[ZT] 马多夫案受害名单不断扩大

zhucalvin

2008 年 12 月 15 日 16:51
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随着调查人员逐步挖掘华尔街老牌经纪人马多夫(Bernard Madoff)旗下投资公司的财务记录，这场庞氏骗局的受害方名单也不断扩大。新披露的受害方中包括房地产大亨祖克曼(Mortimer Zuckerman)、诺贝尔奖获得者威瑟尔(Elie Wiesel)创立的基金，可能还有电影导演斯皮尔伯格(Steven Spielberg)的一个慈善基金。
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马多夫事件在全世界引发了反响。西班牙国家银行(Grupo Santander)和法国巴黎银行(BNP Paribas)等银行周日表示，他们的客户和股东合计将面临数十亿欧元的损失。
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周一上午，野村控股(Nomura Holdings)表示，其涉及马多夫基金的投资总计275亿日圆（合3.02亿美元）。野村发言人形容公司潜在损失“有限”。
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马多夫位于曼哈顿中城区的办公室目前配备了24小时保安。据知情人士说，来自联邦调查局(FBI)、证券交易委员会(SEC)和金融业监管局(Financial Industry Regulatory Authority)的调查人员试图查清是否还有任何资产留下。

这处办公室从上周四起就已查封，据有关方面说，今年70岁的马多夫当天被捕，他承认自己导演了一场涉及500亿美元的庞氏骗局。马多夫过往的稳定投资回报吸引许多名人客户在过去几十年时间里将数十亿美元投向他旗下的基金。
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过去二十多年来忽视了种种警报信号的检查人员和监管机构现在面对的一个问题是，在这样一个规模如此庞大、历时如此之久的骗局中，马多夫可能卷走了多少真金白银？

& e$ F- y2 ]8 y) K1 D; U3 Q0 F而投资者遭受的痛苦已开始显现。一些人开始匆忙筹措现金。在佛罗里达州棕榈滩地区，紧邻地标性酒店Breakers北侧的桃色高档公寓区Two Breakers Row，周五、周六有四套均价值数百万美元的公寓在对外出售。当地知名房地产经纪公司Nadine House说，这些业主曾在马多夫那里有投资。
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马多夫六十年代创立的伯纳•马多夫投资证券公司（Bernard L. Madoff Investment Securities LLC）长期为银行和投资公司从事股票交易。近年来，该公司面向富有人士和机构的理财业务也开始增长，这次出事的也正是这块业务。知情人士说，虽然这两项业务拥有同一个老板，但业务本身基本独立。
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4 M9 B  C. R( |3 Y知情人士说，由证券业发起成立的、旨在帮助受倒闭金融机构影响的投资者的非盈利组织证券投资人保护公司(Securities Investor Protection Corp.)周一就可开始清算马多夫公司的程序。SIPC在有限案例中对每位客户最多处理50万美元的损失，但现在还不清楚SIPC对投资咨询类客户会负责处理到什么程度。

: x; H3 V3 l0 \2 \3 F一位了解马多夫公司的人士说，该公司交易部门的员工已被告知周一来上班，而接收该公司的人则试图查明交易部门与出事的投资咨询部门是否真地像马多夫的儿子告诉FBI的那样相互独立。这位人士说，如果确定交易部门是独立的，那么出售这项业务对补偿投资者将是一项宝贵资产。
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地产公司Boston Properties董事长祖克曼据一位知情人士透露，地产公司Boston Properties董事长祖克曼(Zuckerman)就面临着大笔损失的风险，因为他所投资的一家基金几乎把所有资金都投资到了马多夫的基金。祖克曼旗下还拥有New York Daily News以及《美国新闻与世界报导》(U.S. News & World Report)杂志。祖克曼没有回复记者寻求置评的电话和电邮。

) Y( ?; T* {2 [6 t& d根据监管部门文件，斯皮尔伯格(Spielberg charity)的慈善机构神童基金会(Wunderkinder Foundation)似乎曾将大量资产交付马多夫投资。从文件来看，该基金会2006年大约70%的利息和股息收入都来自于马多夫的基金。

+ b- G5 s5 J; P" l2 g& j斯皮尔伯格的发言人拒绝就斯皮尔伯格的个人财务状况或基金会的情况发表评论。目前无法获得近期的监管文件，而且还有可能该基金后来进撤资了。


