加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

# A' t7 U$ Y# j/ `要是你收到这样一条信息，
" V, f' t; U! g6 Q  U0 l
会是什么反应？



假如你又刚好没交齐税，
; G/ c" r+ D5 n% G9 J7 R
8 \: n8 ?9 T4 `4 d; P' Q$ R或者是心虚了一下，
$ _) C4 p( J$ x' d. t8 v
5 G8 q" J* H* A4 e( Z  N: p然后回拨了电话。
3 j# r3 N' _, a4 J$ J
那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，
+ `3 o- h/ j% m  m2 O; Z. ?
" u  w- X1 k5 m再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
% G, [% H8 j5 r# ]8 A; d/ H

6 S$ t7 V5 z  \

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
/ ?# D7 K3 Z4 f9 Q
但是也有人被骗走了超过10万加元！
7 @0 t$ M- D3 L7 Y) G: I7 J
" i& A4 V; V- c' ~
2 S7 P: z! Y! W7 a$ _9 D' P- K在过去的五年中，

% K6 u' V! F6 I) K+ ]# ^5 c, \6 T/ V至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
' d$ J' p% ~7 @, `) ^0 n8 ]
所骚扰（欺骗）。
9 H5 v, R7 e1 ]

6 b) Y. s( a" j( I( }; w
1 ~, H3 x8 ?' q7 e0 \+ {, {此外，
' a/ J/ S" ]) v
1 L- n$ ~& [3 P有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
' X0 F, ^2 G$ N, U6 t
8 ]6 f- `- S( X$ L9 m2 K使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
. _4 t; P6 r# ~

' b; H( X$ l  D3 B% `: b8 [
那么这样一个骗了多人的诈骗案
& X, W" Z1 v. l+ M
究竟是何人所为？

% u5 f+ Q, w7 q+ k

: |; l- g$ U1 LCBC经过数周的调查和追踪，
0 Z$ c) J1 R; }9 S4 }8 f
发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。


) W; h( i, s% Q! {' ?/ ]) _, n" Z
' y5 T& X8 f- j/ _. r% I- G% \


- T% Q* _9 B  T* T; ~( a而当CBC的工作人员
# G1 ]8 Y/ @0 O4 I5 `& T( z' `& r# {
去到那个社区寻求真相的时候，

# I& b2 b7 N1 K" @- `. X& P一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
% z! c: D3 u0 F7 J  k* H
: R* [' c1 m+ ^# d- {$ X2 r危险依旧充斥在周边。


9 `1 e' e5 |& N) W, w
3 z  U3 p9 h; w% b2 \
" }, t& ^# u0 `4 K9 ~6 d; V来自印度当地的网络诈骗调查员
$ _8 Q! r, z# S+ J9 l7 j+ k* G( _4 w
Ritesh Bhatia表示，
% j" N9 O: {; l2 l+ I$ b
“他们只不过是金融恐怖分子，

这是一个庞大的组织和行动，
  j) m0 W: {3 I2 Z% @, X' h
8 ^! M5 v1 V7 _* p  L更是一个大行业。”


  c0 }+ {# `/ Z5 J( K
4 C: S! B; u( _( I0 A5 @" c4 Y

毕生积蓄投入大海



4 c! e( W% {' h5 |63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
0 P5 U. u5 P2 j& N7 S
7 `& _8 U6 N+ L. a并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
/ y, ~, J0 x5 n
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


4 f/ V: ~1 W# z" }
" F# [4 y: n5 G) y' A Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

9 V$ I% ^7 [/ ?诈骗者则回复到：
) R- K' m8 {3 @1 l
9 Y. D6 J/ B2 H1 _3 u“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”




, b0 l2 F* `- ]9 \
& j+ m' n. s3 l2 Q( ]
现在反应过来的Rashidi
5 c$ `; m. E0 G8 b
( H5 u: f! }- D9 X( `* b4 f对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

" T% c+ f+ z& x
6 e% J3 D" s1 g% d
然而作为一位新移民，
7 U$ t  s0 E* b( R* W  {
. u+ L! U; ?" T$ ^8 a他在那时候只是觉得
  d+ q, }* n0 ]& E& J$ H
政府也许就是会打电话威胁新移民，
6 |" L* m4 H1 _. E8 o9 x  x: {  ^
然后敲诈一点钱。
- `' g6 f' O; X0 A. K$ y: t
  [6 y5 |6 B# V2 z3 l" z; E6 \因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。

