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花样繁多的投资诈骗近年在本国盛行,包括非法证券市场操控、投资高回报欺诈、非法离岸投资(Offshore Investment)及庞氏骗局(Ponzi Scheme)等。过去几年,数宗较大的庞氏骗局,就造成本国投资人高达3.2亿元的损失。 - W; I! p8 g/ L
" H( d% r2 q# D3 H; g据星岛日报报道,《2010有组织犯罪报告》指出,本国投资者通过共同基金等投资渠道,共计拥有高达7,000亿元的投资,因此提高本国国民对投资欺诈的认识十分重要。
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投资行业需要专业知识,有组织犯罪集团通常使用贿赂或威胁金融专业人士方式,精心包装产品设计陷阱,令公众上当,有时代理推销这些产品的经纪,也不知被不法分子利用。
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, C1 E$ [& w# { b$ }, P非法证券市场操控是证券市场极为常见的欺诈手法,手中拥有低价股票的不法分子,放出虚假利好信息,吸引投资者争抢股票导致价格上升,不法分子趁机在高点大量抛出股票,导致价格直线下跌,投资者损失惨重。 6 f% v: i7 T6 e4 Q2 t8 x" V7 B
+ }) w% A: \2 t( f2 l9 x庞氏骗局又被称为金字塔骗局,诈骗者以合法投资市场不可能实现的投资回报率为诱饵,吸引投资人拿出大笔资金。此类骗局开始之初,骗徒以新收到的资金向现有顾客支付承诺的回报,令投资者更加信以为真,直到雪球愈滚愈大骗徒无力维持,令投资者血本无归。 1 V q1 I+ o D0 H% r) x
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以卑诗省为例,2009年8月,卑诗证监会(BC Securities Commission)公布4个卑诗省民,在2005年至2007年间涉嫌设下庞氏骗局,他们以月投资回报7%的承诺吸引投资者,导致卑诗省及其他地区的800多个投资者,共计损失1,000万元。
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0 P1 k" ]7 S, d8 ]( |% v) N; P卑诗证监会虽然致力追查投资款项,但由于骗徒早已安排好藏匿资金,因此到目前为止尚未寻回该骗局中剩下的任何资产。 |
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