加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

/ j6 v0 I) x4 }6 G) e  T/ G要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？

* D$ w9 ^9 Z% I

假如你又刚好没交齐税，
( K4 e& e0 A2 ?+ o  ?1 _
" g6 X' E  e% X# X* i. E$ f* c或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
  I# L2 U: |" X. b/ ^
那么你就会听到一个自称是
. _# V" _) W" p& ^: r
' }: ?; H( X6 D) A+ }加拿大税务局工作人员的声音，
1 a+ j4 \( d$ T' H- R1 f+ y
1 c' _: a  a8 |9 m6 A6 ]再次威胁你如果不交“税”，

9 B! }0 v0 D4 K# D: y1 X你就要被逮捕了！
0 }5 e# Y. r! h; ?



0 B3 d2 W2 K% R: m有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，

0 @# X( ]2 ^( A& w5 O至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
" P! |+ x3 p% a  M7 t
所骚扰（欺骗）。
6 j3 o3 |/ K3 Q
/ h2 V% s0 W: U
  |8 P& p0 x& F2 o2 n- n' C
" B; m+ o+ A7 i) q5 C此外，
2 c6 F7 j; U2 {. D8 q. I5 R
' F# c9 s5 t9 J% [有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

! K8 s& O; u' {8 q8 n使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



1 ?+ K: i+ b7 t. J0 h6 `那么这样一个骗了多人的诈骗案

- w7 Z: p. B, ], i8 j1 C究竟是何人所为？
9 J8 N. U0 y( B. R9 a
8 B3 ]6 d) v+ s" s
* q, G7 H: @& C( ]1 L: O
1 s  D7 \7 ^. w2 ^) y+ G2 R, hCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自

9 `' s9 B. ~. n. r) I3 k9 v  p孟买一个肮脏社区中，
9 Y: m# ]8 y: U- H7 Q0 w
# T/ U; _9 M! ]' @& X& k不起眼的一个底层公寓楼。
2 X$ u1 U/ P# R. \5 O
% x5 S2 O, k% B5 I4 o& F! o& I

1 l/ W/ E  ]6 n

) v. {5 s7 ~3 ~+ f5 M" e- Q
而当CBC的工作人员
+ ?* G1 A( a# O
" I6 p& h0 ~$ m6 f0 r去到那个社区寻求真相的时候，

0 E$ K# O  x  I9 o4 D& x8 M. c. R一群持枪的武装分子立马追击了他们。
+ g! v+ R. v9 S7 Q4 d1 w
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

7 T' L) O4 t* m危险依旧充斥在周边。
* u0 F. q7 E  u. C

" I7 T1 ]% B2 w, q2 |
; h2 \- ]! X2 D
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
6 V, M3 [7 P3 W# j
3 e+ \# _$ k! {“他们只不过是金融恐怖分子，
9 L2 J1 s& n5 T: F6 l0 x
2 B# J/ M8 |% o$ ]0 f/ E这是一个庞大的组织和行动，
5 {8 J3 V# y7 g' N
更是一个大行业。”
1 Y, O3 Q0 T" u% |( `7 q9 Z2 t

/ Z( z# v1 ^0 |7 b
5 L# r/ I; M+ |) q9 [4 Q9 N
7 {/ t# A! U1 B8 Y, ?
毕生积蓄投入大海
, h; b: J& A( N3 F$ Q  V

! T7 U) L/ r& ]5 ~* S; S  ~. b
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
3 [# n/ i+ u& X  L
- M0 F$ T6 y7 `/ G他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

4 Y+ O4 c2 R% t0 k并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
* l( b6 M- n7 j# U9 N
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

& B+ ?4 ~: [- R4 f2 i0 u
. b$ g5 `/ ]- l3 w. S) j
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
* v5 h5 s% U- t- Q
( y! `3 c' f9 v& [2 C, t& B: P“去银行借钱。去找朋友。
, K* c# b0 {7 r7 x7 |$ w' F% n- P
去找你的雇主。
7 h* G# f& h# m. f
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
1 x* X6 z; w& s" a0 c/ c( C


/ p! F4 r9 c+ F
* G: w1 w- i9 F# ?

