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移民加拿大被骗:一个精心设下的人民币兑换骗局

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发表于 2013-7-13 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这原是宗很平常的中国移民间私下人民币兑换的案子,不料其中布局精细,骗术高明,由于中加警方已在侦查此案,为保障受害者的权益,暂隐去真实姓名及一些破案内容,仅将骗术经过披露,以醒示华人社区关注。1 T5 d* e# t8 v; P" ~2 V

" M) E5 q( V( w黄先生夫妇由大陆移民来加数年,生活日趋安定,考虑买房安顿计划,就准备将原来国内储积的逾15万元人民币移到加国,由于国内外汇出境管制的情况,为了便利节省,他如同很多大陆移民私下兑换的做法,寻找合适的同胞,将人民币存入对方国内户口,在本地收取兑换的同值加币。于是他在本地中文网上登出消息,果然有不少人感兴趣联络,其中一位自称来自东北的在辛力加学院留学的王小姐很有诚意,于是展开一场并未起疑的交易。
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  C% F+ G5 b: b1 T- I  q“我当初认为在本地交易,比较便利,而且这里有法律保障,也比较安全,在国内交易生怕有太多骗人的事。当初与那女孩电话、网上都先联络,大家都谈得很诚恳,兑换率也公道,这里当面交加币银行本票,中国同时转钱到账号,想这很简单,不会出什么意外。事先与女孩见过一次面,就是那种年轻留学生的样,比较清纯,她并不太会讲话,不像是混迹于生意场上的人。她还出示了驾照,双方签了份书面协议,大家聊了会话,她说自己是东北来的留学生,都很自然,感觉上是可以信任的。”黄先生回忆当初的情形时说。
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不过,所有的骗局都是从骗取信任开始,一个陷阱就此为黄先生准备好了。2 A- k$ @! B9 v4 z

' l% y' |& h& e% L# z" C& T4 f# q据黄先生介绍,双方曾约定一同去银行开本票,但因与女孩时间一直配不上,女孩就说由她自己去银行开本票,黄先生想这也没关系,反正银行本票也做不了假。于是约定一个晚上双方完成交易。6 w+ G- o  e8 D3 ?
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恰巧黄先生的妻子返国内探亲,由于时差关系,双方就约定一个周一晚上,由黄妻在中国的银行等电话转账。当晚王小姐致电黄先生称,她想即时上网查国内转账账户的情况,因租房没有上网,所以要去阿姨家上网,所以改在其阿姨家交易。黄先生心想在她家中亲属家中更有保障,真有万一也容易查找解决。于是当晚近午夜就前往王小姐所说的阿姨家。
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当黄先生按了门铃后,只见王小姐从侧门地下室内走出迎上,黄先生与她走下三房一厅的地下室。
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“她当时说楼上阿姨在睡觉,而地下室一间房间有灯光,她说是她表妹住着,所以尽量要我讲话轻声些。”在这种家庭式的环境下,黄先生感觉上非常可靠,其间还与王小姐如同朋友般在厅内闲聊一会。黄先生回忆时称,“她抱怨楼上阿姨对她很不好,让她照顾两个小孩,钱又给得少,她现在还在找工。我当时还给她介绍朋友给她找工。”
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在营造了很顺和的家庭气氛之下,王小姐称银行本票在楼上阿姨的保险柜中。黄先生于是打长途让他妻子先转小部份钱试下能否过数,也让王小姐马上在电脑上核查,但王小姐花了很久时间还是无法进入国内账号,最后她说不用试了,她相信不会假。黄先生心想身处她家,无疑之下,就打电话让妻子将15多万元人民币全数转账。当王小姐听到已转账的电话后,就不经意起身走上楼,当时黄先生心想她肯定去阿姨楼上拿本票,心中也较踏实。
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  ^8 S  E- x& p! B' B4 R: W0 @( |但怎知一等5分钟,楼上没声响,女孩也没下来,黄先生感觉有些不对,于是上楼去查找女孩,但一楼厅内空无一人,突然他身后有一男士声音“你找谁”,黄先生马上解释是与其外甥女兑换人民币,那位男士一脸狐疑称,他并没有外甥女,只有一个女孩当晚才租住一间地下室住房,黄先生一听此言,眼前顿时一黑,“我第一反应是被骗了,马上与房东追出门口去找那女孩,但她早不知到哪里去了,于是就报了警。”
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当然更麻烦的事是在中国,如梦初醒的黄先生马上致电话妻子,因自己受诈骗希望银行停止交易,追回转款,所幸银行方面也察觉此交易有疑,职员非常热心提供帮助,并与警方合作采取行动,终保住钱款未被转走。殊不知另一方在国内早有部署,见到转账又被转出,马上向银行总行投诉这属违规操作。中国警方为此迅速展开调查行动,暂时冻结款项,追踪涉嫌诈骗的内情。$ o% ?5 S* {/ |4 y8 f6 M$ q

