加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

# ]  P9 `1 w* Q7 ~- N. [6 l要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？



假如你又刚好没交齐税，

; g" M# a( r8 ]3 ^/ Z% h- P2 D或者是心虚了一下，

6 G8 S+ w% B1 R% V8 ^然后回拨了电话。

# e$ h" R* m' y) w那么你就会听到一个自称是
* @, j6 k5 c: [
加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，
' j, M3 Q6 `7 y$ V8 e1 l) p4 r' ^
: y1 B5 T) _1 d, ?3 H; ?你就要被逮捕了！



5 A  T2 u7 s& E4 h# i- ?5 Q9 |
$ {+ ]1 n3 B) f7 T有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
$ b' P* @4 [  l! R2 W6 ?  }) Q
0 q1 Y; l# x* t. C2 Q; `" h" n
3 l6 _- }( r1 a  @& @( a6 K在过去的五年中，
  F% j5 p5 D; |4 ?( k9 {
8 Y  `. O1 ?  ^$ E! Y% o至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
3 S# j, Q  U5 y0 e6 Q: A
5 \. ^" G4 i) }/ t, s所骚扰（欺骗）。


0 B* G  T& P" Y
此外，
7 U2 K6 F2 [# O+ X5 v
+ R9 _' L' |; g: P' Q有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
  m8 w) \) f$ y) H: R0 m9 G
3 ?. m5 i  V% Z% f使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

* X. O9 v1 e2 \$ x7 m' ~+ {
( p2 J. V/ Q! G5 A  r: D! @" T# H3 o
, Q/ w* ~7 \/ F4 t2 q那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？


* I! A& _+ K% g' V; e% h
  \0 D7 g! A. ~' ?4 {8 Q, wCBC经过数周的调查和追踪，

; J: H. q* L+ ]$ f0 j发现很多电话的来源都来自
) H' I2 L' s% [7 a6 C
孟买一个肮脏社区中，
" M% f( z1 @9 u/ [
1 @: y2 T. d, V& W9 t不起眼的一个底层公寓楼。
8 p# P* S. N; l) t  C4 O
  E7 W4 ~9 L8 y/ T1 e( u% @
4 ?3 O! k- Z' a4 T


3 E4 j% A7 a$ r2 S9 r" J, m+ d
而当CBC的工作人员
% A" c- g! A% u& S7 i
去到那个社区寻求真相的时候，

# J: E% _2 {6 `) v& O  u一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
) Q: g- O5 [; f% Y' Z: Q
危险依旧充斥在周边。
( W2 Z& \" i2 ~; P" E7 h. K! u2 a
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6 U# o1 y/ S7 Q7 G' |4 z0 y2 H" ^来自印度当地的网络诈骗调查员
' P7 S" O. C/ e1 m# x# G9 }7 o
Ritesh Bhatia表示，

6 K! e. {# v4 w3 k, P! ~, `2 G* d“他们只不过是金融恐怖分子，
1 [5 [, K8 ]% e* U
2 _4 m( n4 w* D$ P这是一个庞大的组织和行动，

' G6 u# e9 \8 r4 c更是一个大行业。”
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0 B: _5 e) d) x: H
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毕生积蓄投入大海

* ~4 ]1 }5 Q. B
6 J: t; {% ]/ B2 S
4 _, _# f; Q; ]) j. G63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
* K* W4 a+ u7 l3 R
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

# f. C" [" e4 O/ g9 J- R7 @7 C- Z* V: I将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
" y7 X2 W) E9 U3 a1 k
5 {& f" n6 ?* j, K/ q放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
( {0 @# f) Z) _2 X

" [0 ]# B' [: g- Z- d0 t: q. E+ Z
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

1 i/ n, y" b$ c随便你去哪借钱，但你必须付钱。”



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% v6 P4 R! c7 X  v) ^; w7 i, h8 }% T- ]

现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
' C" o; _* a6 I# K( v  P


8 v7 D) v& a8 D4 l: @然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
& K$ n; o8 @, B2 S# G
政府也许就是会打电话威胁新移民，
. c. q0 W0 v2 T6 M' V9 }
然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
0 _, G, I, y7 ~0 l# s
确实发生过。



