了多伦多周边的一台比特币机器里。



9 O4 u. x; ^: r3 n  B9 A Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

1 C2 u. k7 s3 r" \随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


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; i5 T1 e9 B) f4 w$ K7 J( _, Q& [, A
3 S1 o. s, ]+ j, [. M
' v* n! S; H; k
现在反应过来的Rashidi
( z& D: t/ Z: G, r- g# R  r+ `
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


: ^$ D6 w1 ?+ i3 @& w0 W
) H1 b* M7 ]+ \- W. k" A然而作为一位新移民，
8 a& m; a7 F( @" Z8 b5 w
他在那时候只是觉得
5 p  J8 ~3 b0 {& ~1 r: ~) e0 L# u( z
6 A' F) ^6 G% G% C2 i+ x5 o. |4 F. x8 L政府也许就是会打电话威胁新移民，
" a4 ]3 w4 j) y, b  v) i, |
然后敲诈一点钱。

5 }3 f4 K- V6 u) x6 l/ l$ w, W+ Q因为这在他的家乡伊朗，
3 k4 h+ Q$ U, c7 b: t7 d
确实发生过。

1 [7 m8 L9 @0 k
3 Y4 Q" g9 S$ q/ ^4 l- R
0 G5 V8 h( r. C# h; [大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
0 K2 x5 y; L: X
! e+ F5 }/ @3 z" R& {3 |5 q或者从不回电话。
* v5 d' Z5 g2 L" c- d, d1 W
4 A5 s7 O0 M1 `. _+ a但诈骗者也在采用新策略

) K* i/ Z/ J) ^试图说服人们交出他们的现金，

" X- s8 X. D$ {3 u从伪装成受害人的会计师，
% h+ _' |) t3 w8 M$ g
1 I5 `& G* u+ m' U3 b8 r" h! ~到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

& o& D% G: [; W0 ^3 q' X+ p4 A

可以说无所不用其极。
  ]6 l# f0 h) a! M

0 f+ y: x* V1 A0 B: \# `' n: D) t3 q; p
4 o+ D, P) B' J% ^- |而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

3 z, o  t) e$ r老人和新移民。



8 N# w6 L" f1 E7 @
1 s* ]7 Y2 c2 ?; ]2 L诈骗者如何做到这一点？

9 P9 W6 o7 s4 w1 B
& q' L( P2 ]( b$ q) G" T+ d
诈骗者使用机器拨号器，
: p- j+ e  U4 ]# b- V, R% j
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

+ t9 N7 n- u! o$ m+ ~那些短信通常会概述一系列威胁，

( d5 G/ x% v# F! f8 t包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
" M* e2 }5 S4 r' a" s8 _, z


同时，他们会告诉你

* V9 y: I) q6 a+ \如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
9 ]# D& X# A1 F0 H" U; r) q
4 F) _5 c) l1 j3 X* I6 V( B* }清名费通常是数千加元。
% E; V5 K1 U/ z1 m( d" I


% H* @2 _2 b; Q9 a5 Z6 L当受害者被说动并相信了这场骗局，
3 o3 d% E) I4 o9 _) W
5 t7 \9 B5 R. T( |7 h诈骗分子就会根据你的名字
, r* ^& M, _9 y6 A! B0 {3 d
# X; @& G8 O& W+ F" g和住所来锁定你周边的银行，
0 N: R: ^2 _( X, z1 r: r$ ?
然后指引你到这些地点，
0 H+ y; F- m3 V8 g4 s
并告诉你如何转钱，
( j; w. J4 e; d# m5 Q# G
, I: y" `: k* I& D1 V0 s: Z$ N以此来避免引起银行怀疑。


$ j. B2 F# {. b8 U
" n; U( u, Y1 l8 j1 O! g% P

. b, L! C: ]  w
9 E, R; V# [, W$ j! U1 B在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
2 i8 m$ U, ]6 `) y0 r
: j/ d' Y& o1 }5 V0 T. m( N想打电话给你的会计师、

2 ]6 d8 S6 ]8 g( v9 h4 ~5 f# i银行或家庭成员来确认情况——

! p* u0 [5 s* U3 C诈骗者可能会使用所谓的
6 l! l+ R8 k) }3 X2 \
5 k" I/ p+ S3 K5 P呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
7 N  x, }& W, n
4 s) q0 N9 b' o4 Z: p
/ B% ~3 n9 }0 G1 U
这种技术更常用于间谍活动，
4 q, N; j/ r! }' X9 K7 S
但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
2 L0 w4 x, n6 T* M" |
找到你的电话线路，
, z6 U' o4 S* M
2 h" U  o; s( H3 F, y然后搜寻关于你更详细的信息，