7 c- H4 G! k9 a( U- h2 U/ `
- i' e% H" [2 ~0 E& @
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
- @- S/ j+ g, c1 {
9 g, K. Q' q# J$ ^  J或者从不回电话。
7 |& h2 g: j0 k; P
但诈骗者也在采用新策略
2 ]4 b+ S+ p: O7 F4 c" K
试图说服人们交出他们的现金，
$ j( O. p1 H* p' N( c
从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
- [3 p9 _" ^2 U5 I2 L/ w


1 O/ o5 T2 W$ ?& S0 Y可以说无所不用其极。
7 b4 t) W8 X/ x$ L( Q. C* J& i


而最受欢迎的猎物
  Y8 @6 f# H" B! S' [/ S7 s
往往就是加拿大最脆弱的人群：

* @0 q! i# e: e6 c5 c- M老人和新移民。

. e2 H$ a& h  s8 g8 e. s

8 D3 A1 N4 l/ L: T
9 u4 z$ Q$ H& }5 K! q. g7 \4 g5 p诈骗者如何做到这一点？



诈骗者使用机器拨号器，

+ k% I( Y! _" H) h呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
+ M. c& g' }" Y- ^& X
* C  m1 w9 n% K$ b/ W然后留下一条信息告诉收件人回电。
4 g9 b! d: h! P
" |1 A, Y2 R2 o0 r  @那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

/ j. R& b- p3 G) i2 k让你失业，扣押你的资产，

) [- E* r, O3 X% c4 k% z8 D甚至剥夺孩子的抚养权等。

) @& X6 d8 O+ Y% j+ M

/ B3 ^# g: _4 Z: H同时，他们会告诉你

( E; ]" [2 ^/ m! P6 c如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
7 o- g! y% p+ d- j! q. W& h! ^4 [
清名费通常是数千加元。

# v, z$ J" q& q; V( Y- T7 E7 }

" Y: C6 ~  _8 f0 |: d" V当受害者被说动并相信了这场骗局，
) \" j+ n$ M. ^8 k/ B% q% k
诈骗分子就会根据你的名字

8 B5 E: e6 u1 t! r% j% K. }2 O和住所来锁定你周边的银行，
* p/ W" V$ T( h7 T
& I/ k* N! Q9 K, M% p% G然后指引你到这些地点，
$ X4 p0 t+ G  i# e* @# N* y
并告诉你如何转钱，
3 A$ p5 k1 x( a% v9 u. ]1 q
, L% K+ H& R3 Z7 p$ s$ R% ?以此来避免引起银行怀疑。
2 o# n$ |: c" b0 P. V
$ I; N  x; z! ~( q6 @' m4 s

1 l% g/ m. w+ Y. x5 |  P


# G5 ~# T$ [1 W5 K" `在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
# F' o* f: o$ ?- B5 q
4 H7 R( b( ]/ o) I3 k9 Y7 \$ g银行或家庭成员来确认情况——
- M" b& C- f% B5 a: g  s
诈骗者可能会使用所谓的
  N" a/ m! }! _& r: p. b
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。

$ {9 ]$ f6 @* S7 z- H* [

7 o: _3 Q- c' v( r$ u/ W这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
- t: `8 N- s5 i& O
  e4 O! n* K8 y4 o' p' X0 v只不过没有那么稳定和靠谱。

9 G% J# j2 c  N8 L7 N5 b但是它还是可以在几分钟之内
, E% N- m2 _0 T# t1 o5 t+ O' I
4 B4 |7 Q) w% r9 t) K找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
  J5 u- C# K' T* `( x. A; [
比如扮为你会计公司的工作人员

# @  ^. o/ ?: l6 ]$ v, f# W确认你的账户确实欠款。
& F- ]5 L0 T- A! H

9 }) L3 F8 }/ P1 I0 {
3 i8 e  z5 G, j7 x3 t" {( R
诈骗者们
& \" {3 L7 i. w, v! D; c1 ]) @
- h2 H8 a; p& Z% n, A  A

这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
: }$ }3 s" v! y* I* X2 o- M& J9 F2 Y
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。



Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
! U/ ?0 r) W- ]6 W! C/ `, p- p
他曾一度从该骗局中获益。

