加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
1 F% i8 @! E' m. M0 [
要是你收到这样一条信息，

2 B, }# R3 ^! i! z# j- q4 a会是什么反应？



假如你又刚好没交齐税，

1 h+ v$ S4 i6 M; w或者是心虚了一下，

5 a# V8 T" o) a0 C1 r然后回拨了电话。
% l& a6 V/ E( S7 t
4 ^9 w  o9 @. t) K: {" Q- l那么你就会听到一个自称是

! d+ I' r$ a# A) f9 s加拿大税务局工作人员的声音，

再次威胁你如果不交“税”，

! B, \! e9 `/ a, @你就要被逮捕了！
# d; {9 e  i; n3 \/ y$ n
  A9 u6 }- G' p2 I: m


' l* ~+ P! z, r$ ]" f有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！

  w" N) D; A4 g
- j7 f, G1 j& ~6 u  N在过去的五年中，
2 N3 o* g& U2 q( f+ O
至少有6万名加拿大人
" A$ j+ k- T# I- i% V/ i' O! z
1 q( i/ a# j$ O, Y# M; ]3 P) Y, y称被这个自称来自CRA的电话
0 q8 y9 ?7 ]/ m) S
6 k9 k& x1 B% U8 J1 c所骚扰（欺骗）。

5 E' t9 M6 e' J" P! @! [" y: w

7 w/ }1 l  v+ U; K' _- ?: v此外，
: A  n" F: v+ G
; i4 s& B6 r3 y7 i有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
! j2 `; K* ]5 x& \: e7 {) T
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。


! @" o4 t* a5 @& e
那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？
! ]5 s3 z. Z7 W! q7 G) P
$ _; f/ ?. [% ?6 J7 i6 t- F+ ^/ |
  P5 w' ?1 R# o; f( U, O% O0 `
CBC经过数周的调查和追踪，

- ^9 `0 A5 A4 {! w; O发现很多电话的来源都来自
4 T) M8 Y' b$ t9 l
: f  u' G. r2 u孟买一个肮脏社区中，
# v2 D" k- ~9 |, H. n
- |3 E0 z( q9 A5 |不起眼的一个底层公寓楼。


0 Y, ]+ S- `7 I/ ?7 C: j# m# o

* w- E  L5 y* H5 ?- M* _
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而当CBC的工作人员

8 f7 R/ V" @* a7 D. ]; ?去到那个社区寻求真相的时候，
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一群持枪的武装分子立马追击了他们。
9 \  m- u  {( e8 l
" I6 `) z; J7 x/ L即使是在孟买，这个印度最大的城市，

6 y' x- Y7 x9 ]; f- E" d9 T4 x% W) v危险依旧充斥在周边。
3 I- [  P+ x9 }) X# n



来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

% r* p: D& J# s这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
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) _  Y5 N0 O3 O8 l- [) [, j9 H! l
4 w% t2 I; z. y* y' W毕生积蓄投入大海


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63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

/ _* ~0 D5 s/ `他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

* V% t& J7 ]8 s3 W5 d+ P# a5 u( |2 z并说他欠了税款之后，
" Q0 `+ _; \2 F- r; t1 @) d1 N
1 g- {( d/ a" F; W将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

8 j# N+ ~6 ]* R放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
8 ]: H1 k% b/ N' @3 a
* y. I  X+ M$ L; ~
& S2 z) k" ^5 [' G; @8 j- |
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
! k4 ?5 o7 F0 b6 p/ x- }
诈骗者则回复到：
- @6 K9 ~1 ~. _
- T. d/ q' X# @" y4 e0 `“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

9 j: s( ^+ P2 w随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
, w9 b  e( _) w! l) L, e$ n

% w& Y1 o. J. c& k0 i2 l5 d: D1 o! T
5 f5 s, H& u& F0 R
, b) I1 v) X9 d+ j7 @% J( u! V
. S, F% j. _9 W* `2 r
现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

3 O, h' v- J! r7 G' n3 |- ?

7 o2 F0 ?. x0 d. v然而作为一位新移民，
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他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