! F. D5 z8 Z# P5 [" j到此一场骗局的谜底全部揭开,那家房东也是大陆移民,非常同情黄先生的遭遇,合力寻找这个女孩。但不难想到那女孩当晚开给房东的租房支票姓名、地址全是假的。而在租房那天她对房东说,当晚有叔叔来探望她,说明女孩早已精密布局,只等老实人上钩。
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1 S9 I0 V- b  S( h当初最令黄先生放心的是女孩提供了驾照资料,于是按驾照地址追查,结果竟然是根本无此地址,上面的住址是一座公寓的13楼房间,但现实上有这座楼,却没有13楼,说明她非常熟悉租屋周围环境。黄先生不敢肯定当初见到的驾照是否是伪造的。
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+ k+ X) {4 ?7 J遇上一劫的黄先生夫妇情绪非常低落沮丧,黄先生伤感的表示,“难受的不只是钱财,更是为什么人心会这么坏,有时对人真是失去信心。大家都来自大陆,在加拿大都不容易,怎么可以这么黑心骗取别人的信任。一个外表看不出坏样的女孩,竟会是这么精,这么黑。年纪轻轻就学国内那种骗术,危害社会,中国人将来的诚信在哪里?$ g% c3 {( W. D1 I/ \' ?
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黄先生讲出他痛苦经历,就是希望不要再有下一个受害者。他直觉相信“我不是第一个受骗者,也不是最后一个”。黄先生认为,从女孩精心布局及证据来看,背后还有人在操踪及接应,可能是一个诈骗团伙,专向自己同胞下手,而且不是专针对他一人,所以提醒大陆移民千万小心,不要轻易上当。
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# ~( [# N2 q2 d! g) c. I' x0 h: X目前警方仍在调查此案,一位资深华裔警官则表示,骗案到处都有,最重要的是市民自己要多加小心,不能轻信,特别是网络交往认识的人,大家互不认识,在私下交易时更应警?。警方检控这类案,需要很强的证据,此案涉及到中国方面交易的情况,调查也会有些困难,所以中国移民更应在钱财交易方面谨慎。& }4 s% S* c9 V! \
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而据熟悉目前中国留学生情况的人士称,目前假文件资料流通很多,假驾照、假汽车保险单、假学校证明、假成绩单等,都有地下生意,所以不细查很容易被骗,有些人被骗报案,但很多人被骗只能算了,未必想曝光,不少骗子将国内的骗术带来,将来的问题更趋严重。

鲜花鸡蛋

JoyceAccSG  在2013-7-13 18:58  送朵鲜花  并说:安慰,好人一生平安,送朵鲜花鼓励一下
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发表于 2013-7-13 15:11 | 显示全部楼层
没被骗到钱痛心什么 我知道多伦多有个团伙 几个人有东北的 唐山的 两个小头目 坑蒙拐骗多年 八成是这几个人的手段
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-13 15:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。所幸的是骗子没有得逞。但是是个很好的警示。
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发表于 2013-7-13 18:46 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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发表于 2013-7-13 19:18 | 显示全部楼层
告诉黄先生,以后换钱找八达。此人偶见过,鸭子湖一块儿吃过烤羊肉串,还比较可靠。

