沙特億萬富豪被控詐騙百億美元" a* I5 r# [4 b( k. a
[2009-07-20] V/ S' N' v" Q* f' ?/ o* F$ W. J1 p/ Z0 o
沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞(Maan al-Sanea),被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特全國。 9 T( Q( ~# S/ K1 e8 k8 m ]4 f1 z W* ^6 Z- T6 l* T
沙特媒體近日紛紛報道著名的艾戈塞比家族集團(Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co,AHAB)已向紐約法院提起訴訟,控告沙尼亞於過去4年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。 . D; r. M* v ^ O6 g+ `3 B2 ^( o6 M" R3 c
根據向紐約州最高法院提出的文件,這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易,詐騙艾戈塞比家族集團。訴訟書表示,藉由不斷重複的滾動交易,沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富,直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。, N/ T6 t9 X6 Y% ` O, V