詐騙百億美元的沙特億萬富豪

陕西闺女

沙特億萬富豪被控詐騙百億美元
9 y6 |+ M7 F. z3 u* B" d  `& r2 y[2009-07-20]

沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞（Maan al-Sanea），被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特全國。

$ X8 W7 _/ ^, I2 ?) h; a沙特媒體近日紛紛報道著名的艾戈塞比家族集團（Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co，AHAB）已向紐約法院提起訴訟，控告沙尼亞於過去4年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。
9 c1 h0 g. k1 ^; ^0 ]
# V; R( \, j, G; |根據向紐約州最高法院提出的文件，這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易，詐騙艾戈塞比家族集團。訴訟書表示，藉由不斷重複的滾動交易，沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富，直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。
2 i# d1 c+ X1 ~3 D
AHAB家族集團表示：「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵佔約一百億美元。」
# X- G& s# b: n8 p8 h* m% G2 w
沙尼亞是薩德集團（Saad group）負責人，他的妻子是AHAB創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的AHAB部門負責人，該部門通常經手外國勞工匯款業務。

zsm2002

具体怎么做的？