鲜花鸡蛋

八达通汇  在2013-7-16 16:05  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
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发表于 2013-7-13 21:03 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2013-7-13 20:18
* b, z; i7 ~0 @( c; d告诉黄先生,以后换钱找八达。此人偶见过,鸭子湖一块儿吃过烤羊肉串,还比较可靠。
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请先证明您可靠。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2013-7-13 22:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
willl 发表于 2013-7-13 22:03
" s* x# i4 s6 n4 S/ {- }请先证明您可靠。
, @9 X" M# e6 c* c! D
唉,您真是哪壶不开提哪壶.
鲜花(60) 鸡蛋(2)
发表于 2013-7-13 22:52 | 显示全部楼层
俺知道人和人不一样,可俺就是不明白有人就是喜欢为了点小利而冒险呢。骗子只所以能够得手,就是因为你老想多赚点。6 F" z  w( c) B

) p) E0 _# j; L- ]9 A* i; A) ~有人在网上换5000刀,比八达或银行换能省多少呢? 20刀?去推一小时的小推车就能挣回来。而且,又见面、又和国内通电话、又担心假币。) E4 z( n9 i8 l9 m  R2 }

/ g/ y( o8 Y6 \  k5 B5 w8 a您要是换50万刀,您都这么趁钱,也就别在乎那点差价了。被骗了多不值当的。  E5 _* t2 m' y, E

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鲜花鸡蛋

八达通汇  在2013-7-16 16:05  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2013-7-14 08:09 | 显示全部楼层
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中国国内银行转账的时候,接收方需要提供银行帐号。开账户需要凭身份证。通过账号就能查出身份证号码。除非身份证是盗取的,这种诈骗应该很容易破案的。可警察就是不去查,任由诈骗泛滥。百思不得其解。
鲜花(46) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-14 08:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2013-7-14 18:29 | 显示全部楼层
jsun 发表于 2013-7-14 09:09
! i4 ~/ ~3 w$ K中国国内银行转账的时候,接收方需要提供银行帐号。开账户需要凭身份证。通过账号就能查出身份证号码。除非 ...

