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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!$ h: X& o5 i( V* x4 B
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# D$ T2 Y$ i% `! S$ @直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。
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事情的起因是这样的:0 @1 ?" [3 Y) Z5 \7 H
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2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。& B1 K; G' n$ V
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他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。
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2 I- A( J$ r: I' c9 M但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!. ~( H8 J8 f" K! [3 \4 K! v( e: j+ S
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8 D, z& c! Z: [; x+ V" P+ _2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!, A+ [. h5 r2 Y
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当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。( N: z! b' o; [
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# s9 I2 l1 r5 @& \( {8 F* ]眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!( p2 X- J1 n: T$ e7 G7 c
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) d2 [7 i- H2 @8 c; F就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。% L, p8 L k8 g8 ~. S' x1 L
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4 ~( l& g8 H6 J8 V面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。) L1 w- i. c1 Q7 G3 U
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负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”
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5 L: D( A* u7 S& q不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。: _( Y6 R% c' |$ Y
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9 o% B/ L, W; f% y8 E但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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