# E1 c! n4 |! t5 m5 Y




' a) D0 }" M  f8 i) Z/ z) j1 ]“这是一笔巨款，”他说，
0 f/ }# G- I8 _9 `& }/ p6 o$ \
5 P7 ?4 L; p" T+ {& U3 y& S“我无法在其他任何地方做到这一点。”


# [! V% F9 Q3 s& d
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

# T! S( V' E8 t你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
9 Q8 h& t6 O  x( b
你带回家就越多。
3 P2 \4 R, }; B: Z

, a" D* m; Z! ~! U对于这些人来说
0 I. N1 X9 ]  [2 O0 X5 x9 }  k
; M$ D( a, J# E# y，这个骗局特别有利可图。

, v7 g. l% E  B/ J2 [

$ h. e- @/ w. o  d' f- @0 ySagar（Shaggy）Thakkar

; r6 P4 h$ S% {) a/ i' |! N: {$ \是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

: Y/ e+ H- l; p7 A; V% \他正在购买一架私人飞机。
+ `% t/ f) ]' _8 f( f

$ X8 \+ [8 W& i3 u0 U) P/ {9 a
  y' c1 P6 D9 P! E: ~. H
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

3 e5 ?* b" C/ G/ ?9 V: X2 G& T变得更小，更灵活，
( U2 N. g2 z' d) u
通常在更容易收拾和搬家的公寓
: y' W% X4 O7 X: Q: ?) @, o
% W" a: ]5 i. S+ S或小型商户中运营。
! C5 e' I2 W. ^) e7 }1 ]) A
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

; D! o7 h6 L; O  G1 c) X* W! N9 x
: ]' ~- u; A  y% G
: I; E+ {. W# s'欺诈是一个全球问题'
! ]; j) V, E/ P: u7 B* S
; `9 U& W  w7 l$ ]

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

+ v# F0 }0 A% L- b2 V但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

% b  z& J* @% P$ l" X. V! o并分享有关诈骗者的详细信息。



, n2 y. n. ^5 o; g& s# s2 d但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
) E$ U9 _$ ?. \
# Z3 B9 @) a9 c; B# q目前并没有加拿大人联系我们。

& c" o: V3 R% d9 y& n
1 Y3 v7 q9 G; l( g6 f5 e7 ~
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
2 d+ H& J) K/ {7 H6 i& x0 q- F2 {
（Ralph Goodale）办公室
8 `& x9 J6 q$ G& Y8 U: [4 t! A
在后来发表的一份声明中表示，
( y+ C1 s, n2 ]# L9 i& x
* R3 {( d7 I2 T: N3 g加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
! l1 ?( A8 r5 N# t$ H5 x! k& g8 C
( W* S" ~- B! x. M' W4 {9 t进行合作。
: t; y4 n# L. S8 F2 h3 N
但是，
  G0 N( ?9 l: d0 k) n) m
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

" ^1 W" V/ _5 c  p- a与印度合作的合作伙伴。”
. Q) [  k9 D* d9 V. |

! W5 `) P& y" |! S4 ~' V+ j% _. t4 V
+ h9 o) K5 F0 j! B
! R$ g: `* [# u$ b  p' `& z

& }5 [' d0 |; \2 N$ r该声明还表示，
& F/ s! f/ _) J3 C' Y  T* ~' S
电话诈骗是2018年预算中宣布的
+ o& c5 x. [. R" @0 T1 r* N
5 _! v+ _7 L4 U4 i% u8 ^国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。



加拿大皇家骑警拒绝了
+ k9 d$ h2 K; y$ T
有关CRA电话骗局的反复采访请求，
( n" o' H& `. f7 j0 u. @
并且没有回答有关他们调查
# J1 Y; f; X: s" H
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
  u9 s/ [, _" q# v


+ T% \' a" _# [4 K  F联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

: k! I# Y/ n0 a1 V# {“加强公众意识
8 p  ~: C' @  i6 Q- @  o: {0 _
" O8 Q+ E2 S, l0 l- I2 w5 u- _是防止加拿大人受害的重要工具。”

+ ]8 R0 Z2 n8 d$ W* o% [

3 r/ ~) m6 l# G0 P0 a) @提醒:

7 k* E: r9 J- i4 ~, R4 hCRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
6 F0 o. ~6 Q  [' V
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。



如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
0 [6 `  k' C8 f, o
. n6 D# h% M, [) Z$ `% x或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？