大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
& T, ?: K. b- r8 [- k
* ~# ~9 d% y' p8 L" [或者从不回电话。
9 w$ C: b* s6 f1 n2 t% a! _1 i
但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
5 @. k9 P( J5 K( F& f
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
, l* O' c6 K+ o. `% o7 H


5 z- |  w9 X4 o: Y6 t4 G" A7 p可以说无所不用其极。

" X/ y" T3 J3 k8 I, v, ^5 \

2 |' E' b6 K3 w* v* c4 d0 @而最受欢迎的猎物

1 w4 ?7 W1 G( r1 F7 a- V$ K往往就是加拿大最脆弱的人群：
" a/ x/ i) {7 }" o: g
老人和新移民。

+ y  l  _7 }5 l- M


诈骗者如何做到这一点？



& p  Z2 _9 Z  v% M诈骗者使用机器拨号器，

- P6 M5 `; Q) X" |  k5 g+ }1 {' E呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

4 w; e9 B- n6 Q2 w6 H那些短信通常会概述一系列威胁，
" y& r( {3 h8 [; q
包括”不交税“就要逮捕你，

, n; u  J5 {& O! i) D. ~: s0 I让你失业，扣押你的资产，
4 R6 I" d% k' }+ _, @0 H
  S5 F$ b; _  z3 i* J, y甚至剥夺孩子的抚养权等。


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0 m) T- A) t1 F. i( }' m% u/ b0 d同时，他们会告诉你
# o, E0 J) }( G. t, {* x
1 ~9 ]4 `0 u' A( e. k如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
9 Y1 T) V& R% L- _+ h9 V7 X
# L! ?+ c3 X* z" ~* L8 J清名费通常是数千加元。


. P8 o% e. k2 ~
当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

& h# K& [& Q# C" ^$ l/ c' ~9 ~! M和住所来锁定你周边的银行，
2 l$ W. J2 z) I4 F  m$ s/ O9 @
然后指引你到这些地点，
2 `  F; a4 f. g4 p# n! C3 S) I) p
9 u) W4 b/ `3 T) f+ A- C. P并告诉你如何转钱，
! r1 e+ k& u/ H, o1 T
- t( {1 {% H- c以此来避免引起银行怀疑。
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  T8 _3 ^/ J9 a% S& m- z3 S



, O9 w& t( Z+ V+ g  V
在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

8 c7 U! P& O( ^% t2 M# `想打电话给你的会计师、
* G) Y0 i3 M3 y  [- b0 R
银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

$ z. D0 m$ Z; ]- ]4 p* F呼叫陷阱软件（call-trapping software），

- d  W+ ?+ M# _+ ~; b0 p! a来进一步误导你步入陷阱。



这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
4 T3 O% K& @5 \1 C1 s4 @
然后搜寻关于你更详细的信息，
5 d1 s* c$ i: B! c& y- f1 V. B2 @3 }
比如扮为你会计公司的工作人员

- b. \2 ~/ P8 Z' Y% Y- @确认你的账户确实欠款。
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诈骗者们
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3 \/ a( {6 D$ z9 }# n  F这些操作骗局的人很年轻，

' P- {! _7 ^, p" G3 o; }7 B通常都是20多岁，

0 F3 a! w9 Q. a. m3 ~并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
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Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
  F7 V( H: `8 y- z: E( \# K
6 P$ C7 Q& m' }4 t8 C: ]! V他曾一度从该骗局中获益。
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- ^+ m2 Z0 @% F: p  a! Q3 \6 m



) j% O- l% `/ n6 ]* @: u# R
“这是一笔巨款，”他说，
: o" m. ^: y) R) U; S
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

8 v' o6 v6 B% u- f4 z' }; F7 e. k

( D+ V+ ?2 m: B, M4 m一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
5 _& V/ b2 {3 k
1 E5 E0 M7 T5 n4 X! B你带回家就越多。
+ x& W9 [' S8 N, P
8 U  p1 H/ z6 ?
对于这些人来说
& c4 w8 y3 r# i! u0 g: k' |5 j; f
，这个骗局特别有利可图。