" c8 a, w  H/ h/ DAssociated Press
5 _( L: ^: Q( Z/ T" K诺贝尔文学奖获得者埃利·威瑟尔犹太人学校和慈善机构在这场风波中的损失最为惨重，政府部门上周估计这些机构的损失为500亿美元。据两位知情人士称，前大屠杀幸存者、知名作家埃利·威瑟尔(Elie Wiesel)创建的埃利·威瑟尔人类基金会(Elie Wiesel Foundation for Humanity)就在这份不幸的名单上。
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马多夫的许多资产似乎都来自于大型银行和投资顾问行，他们将客户资金介绍到马多夫管理的投资帐户上面。这些银行和投行目前面临着金钱损失和客户的声讨，等待他们的可能还有针对他们是否充分审查了马多夫的投资业务的诉讼。
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欧洲市值最大的银行之一西班牙国家银行表示，客户主要通过银行旗下的Optimal Strategic US Equity向马多夫的投资基金中投资了23.3亿欧元（合31.1亿美元）。该银行表示，其中超过20亿欧元是来自于机构投资者和其私人银行业务的国际客户。剩下的3.2亿欧元是来自该银行所在国西班牙的私人银行客户。

' `5 _7 ?! C( n: I2 ~+ X& D法国市值最大的法国巴黎银行表示，银行可能会因为这桩涉嫌欺诈案损失至多3.5亿欧元。该银行表示，虽然银行自己没有向马多夫公司管理的帐户和基金进行投资，但通过旗下交易部门以及为投资马多夫的对冲基金提供贷款，银行也承受了相应的损失风险。

瑞士私人银行Reichmuth & Co.表示，其客户向马多夫的基金投资了3.85亿瑞士法郎。该银行表示，投资其他对冲基金的基金公司Reichmuth Matterhorn对马多夫的投资可能会损失大约8.6%。Reichmuth称，这一金额大约相当于该银行管理的110亿瑞士法郎资产的3.5%。

  f$ b8 x. V( }: Q+ m7 zPeter Lattman / Aaron Lucchetti

zhucalvin

The Ponzi Scheme 庞氏骗局，就是一种投资欺诈的形式，它以不正常的高额回报来骗取
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- p7 @! A* P$ ]" ]: [3 K7 k投资者加入。投资者的回报并非来自真实的商业业务，而是来自新加入投资者投入的资金。庞氏骗局中的回报率一定是很高的，这样才能引诱新投资者加入。一旦新加入的投资者减少或停止，庞氏骗局就会崩溃。庞氏骗局得名于查尔斯.庞兹（Charles Ponzi），他1882年出生在意大利，1903年移民到美国。钱包里面空荡荡，一心想着发财梦。打餐馆，偷小费，竟干偷鸡摸狗的勾当。1907年他逃到加拿大一家银行工作，这家银行以高利息吸引客户，查尔斯发现尽管银行赔钱，但是只要有储户每天存钱，银行就没问题，这为他后来的欺诈奠定了经验。后来那家银行倒闭，身无分文的查尔斯跑到这家银行的一客户哪里，拿人家的支票套现，为此坐牢3年。1911年刑满释放后，他又回到美国。然后又干起偷渡意大利人来美国的勾当，为此又做了两年牢。在牢里，他担当意大利语的翻译，偷偷截获他人的信件，并在这里他和意大利黑帮“老狼”的部下搭上火。出狱后他返回波士顿，搞过好多生意，都没成功。不过他搞的商业广告业务即后来的Yellow Page，为人类带来好处。尽管以失败而告终，但是他收到一封来之西班牙的信，要买他的商业广告纸，信中并附有一枚国际邮券兑换圈，这立即勾引起查尔斯的发财梦。他托人在意大利买国际邮券兑换圈，然后来美国脱换，赚取差价，也就是arbitrage，象股票的买低卖高，利润400%。于是他就忽悠身边的朋友，以高利息为诱饵，劝他们投钱一起发财。后来他看到进来的钱那么多，就开始其它生意，但是没有一项是真正能盈利的事业，他迅速暴富。后来骗局被揭穿，进来的钱少，不能维持，他被关进监狱，1934年他被驱除出美国回到家乡意大利，1949年他在贫困潦倒中死去。


The Ponzi Schem为此得名。 中国前几年的吴英，美国的Mr. Madoff先生玩的就是这把戏。

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老杨

受害者名单不全面，还有老杨、黑条、紫光、猪刀、如花...................

zhucalvin

原帖由 老杨 于 2008-12-16 15:26 发表
4 r3 j  h0 {4 u( }: J受害者名单不全面，还有老杨、黑条、紫光、猪刀、如花...................

那老杨组个团，大家一起到华尔街上访吧!!!
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