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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!
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+ s; L1 \# m, t5 y* D! h; c/ V直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。
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5 {2 C, L4 |; X事情的起因是这样的:& U7 }1 s$ B' c- V) a: ?; l$ @
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! E E5 o1 ^+ Y A3 `" N6 W @2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。
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) ~( Z3 P( b1 \2 e6 {他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。
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4 T- m! `2 T/ m" k0 ^2 L但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!
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2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!0 M- A8 Z a: h& z4 G% }! q
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当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。" _# \& b; j) ^2 P) Y E, o, b
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3 r2 Y- B) E N2 b" a. I眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!
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) ?5 v. z% x4 O- u3 j1 ~: L2 b就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。2 J0 c) f4 u3 j! I
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9 G3 I* [# d/ _/ V( ?; Z7 }1 a面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。
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$ }6 N" j' U3 s4 O! N" V& m. q2 H3 R负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”
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不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。0 U8 S5 X9 Z) z; q7 ^, U+ `
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' n* _6 R) {, Q4 d. R: P但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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