8 u7 h8 G1 C2 T8 t

- v$ q8 j3 r  ZSagar（Shaggy）Thakkar
. S6 ?2 e# Q, G9 ~2 }( w3 O
# U7 ?  V+ m2 E& A7 m" C& Y/ A是为数不多的被捕者之一，
3 \) P3 E0 G1 r# ^6 B4 K! W+ M& m9 T
当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。

9 s" R  X% q' z7 y% S& s0 q1 e


. i& Y2 q1 G, I% ]而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
7 L+ g7 ]1 A9 W  v; Z& X
" z* W+ \) t. z+ C' J2 p. S9 B变得更小，更灵活，
% k7 E' c! I4 }* m2 V$ H
通常在更容易收拾和搬家的公寓

- J6 X$ s9 R3 U或小型商户中运营。
( T1 N$ N3 S' X
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
  q! x! o5 P# R# D7 n
6 V9 [7 t5 I9 Y9 ~( Z3 x: z+ }: w- r他们认识的人或现有员工所知的人。
; g. I% M: X& }
9 n$ N# X# g4 S7 e+ H5 d$ ^# Q+ |

: p+ b- N  K" Q4 M$ v9 Q'欺诈是一个全球问题'
) H% q9 a9 g9 m6 T/ I& s5 [
- C0 m& n9 g8 \& Z7 n
* e- t+ ~7 |1 \) y5 X
9 @! b( ^2 V( w印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
& c* _" d: q) C# |- J3 r, B
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

& v. a8 e  {7 Q6 @并分享有关诈骗者的详细信息。

/ P& w: x; P2 p* m. v. f0 {
5 {1 z6 `; u# a7 @* X. r8 n3 G" ?: l+ {
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
  d# C3 j3 m1 K( L& g8 b
目前并没有加拿大人联系我们。
- n7 M: R6 M% e% O


  e3 m; ?' e& ]* R3 F7 j( {而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室

' L6 \# [& F8 G- e- k8 B在后来发表的一份声明中表示，
5 O1 C' r/ {4 w# p# q! u
* N+ e3 G6 a( `加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。
" C8 [/ @. }1 [0 \1 O9 s
$ I( p# y2 J6 t3 t2 {4 f, ^# h但是，
8 S9 B" m  ]! V; q6 Z
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
/ q$ ]: Y; l# W5 c$ \
7 r  O3 ]0 g6 V与印度合作的合作伙伴。”





; j( ~. q( L# r* D; e
5 t% L: I% i% [. F/ n& R4 A1 B( g该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
; ~2 F% S( X0 f2 n' C0 p
& N/ l; b1 e! ~! S$ L  ?' N国家网络犯罪协调部门
7 [! z) {- u" T: ~/ i. G
将要解决问题的一部分。
, j* s- K: M9 v8 J9 I
+ e$ e* r9 M! \

- t& J( r+ _+ o& y/ z& u加拿大皇家骑警拒绝了
- V* M$ q% |9 P- h1 [; U
8 J1 |* \( x9 h( Y  U' u有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
8 H  p# h; W8 `6 T! u
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
" P: m8 y7 X6 ?+ I& |' P) R


; i3 ~& X: @( ]* Y, ]联邦警察机构补充说，
7 e5 e. C: G; O
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
7 W2 l! `2 {3 H* Q- S
“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
+ Y7 K! }- p7 ^  n& }

3 d& Z5 z' F9 v1 W4 U7 p
提醒:
0 a0 O0 h, V2 k3 {6 K0 O
CRA在官网上提醒大家，
5 v0 N" J# T9 i0 T% k, z* P
" C5 K# ?9 ?5 K' K1 y不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
: S. D: U9 b3 `  H; t; g

! `  F4 Q( |  f
* n4 [6 e- y* p% o- e0 Z/ I如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
5 R, S: j" \8 L- n, {' h
上网查看自己的账户，
3 D% E) L# P& y
5 ]$ n/ l0 O& }4 e或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？