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一个中国小伙儿,不远万里来到美国……没身份,没家人,没孩子,没工作,不上学……专心从事犯罪活动,骗银行,骗好人,开妓院,收入良多,一干七年。不过,这场豪赌人生的游戏,他并没有赢,他未来的大部分时光将在牢狱中度过……
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1 [& u! v$ X' u+ s旧金山联邦检察官近日证实,联邦特工在7月中旬逮捕了28岁的戴利市(Daly City)居民Mingtao Chen(音译:陈明涛)。
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起诉书称,陈明涛自2017年持旅游签证入境美国后,逾期非法滞留,并实施金融诈骗及开设妓院等非法活动,涉嫌诈骗大约$200万美元,其在即将潜逃回中国前被FBI逮捕。
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8 p5 k% J: z; j据The Mercury News报道,现年28岁的陈明涛被指控“使用假护照”和“向银行提供虚假陈述”——他使用虚假的护照在银行开设账户,用以接收从美国各地诈骗来的钱财。3 L3 Q- q/ B. J0 S
( ?7 G4 i; }- s& A) `上述两项罪名均属联邦重罪,“使用虚假护照”最高可判10年监禁,“虚假陈述”最高可判30年。! o! l7 n- m6 y2 g+ }
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陈明涛目前被关押在都柏林(Dublin)的圣丽塔监狱(Santa Rita Jail),不得保释。; r: P) W( u, ^. f( Q1 B$ S" d
. m- t( V& c( v在解释不予保释的原因时,联邦法官丽莎·西斯内罗斯(Lisa Cisneros)表示,陈明涛有潜逃迹象,即使将他释放到监管更严格的“中途之家”,他也仍有可能会剪断GPS脚踝并逃离美国。# v: _ J2 E- { Q2 }- R
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法庭文件提到,陈明涛没有家人、没有孩子、没有合法、稳定的工作,也没有上学……他的绝大部分收入都来自其所参与的犯罪活动。除已提出的两项指控外,陈某还参与了其他犯罪活动,包括“开设妓院”和“其他金融诈骗”。
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3 @ h( Z6 t3 R a起诉书中写道:“陈明涛把大部分时间都花在诈骗活动上……看起来,他来美国的目的似乎就只是为了实施违法犯罪活动。”( s6 z2 A) x7 k( J- I5 [% R
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“陈明涛的诈骗形式多样,比如今年5月,他告诉一名西雅图女子‘身背逮捕令’,吓得该女子很快便向他的虚假账户内汇入$9.8万美元。联邦特工报告显示,该女子神志清醒,但似乎患有痴呆症。”
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/ R( g! k4 c6 d" R8 C在美国大摇大摆行骗7年的陈明涛,不知是不是预感到自己已经被查,7月中旬,他购买了一张飞往北京的机票。5 j) B/ C5 s$ D. t$ b X& f. i$ [
! c: m% R7 G8 @8 `+ H* R2 a这是他非法滞留在美7年来首次购买出境机票。购票次日,联邦特工突袭了他的住所,将其逮捕。
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检察官表示,陈明涛涉嫌诈骗大约$200万美元,但调查人员从他的虚假账户中只查到了$27,790美元。
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- ]) N- A& ~! |* k$ f“很明显,赃款已被转移了……调查将继续进行,他一定还有执法人员尚未掌握的其他银行账户或加密账户。”
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l5 l& U, g0 O) r& J如果赃证查实,陈明涛将面临更多指控。
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