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4 N/ V; s4 A: G; t6 H1 ^% u身份证可以是假的。否则,国内电信诈骗不会这么多。
鲜花(238) 鸡蛋(12)
发表于 2013-7-16 16:10 | 显示全部楼层
驻足闻香 发表于 2013-7-13 23:52 6 l" Z; b7 s7 Y8 y6 R' g7 x# ]1 L
俺知道人和人不一样,可俺就是不明白有人就是喜欢为了点小利而冒险呢。骗子只所以能够得手,就是因为你老想 ...
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同意,其实不但省不了多少钱,还会有洗钱的嫌疑。因为你银行账户上突然多了一笔钱,如果万一过两年税务查你,不是通过银行或者正规金融机构汇的款,到时候真说不出钱的来源。
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2013-7-16 16:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
涉及金钱交易这种改来改去的都需要注意   尤其是说什么现在不能上网啊住址有变啊让对方先进行transaction之类的   一定要当心  都是很typical的骗子用语
鲜花(169) 鸡蛋(1)
发表于 2013-7-16 21:29 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
愛城的騙子很多嗎。愛城的公開騙子就是公開告訴大家,她就是極品女人 ,她就是騙子,不是還有那些人願意上當嗎。
鲜花(169) 鸡蛋(1)
发表于 2013-7-16 21:30 来自手机 | 显示全部楼层
慧眼能識別騙子的。
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-16 21:48 | 显示全部楼层
八达通汇 发表于 2013-7-16 17:10 # B* W$ \2 m) v
同意,其实不但省不了多少钱,还会有洗钱的嫌疑。因为你银行账户上突然多了一笔钱,如果万一过两年税务查 ...
. J9 A+ k. l! `: V; J" g  e  n
通过八达难道税务局就不查了吗?八达的信誉据说不错(听说),但毕竟是国内先汇款,而且是往死人账户上汇款,如果钱比较多,还是有人会担心。
鲜花(89) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-16 21:56 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
写文章的人不厚道,说什么因为国内外汇管制。很多年以前每人每天就能汇5万美元。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2013-7-16 22:01 来自手机 | 显示全部楼层
caoebb 发表于 2013-7-16 22:56
; s# _+ T+ m! c; u3 r  Z1 e' _' K写文章的人不厚道,说什么因为国内外汇管制。很多年以前每人每天就能汇5万美元。
* O' v9 Q' O' j6 W* b2 Q2 M  [( B" r1 _
现在有规定一年一个家庭只能汇出5万加币  或者是10万
鲜花(169) 鸡蛋(1)
发表于 2013-7-16 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
識別騙子是最重要的。
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2013-7-16 23:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 醉酒当歌 于 2013-7-17 01:05 编辑
$ R9 P5 K: |# ~( n
James-s 发表于 2013-7-16 23:01
' E- H1 M" p2 d, ~现在有规定一年一个家庭只能汇出5万加币  或者是10万
" Z" I+ D: X5 K; |* e% A/ J

* d+ J5 t6 ]/ k1 e& N* I/ ~没有这个规定. 原则上只有你帐上有外汇现汇,就是100万200万也给一次汇出到加拿大,这个不是问题.
鲜花(89) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-17 00:32 | 显示全部楼层
James-s 发表于 2013-7-16 23:01 2 L9 o  Q' Z* ?& l8 Q
现在有规定一年一个家庭只能汇出5万加币  或者是10万
0 x! g( w' s! w" ~
我没听说过这个,就算是真的好了。文章里不过15万人民币,汇过来轻而易举。
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2013-7-17 00:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
caoebb 发表于 2013-7-17 01:32 , Z& p5 \' c' A% _, h2 r  l
我没听说过这个,就算是真的好了。文章里不过15万人民币,汇过来轻而易举。

/ K& h+ m( o- a6 c, C3 U/ x9 y可能人家之前已经汇出过不少外汇了吧   不过这不是重点  重点是多谢楼主发这个文章提醒我们  $ q2 H, E* z$ u9 w
私人换汇一定要注意安全就对了
鲜花(14) 鸡蛋(1)
发表于 2013-7-17 00:54 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
醉酒当歌 发表于 2013-7-17 00:59 5 z1 x, G3 U9 N2 j" `. q  M
没有这个规定. 原则上只有你帐上有外汇现汇,就是100万200万也给一次汇出到加拿大,这个不是问题.
; y6 i1 p  f: R" z# H
我妈在中国银行问过  人家给的这么个说法我也不清楚  
鲜花(1348) 鸡蛋(5)
发表于 2013-7-18 11:23 | 显示全部楼层
没听说大宗货币就汇不过来了阿
鲜花(1041) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-18 11:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
James-s 发表于 2013-7-16 23:01
) g' G$ C3 W' F( _现在有规定一年一个家庭只能汇出5万加币  或者是10万

; W% ~1 \+ W  K8 g是一个身份证五万吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-18 12:36 | 显示全部楼层
花点手续费 走正规渠道
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-18 12:42 | 显示全部楼层
papa, xing hao wo mei you gen mo sheng ren huan qian
鲜花(56) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-18 22:36 | 显示全部楼层
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2013-7-18 22:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
还是正规渠道好,除了朋友间。
鲜花(311) 鸡蛋(0)
发表于 2013-7-18 23:03 | 显示全部楼层
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