 鲜花( 2)  鸡蛋( 1)
|
多伦多一对夫妇及其两个成年儿子一家四口都是安省公务员，是政府的计算机专家，现在他们被指控涉嫌盗窃超过1100万加元的COVID-19救助资金。 * }* h0 ~: O* U7 l
6 f# n/ M- u b* x' Q& g据《星报》独家报道，法院文件显示Sanjay Madan，Shalini Madan夫妇与他们的儿子Chinmaya Madan、Ujjawal Madan以及其同伙Vidhan Singh涉嫌利9 p7 g/ G: |5 J( a ~
& F: b/ w' y& l8 n用假的银行帐户大规模欺诈安省政府数百万元的COVID-19救助资金，安省政府说至少诈骗了1100万。此案目前正在调查，尚未提起刑事诉讼。
" Y9 A7 w% x/ z: p' i, {" d; n+ ?5 ^) Q
Sanjay Madan的律师Christopher Du Vernet说，客户没有指示他向媒体透露任何此案信息。 , `% Y2 \! l# [* @4 I ?: J& ^( A' c
0 g7 h# q5 _! A4 Z% \( H省政府在11月6日提起民事诉讼，可以要求法院冻结其资产。
$ N8 h, }% _/ Z ~' n% y5 i
9 S- C. X% L5 ~2 @; l. h作为高级公务员Sanjay Madan去年收入176,608元，他曾在安省教育厅iAccess解决方案部担任主任，是政府在线家庭支持计划（SFFP）的信息技术负责. |2 h/ h; h" `
$ l$ j' K6 i/ {" E$ @+ _, w5 R
人，该计划在春季向受COVID-19影响的学生家长分发了超过3亿元。 4 d9 n. \. y- ]; D4 M
6 ]* ~+ e: [ g) v" j9 |
总检察长在指控中说，Sanjay Madan是IT领导者，是专家，因此政府分发资金应用程序及漏洞有深入的了解。 3 j$ d: M2 {% }6 k4 G
* i$ D- k! n' R6 M, {7 Z
他于8月10日被停薪，等待毕马威会计师事务所的调查结果。 " s% {. w N$ [; K
2 U2 R% p: \ Z1 u7 J安省政府在一份长达25页的文件说，安省在4月份启动紧急援助计划后，Sanjay Madan以家长的名义在BMO银行开设了400多个新帐户。超过250万元的' x, ~* b7 K, W1 s8 L, z
+ s& L4 l5 L7 I( `" V# Q0 a
家庭补助金被存入了这些BMO帐户。法院文件说：仅BMO的付款就相当于向一个1万多名儿童的家庭付款。他的同伙Vidhan Singh也获得了42,500的家庭* C' R8 ~# p+ Q
3 ^* O4 t( M$ U" y! h
补助金，相当于有200多个孩子。 4 F6 _/ L; t) u% E# H4 l
% u! D" p4 W' e$ _+ K0 T仅在TD银行，就有超过30,000笔付款，总计约800万元，其特征和付款方式与Sanjay Madan 在BMO帐户中的付款相同或相似。 * R I' n# @. a5 h Q
. w: M. q S" F! W0 p. k据估计，有超过1100万元的“家庭补助金”被欺诈性地存入了Sanjay Madan等人所控制的账户中。该计划向安省父母支付每个12岁以下儿童200元，每个- A$ ^' J" }2 [
, ^2 W5 I6 U" x
有21岁以下特殊需求的儿童或青年250元，旨在帮助支付大流行初期在家学习的费用。 # ?7 O" x! k, v7 Y+ {1 T
_ K" Z1 y. x7 vSanjay Madan的妻子Shalini Madan是安省政府和消费者服务部电子政务支持部门的经理，她去年的收入为132,513元。她于8月11日被停薪，等待毕马威8 V) y) `3 X8 _" V1 E
( l1 Q# n/ T" J9 h
会计师事务所的调查。 # F1 Z7 N1 e- J+ x
8 T$ d6 M) G1 _5 E! S ]2 W* G! q
他们的大儿子Chinmaya Madan在政府和消费者服务部担任了三年的技术产品经理。在8月11日被停薪后，他辞职了。他的LinkedIn个人资料说，他现在
% h7 p s/ U. d z) U# ~3 r/ `0 ?, ~) C# K* \. f8 d
在西雅图的Microsoft工作。 ; l2 R, g& R* D2 W4 X! H
& p1 L- |) u' J8 a1 M9 h
另一个儿子Ujjawal Madan是教育部iAccess解决方案部的合同工。他的父亲Sanjay Madan就是他的顶头上司。这将引起明显的利益冲突，是违背管理条例的行为。
# V& Q1 i% G( s0 F6 Z9 U" y0 N* P# O! s9 u9 f# C1 |, h
法庭文件显示：为了欺诈公款，Sanjay Madan在2020年5月29日指示下属放松了付款规则。他甚至冒用教育厅长的名义称Stephen Lecce的办公室要求这3 ?: G& ]$ V/ c- r8 v) ~
2 \/ x) W( b" G+ v) S$ [
样做，实际是子虚乌有的事。
8 G6 Z! z0 B& d$ J, p
6 T1 B; I! M9 k1 l8 [据称，大约有10,283笔存款存入了该家族在BMO的帐户，其中包括：Sanjay693,650元，Shalini 690,950元，Chinmaya 615,200元，Ujjawal 596,700元
7 [ o6 P3 H1 R2 E; Y; F
" ?( Y: z$ c8 E% G" m和他们家的公司4,950元。 ! A/ k" q, X* L4 ^1 m2 P
) \+ Y6 p6 ^5 x/ M# d9 W
Sanjay Madan说，由于所有资产都被冻结，他现在没有钱支付账单或购买食物。 |
|
狗仔卡
发表于 2020-11-25 13:57
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