2 w  i' W9 u* R% O% A确实发生过。
: m4 X5 g( ~7 l
! D5 A+ G3 N$ m

/ M# z' N: [5 f. Y9 M大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
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但诈骗者也在采用新策略

0 D4 ?; x; \* D试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

. S  X6 j* `; R5 m1 p: k
, k" R' s3 x- \% w6 N0 r$ M, a
2 v7 s( Y0 @  m5 g可以说无所不用其极。

" z  X* c4 k* C" n, |

而最受欢迎的猎物
* @; @( O$ l% @6 K
往往就是加拿大最脆弱的人群：
& F/ M) _# R: i( r/ v
老人和新移民。
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诈骗者如何做到这一点？
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$ ~9 d2 U$ `4 o

; F0 X  z; z5 {诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

# P: z! u& Z1 e' N6 i8 S然后留下一条信息告诉收件人回电。

  v/ J! T, v: h/ f1 m  x那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
; [6 W5 ]: B& M) f$ f4 R
* W5 H! z; \  \- K4 N/ F5 P; w1 D让你失业，扣押你的资产，
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甚至剥夺孩子的抚养权等。

+ b% v" J  ?- E8 v6 ^
4 h9 ?% d2 I8 C2 `. [! B
3 q3 f! Y& @9 f同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
" E, B; g3 E# G9 d  G) O$ k0 Y
清名费通常是数千加元。


4 Z: T5 b% I+ l
, q. b) ?7 h2 X当受害者被说动并相信了这场骗局，
# M& C6 ^& A) l) W6 y
9 d" y6 S& A- |0 ?: K- X诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，
0 X' r; j2 }" [
3 _6 l8 q0 k* C2 `然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，
4 z# W5 b$ T" D9 X8 E7 |
以此来避免引起银行怀疑。
1 E  M- L# w. c1 \: @: N
1 m4 \) j: D0 a+ b! o0 D
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9 d- ]# m7 `/ C* j9 m+ i& N$ F: d4 l
' F0 \0 R; K! Z. n, K7 U& M3 Q在某些情况下，
6 \9 V* S) {6 B; ^  R% \* B
如果你试图挂断电话，
- j  l7 O6 n4 [6 c8 a1 C0 u
想打电话给你的会计师、

# L1 _6 t+ A) n银行或家庭成员来确认情况——
* e: ^1 A( b4 z, {: \
诈骗者可能会使用所谓的

6 U# ^  _4 W4 u. O. p呼叫陷阱软件（call-trapping software），

  \6 e3 E2 N- y6 e& l/ H来进一步误导你步入陷阱。



0 a1 W  ?& y9 d" U2 q: C4 x这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
6 I8 P% d0 Y- B' q; k
只不过没有那么稳定和靠谱。

- e3 @/ V0 g7 j但是它还是可以在几分钟之内
1 t% c+ |1 l, q0 T) v) M
找到你的电话线路，

# L6 S1 n2 m  a0 `6 x5 {然后搜寻关于你更详细的信息，
. U5 ^" ]; f4 h6 E6 W
比如扮为你会计公司的工作人员
% F! \$ f, _4 _" n# a
$ L# s+ D2 u% n# N" |; U" @' ^确认你的账户确实欠款。

  Q! N0 N- L* @5 ?3 b  t$ Z* V
* ^0 K4 d8 r' u+ ?9 X  y# j

7 B! t8 W1 O# s0 r) s# {0 W诈骗者们
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( r' ?0 q# n- ]; O5 |

这些操作骗局的人很年轻，
) v$ P6 w( ?. r: S  Y
通常都是20多岁，
5 [" y) E) F) V* W1 I3 R
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



3 d9 J' H* U* H" ?Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
- L& ^7 J! ?9 Q) |, r' y2 f
他曾一度从该骗局中获益。
: @; i, k9 Y3 z9 A

% `/ {$ q! c+ Y. \2 \! a
/ v" {1 c& c' |( {

* B7 m# _) p% ?+ G. E2 I- Q
! D; a$ j- V# I& \“这是一笔巨款，”他说，
3 C0 Y+ C$ `1 e. ]' @3 Y: \- n1 w) X! j
- R1 z" G; f. g! ~% @$ T" i“我无法在其他任何地方做到这一点。”