- F5 E6 A+ E" P/ M0 M0 L" d, e现在反应过来的Rashidi
8 A: s7 q: Z- f7 m9 h/ {3 i% e: y
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

3 Z) t" K0 n, \$ I( e2 B; [
; Y2 p* o) T" s  P& t9 V5 j
0 {5 X0 M( k6 S& x% o然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
; k$ x  P7 B( w9 J9 z' [3 m/ m
, _, B8 F+ r; r7 `. H然后敲诈一点钱。
: D8 M( a' N  w0 }  s
% {; q, N7 b4 W9 c: b2 Z因为这在他的家乡伊朗，

2 f. q; y! Q5 d- V3 u确实发生过。

/ W& m0 M3 j8 J$ j! L8 o+ D

/ X" N5 j" l3 x大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

5 N. {/ W" B$ b或者从不回电话。
# Z6 z* K6 H. A, d
) {4 p0 d& r' A& Z" C8 v0 R但诈骗者也在采用新策略
& r6 H) U, @! F* ]8 p! M) j
0 W: K0 O- t9 t; _试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

6 y- }, {: |0 |, d9 _4 x4 r. l; u3 T到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
' y  X0 b" ]* L5 M. |
7 ?& p( }+ B7 Q' l# U3 I* X% Q* a9 F

可以说无所不用其极。
9 i7 M5 F3 o/ i& {" ~
, L' s$ [  |2 A0 H, y% G) X4 I4 n; R! {
+ u9 ]3 W  D- D$ L* c
而最受欢迎的猎物
9 o4 O9 Q- f. _+ M# K9 o
往往就是加拿大最脆弱的人群：

' K0 Q5 {" _( v8 S0 a8 E老人和新移民。

" _. J! g' U4 q0 M  p' r% r
8 A' V4 S  R4 N6 F/ P/ Y
& E8 h7 g8 [) U6 n; i
# M, ~/ \9 _6 {诈骗者如何做到这一点？
/ g6 _5 t( Q5 D, L$ i* z) v' X1 j


诈骗者使用机器拨号器，
$ y' e" M8 {* X: I3 s+ a
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

4 [: T& F" {; F4 s然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

" k# q! _9 Q7 e; @5 q包括”不交税“就要逮捕你，
* w0 m& i, h7 z
让你失业，扣押你的资产，
' R6 r7 B( n+ S! R9 V2 h( ^
" ?9 f$ P, x9 V: [/ R0 o/ o甚至剥夺孩子的抚养权等。


" z" V% W: d, O/ `; ]' A6 O* D
" L: C: ?3 ]7 l, ^* b3 C9 C同时，他们会告诉你

6 f! m% z5 @: _% M( c; t如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

( x. ^" _8 h3 s7 s* R+ f清名费通常是数千加元。
& A$ f- G0 X  t+ l" y2 J, ?8 R

6 Y. _, s1 ~6 |1 @% D5 b
当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，
  a6 B& B3 X' u, L
! u% o) \; L# |; ~, d9 f然后指引你到这些地点，
- [+ y* ?; b7 c" n
( |) e) g; @1 k并告诉你如何转钱，
$ M+ i: f% A5 [3 G+ K2 g4 ?
以此来避免引起银行怀疑。
* V9 b2 g8 I7 K; ]- f
2 M3 F/ F8 q2 [* U$ a7 X) l+ S

( }3 g* ]- Y( L. c  q. j4 X

4 N6 o( E' F+ @
在某些情况下，
" i$ z4 o, Q2 F/ q
) e* v9 V; ~  J如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

1 h- m& w9 H, ^# i银行或家庭成员来确认情况——
- ~& v$ x2 {. n' G3 [2 N, w1 J
9 |9 G+ M' A' i; E& |诈骗者可能会使用所谓的

; `; N3 c4 t( f7 c& f1 ?& K/ k呼叫陷阱软件（call-trapping software），
* y: P* D9 {9 H% k1 F  Z! C
来进一步误导你步入陷阱。
( t& Z% _4 k7 A) N: ]
" V6 K8 D# Z( c+ j, C% Z: _( b

" a3 {" K9 x0 R这种技术更常用于间谍活动，
0 F* M, s4 s  P2 ~' ^4 m
但在网上也可以购买到类似的版本，

2 U6 |2 i, V) A只不过没有那么稳定和靠谱。

" T( \2 [% |( w但是它还是可以在几分钟之内

" r6 L. S$ |! f找到你的电话线路，
! ^: Q3 E- Y/ d8 f3 g. |& E
然后搜寻关于你更详细的信息，

" c8 R; G" n1 B' i8 U5 w比如扮为你会计公司的工作人员
$ I( `6 @( y0 }' E
确认你的账户确实欠款。



7 N$ w% C6 H3 `% m
诈骗者们

: X8 P- X: ^5 t2 O

% w2 t  l0 E2 X这些操作骗局的人很年轻，

( w. {! p0 r( R$ G2 E, p$ v通常都是20多岁，

6 ^, q( E: r# u并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
' L0 t+ E- V" C$ i" A2 i6 f
4 V* E; E  J( R  H, Q4 e4 w

