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多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。
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据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利
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+ i: o- S, e9 M2 G用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。 ( N, M6 n1 V$ F" S! b
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Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 ; I- u' J$ }/ Y
; z5 @* x, B9 i* W! m9 U2 Y省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。 * |$ ?6 ~0 O8 Y9 e+ Z
) a1 N* k- }4 O) F+ n1 M作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责
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人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。
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# Z3 u% }! l! M" Y$ h. C- \! l$ ]$ ?总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 # j8 \% u/ i" l; O$ W' P
7 J- d2 D+ ~8 ? P" K0 q9 w% s& G他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 $ l+ ]: g" b) L! {3 L7 N
; T8 Y; ~1 D) P" J$ c安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的
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家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭
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补助金，相当于有200多个孩子。
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仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。
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据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个2 v0 [3 B# x& y
; s' |6 Y0 {6 ~: s' _/ E" u有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。
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5 X6 \5 a' b! ^- [Sanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威
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会计师事务所的调查。 ( }+ C2 U) D" u7 I9 B
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他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
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K( M5 V B: |. ]" p c9 [在西雅图的Microsoft工作。 ! E9 S& S- Z! c: C5 T }8 ~6 ^
# v5 n1 I# E! O另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。
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法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这, e0 I8 _; P( [) ^5 f
. ^( P3 a/ x) w6 S样做，实际是子虚乌有的事。 # g' E! ?+ c, ^* i
: s; d5 U* B- J/ K9 O据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元, e1 Q# B9 Y& V* Z. `' y7 e# U# ~3 `0 m
( i( [8 x6 U' q, P% `; ~和他们家的公司4,950元。
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# v, T0 @4 {4 A) H& q2 B' p- VSanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
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狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
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