$ o2 w# L  R+ Q$ ]4 h比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
; Z6 I! o. m" n$ K/ ~
! m6 u  n' }' o1 a, A6 v2 f: L- n


诈骗者们
& }9 H% C! W4 x" u8 c
& l& p* e+ b+ {4 s% {; ]0 P

这些操作骗局的人很年轻，

9 t7 q" n) J: i  o. W" ~通常都是20多岁，
9 E$ R: n4 [. [3 b
$ n7 K) e/ G- F( G- Y: N$ L) [% `并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
: k0 m* B& y7 [$ j
6 s* Z8 G* F1 f% x& p% p
6 k( |# p( z' b3 ^6 w
* Y2 N( g+ `/ P' D( hJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

8 `. A4 j! c. u. H他曾一度从该骗局中获益。




% ]% k; M  W3 R$ J8 a8 {8 L

“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
) K/ P2 R* H, g6 y) ^" v

- k3 q; M/ t+ F$ T2 ?, b. \+ O' i+ I
1 Z/ P4 Z1 I2 m8 g  ]9 F一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
; _/ s$ W) X5 N3 |2 O% ~
6 F7 u- A. Q& J
) b1 X5 n" v! J% u6 x; P对于这些人来说

$ p* u, d* [' q( X6 z，这个骗局特别有利可图。



Sagar（Shaggy）Thakkar
; C. M, _* E# x% h& Y
是为数不多的被捕者之一，
7 {  Z4 R; ]3 @6 i! Q5 B; Q
当印度警察抓捕到他时，

# s+ v2 \5 M! |7 x  z他正在购买一架私人飞机。

+ A, D% X; [& y8 G& ~9 n
; r1 s. B3 P' E" a$ K
4 L2 Q: E/ ]# n& w) e( ~& p
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

+ C3 }7 L8 d: D" z3 i5 E犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
' C7 L/ |/ v$ K) f5 G  z4 f
通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。
4 @7 Q" n; {; J2 n6 y; D


'欺诈是一个全球问题'

8 q% V; {+ e7 T
. D6 Q) P3 [& n
. Z& V; x. }" D; b  X6 B( p印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

& s' E5 Z  n6 ]但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。

# O+ K. e) W; K

4 B  K0 _1 T$ [% ?但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

! V1 w- B. x; j. v; [目前并没有加拿大人联系我们。
, F+ L0 v  S5 M7 ?7 k0 W! x


+ a; u& D& X$ g而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
3 O! K! F7 t! F
（Ralph Goodale）办公室
  D& ~0 [# K* T7 a+ e& {7 O
在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

" N2 K- o% o, J+ E$ I$ I0 |印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
6 j  F  L4 ~( M1 l* w
6 f& f7 v3 @1 B& c3 ~6 Y# ^  }进行合作。
& A# i, E9 k7 X) u
& j2 E" D7 Q) \3 o9 Z但是，
0 F9 `+ f" k' R
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”


% v/ J" _7 s1 K1 p' S! m! E

1 F/ M! m) ~, L
2 D8 _3 {! Y+ P0 S5 R) @! ]
8 D6 Y( N7 ?1 L2 `( Z) l- J6 [/ [该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
# \! c' s* w& |; ^% v
$ P! H2 p' H  s" J国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。



加拿大皇家骑警拒绝了
3 s& |4 X/ s$ p% b5 w& I9 m
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。

; s% v  p5 @; n8 G
9 {2 `" ^) {$ w& P% E
( n7 Q  Z! Y' [( j5 D联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
% k4 z% T- ?6 _: o+ S2 S, u8 a
是防止加拿大人受害的重要工具。”


. x. Y8 T7 p5 H6 {  C
提醒:
# K; x2 I+ Z! U
0 a+ s4 v" L  {3 u& e, C9 \8 PCRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
" F# A4 z) B# ]1 a3 E6 ]
CRA是不会使用侵略性语言
6 a1 v; t1 k6 G
+ w5 t: R, ~1 x3 B4 _或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

+ a$ A7 p2 w1 w' I* x2 m. r
. x( _# ^1 a7 L  Y6 x# p
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

$ l1 B3 P7 s0 O, E( ~+ d1 d上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？