2 V* s4 t. e  G% y% A0 C
/ o1 i/ w0 @/ d: O+ z一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
' [0 X  ?, e7 `) r: b% u6 y' b6 W
4 X( i% u2 X; N7 o! l+ T你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
+ \6 X7 ]* B* c) ~" {0 l# p# o  g
: }% l; `9 }/ |5 k, z, V- S0 L- o你带回家就越多。
" j' J8 X1 W+ S# i) S# |1 {! H" b
" P7 G, L7 b0 K. x$ g, \5 e+ n
8 N( P+ |" }8 A, F) k对于这些人来说
$ ~5 ?1 H" L* k* e, x! [! y
，这个骗局特别有利可图。

% _, [3 q+ q+ ]& \0 t& l5 o

Sagar（Shaggy）Thakkar

1 V5 f6 v/ @2 z2 R2 p9 S8 E6 Z是为数不多的被捕者之一，
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当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。

1 l8 m' O- ]  I2 k! h" s


: m- M6 X" Z3 F  z4 _) X而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

! V# W: ^7 J3 g4 ?" C% H1 w犯罪团伙已经使他们的行动
5 Y8 }* ~" i* S" R
变得更小，更灵活，

& l% \# s. K2 U8 f2 ~  p通常在更容易收拾和搬家的公寓

: B9 o( D8 H0 s! e2 O或小型商户中运营。
8 y4 [0 ^9 @; l9 h2 y; w% O8 T5 @
( ~$ g% V! R( Q3 V1 N* O由于害怕暴露，主谋通常只雇用

# Y; ]1 R4 A# c9 B6 D他们认识的人或现有员工所知的人。

9 E' j0 a: ]: h( [0 _
5 X- @( S8 L: K% A9 c
'欺诈是一个全球问题'
1 q9 r9 M( d; J* E
6 s; ^! h0 {  w; ~/ h

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
% G4 k$ I4 b/ }. I& @+ e: {( _
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

' g3 v) i$ i, q0 d6 C7 p3 j; A并分享有关诈骗者的详细信息。


, ^4 o/ X' U1 K8 S% ?; k, x& E1 f1 h
3 q# a- H$ Z6 w. O* z: m但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
7 Z# X3 ]3 ]/ C1 T. j" B
目前并没有加拿大人联系我们。

. Q7 ^: d& K+ i4 Y

# _4 U0 [8 y6 D' _, o而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
% h9 [' N& s, e
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
5 X3 ?7 V& w& B; z4 l. d* f
0 i& ?. r" w/ v* Q- O印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
) _7 O  r, J8 Y5 F5 ?
2 T% L9 s0 d; s4 P9 C. a2 e进行合作。

但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”



5 c7 b, b1 B9 s: ]. W0 h3 e/ C+ s


该声明还表示，

; ]9 e4 Q# `! ^% p- V$ M$ f2 i9 X电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

# [# U9 s& G9 Y6 [1 e将要解决问题的一部分。



1 c8 G- x4 z! R加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

& o, }0 m* S- B" H! j- g并且没有回答有关他们调查

# h  Y9 R* Y) z. t非法海外呼叫中心具体行动的问题。

9 O$ ]3 z/ Q; O/ N& w

联邦警察机构补充说，

/ e; {, P& G. T/ E5 G5 S打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
0 k& p( h4 ?4 h" F7 Y
“加强公众意识
9 ~- f" @$ Q( i  |# L9 C0 q8 `
是防止加拿大人受害的重要工具。”


9 m, H& d- H7 ?: e( D1 p
2 N3 f& z4 {0 `$ q: z- ?提醒:
7 i0 s7 s) q# P+ h
CRA在官网上提醒大家，
$ `. t% D3 j7 @7 P3 m8 y$ y
3 y' \  ^: y) U* J. h: b不要在语音信箱中留下任何个人信息。
  A- Y$ U9 F$ u% v! m" N
; u6 b9 u5 U' B0 fCRA是不会使用侵略性语言
  k6 f) s2 p* K/ U
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
9 y3 s+ r9 c- c0 {3 P


如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
' y0 p9 [/ R! G
上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？