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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!8 ^' v+ c5 K" B( T( P9 e
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7 v# s! ] I" I& G直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。
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/ H$ R7 |- U% A2 T6 q; Z事情的起因是这样的:" t P( m2 m) b# g( z O7 h
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2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。8 U. e" r6 `" @/ B7 e
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他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。+ T" |! l7 }0 }2 `' E1 i
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1 n+ p( W3 v9 D6 D但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!' n' s% J, Y" W. {8 O' x
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2 U8 E0 ]8 x) F2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!1 y. p+ t' ]! r+ A* |
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; F! F$ v* Z$ ?' Q7 W# X当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。0 ]* j) k5 l0 m. L9 f- I* t% B9 I
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# n1 T! U D. b; V; P" N8 p眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!! d- q& |/ g, k0 u6 P2 n' p# f
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7 t7 }$ o. T6 ~! H7 b' o/ n就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。! _ Q, u- L! l3 l( K5 I& V* ~
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面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。& D% }- N: n% ]9 D9 D1 {9 e) H2 _
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1 Z/ E# m. |9 S# l5 G+ N负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”8 s) N: _: C/ L) K. a( [
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" }! p* [" h4 k1 a* m不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。' n2 l" V! L# x: k
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3 c& q) t: l4 B* }" l- z& }但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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