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
: _+ [6 k& h/ N1 }% ~
他曾一度从该骗局中获益。
) `4 n$ ^/ a. G& M# S2 `( W


5 S0 F- \8 n# D1 p


“这是一笔巨款，”他说，
% M0 U2 L1 N4 ^5 j2 d8 _3 U, n
“我无法在其他任何地方做到这一点。”



一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

! u8 ~7 c4 Q/ q5 M4 j$ D你带回家就越多。


5 S$ R6 B8 S& g3 d对于这些人来说
$ S/ R  R0 {) D+ D1 S+ O
6 S: p1 G, Q0 j0 ~& c，这个骗局特别有利可图。


3 ~% Z3 a2 q2 M% M% R5 p
$ }) F) p% L) bSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
! Y; x: }! o( @% r
当印度警察抓捕到他时，
& M0 |. x# J  U6 |
他正在购买一架私人飞机。




* g3 [- O. G4 e, P" F- W: |: U  y而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

* R$ W, `$ L5 y* d( Q# {犯罪团伙已经使他们的行动
# [' f# |& ]8 r1 N7 e7 S
变得更小，更灵活，
3 _" b4 ]8 _. n! w5 @
1 n0 [! |' r+ }5 d4 D通常在更容易收拾和搬家的公寓
0 ^7 m' {0 P  V" O  x8 G5 d
或小型商户中运营。
9 g5 c' I5 \" R; l* k( [# J
由于害怕暴露，主谋通常只雇用
# N: A6 \9 t0 ~6 |% s
他们认识的人或现有员工所知的人。


4 {- K& s8 {$ p, }+ `
6 O* P; K7 }* |% ?'欺诈是一个全球问题'
( J! M# B5 Q* N8 E/ t4 _( m


印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

  z" [' ~  y+ v5 d+ y但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

4 ?  Z9 L/ u" |1 ]并分享有关诈骗者的详细信息。
  l  K% e. n5 g+ K5 v; n0 s


4 V% ?) E- i$ D" x8 ?5 T5 Q但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

" V& i7 o/ l' m' @9 Y# b+ W目前并没有加拿大人联系我们。
9 m% Z' O) N+ @; _; S6 p/ f
1 ~4 H1 e0 G+ S( r7 `  x7 W" S

4 b! {+ M" y2 k6 @' B( l3 t而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室

+ h" g; p% b" G在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

- z- K, Y+ @1 F0 F4 ]3 C进行合作。
. D  l4 ?2 E5 d4 {4 b
- f$ x* b+ D  w) _  u但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警

2 Q" I# d$ E4 q* }+ Z与印度合作的合作伙伴。”
- a. R; ^6 R! F6 B+ b
6 @: P, M1 R% U- ?. \$ l

. G& \- F& t# M) m5 c) f% n
7 [8 C2 S+ k  T/ R- r6 ^9 f6 ^
: m. }, i1 U1 C' b$ B
- _' L5 O( X! b0 `* H  ^8 i该声明还表示，
+ k) Z& d) W4 {% O. y
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
# ^" q. A2 `# f( O' m4 S
& J% R" z1 W% i. v- a/ Z将要解决问题的一部分。



加拿大皇家骑警拒绝了
  j" p2 j! B: D/ T
/ K# q0 e0 s& R# [. @1 p( j有关CRA电话骗局的反复采访请求，
; _$ u0 X7 r8 r! V0 O
) j/ x. [7 j. J1 o8 v. N- y并且没有回答有关他们调查
/ _  K! m" U6 H& ]8 r6 l
9 a8 ?6 Z! V  V. A非法海外呼叫中心具体行动的问题。
0 x5 T& T6 V* ?8 T" ]4 m% p1 x$ s


联邦警察机构补充说，
: D! y9 G% {2 v8 i1 X/ r1 r6 m
1 f7 t6 A. r* D% X% m2 K# ]- [打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
# c+ t8 e. f: r6 I! S  ~
: `* M7 b- v" D2 j9 t2 ]. q% F" w“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”
+ P; ^5 z. r, H( S
: E' c. i. A2 b3 o( D; P

* w  j9 a6 Z+ \5 I, Q. L提醒:
: R: k8 i8 g/ ]# [' x7 b; Q
' B& ^, u" U% L& a3 d2 [* s; [CRA在官网上提醒大家，

3 o* T4 T1 w6 U1 E) M. ~% o不要在语音信箱中留下任何个人信息。
, o; b/ e) b$ S4 L
CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

2 X* ~* d1 V7 d7 R, y% b
& R3 ~7 v8 l. T! _& U2 V
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
, O! X  r, X7 K+ z( n4 l
上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？