BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
9 e* a8 G9 J' P/ d
这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

4 s3 F+ t0 A3 h, v6 R9 y今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

+ O3 W) Y6 ?! I$ P8 D) y! x9 W0 E! zBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
9 U6 L4 h7 |: E7 p
; f! C$ D5 s: F' K法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
! Y9 @1 W6 c0 F! W& B( s1 c
" P+ |: w" b. s, D根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。

2 k, p  D7 F4 c# ~) d* |据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
5 v1 l/ b: j# y! k3 F


目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
2 K3 Z. F6 A, J+ P& W) C7 g  @
1 B) \! Z" G& @# o: ], Q2 w4 Q而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

: x1 L$ e+ U. ~0 v& T7 S0 W# r/ e$ H根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
, h4 W( e6 r6 @
李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
4 ]# R7 k/ y6 K, n
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
! p, e& k( U( u
2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢

" R/ M: Y, E3 H其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
( |. G7 K5 e$ R2 N! F
前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。
, p& m% w. V& O; G
* X+ G  [/ V0 P; r* @1 K3 N% V
2 w& h4 Q" ]7 A9 \
2 c) E8 g. {  t! G  n4 r原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
5 e3 u0 X1 V' t
+ W7 n8 a) ]! B, ~这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。
2 K, s/ n2 p! ~  p- Y. F3 E0 m( t! D
2 {. k8 Y* N& z: A/ o' E于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
1 E' g* t0 Y9 q- _7 J
钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
$ a5 H8 Y/ n! z
  C# s  J) D, I7 ^0 w3 U; U: z' Z经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

% ]+ g1 t' m% q6 h" i* f事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
2 c+ V: ^9 b. U, E
, T+ _7 ^" N1 e9 ]2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
4 ?- J: q, E1 H
BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
; u; B/ t9 n( ^1 z
值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
7 @+ L- R7 E6 E. ~4 H0 Q
其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
1 {! R. c, P- P% U
" f# ]. e- ^% e5 V1 [2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

0 z  ?! e) b3 h" u# w1 J+ I联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。

  G- O' g, `$ L7 l0 X) \/ w然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
% v3 ~4 I# Q- N8 c& x5 N
- T: f1 q9 e% W" bBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：

“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

" l' S. Q' h, `6 T$ p: J“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”

! b" o/ I6 I$ b% p: G; b% x- i8 h“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
( j" U7 n- U. n; r
' N! y# @) l) l- w6 n你怎么看？

如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！