加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
; g, O3 ~& j: s* g  s
$ c5 Z; N4 o2 {# |, n要是你收到这样一条信息，
0 B* P! Q& C. m8 p" A" U
会是什么反应？
. n; x8 R0 ~1 u9 I6 g


+ U$ |7 M( i, H" ?; e( v假如你又刚好没交齐税，
- g! U) w( O/ r2 |* N' I4 X
& Z% i( T( S5 w或者是心虚了一下，

( W% E: Z# k/ `, M* V然后回拨了电话。
. t; k! j7 H/ H1 Z( N
那么你就会听到一个自称是
' Y! s' s6 t( `7 i  d3 ^) M. R
加拿大税务局工作人员的声音，

3 k* i8 E+ a1 G再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！

$ Y0 J6 h1 n9 Y. G3 V


有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
/ L0 a+ j; @' E. E% s
但是也有人被骗走了超过10万加元！

4 ~9 @1 |# V+ M, F( ~
在过去的五年中，

, q  X% F/ A7 D9 p- w6 H  ~至少有6万名加拿大人
- A5 j1 p1 @# s' Q7 m% p) l
称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。



  f% Q0 P2 z$ S此外，
% y( N) d4 A+ D3 |
; @: \0 m  t" K0 V有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
2 C% H& A; X( f
) U) G( @7 O! X0 p
5 d4 V6 Z$ v5 X
那么这样一个骗了多人的诈骗案
+ m8 M' x$ P( L
究竟是何人所为？



CBC经过数周的调查和追踪，
' h. w. r' z* _1 Y* I6 G% R
发现很多电话的来源都来自
9 a. j: ]$ Z% Y' p
9 X7 i  u3 a9 a* A2 D" r7 M* e; t孟买一个肮脏社区中，
/ s( ?7 N# {8 x4 p6 q# s! s
不起眼的一个底层公寓楼。

3 S; o! d0 t% b  L) E! a: R% N" O8 ]
+ {9 a$ t! h' i! u' ?/ j
$ S9 b  Y* }' t

4 L, N. V3 F$ d6 ?' E  f
1 d1 U1 d0 }& o$ \, U  t' l而当CBC的工作人员
: I$ _+ L  f2 ?$ d$ X  Y5 `# h) Y3 E
去到那个社区寻求真相的时候，
6 V2 e1 f' e$ i( y* a1 ]
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

8 x* c$ J* U2 R2 n即使是在孟买，这个印度最大的城市，

# a6 W" v4 R5 R0 F& W6 _) A危险依旧充斥在周边。


) p" T) a' F2 Q7 P! U$ d: H

" e$ ~8 l+ F' T* K0 v. D6 x来自印度当地的网络诈骗调查员

8 N9 q0 h! t4 m6 jRitesh Bhatia表示，
( S! v6 i8 z! y# H
, m( j6 N: @) h* {; b- [“他们只不过是金融恐怖分子，
4 s& y  p: Q9 n/ E# C5 F/ q# r
2 R# F& W( v7 U这是一个庞大的组织和行动，
* g8 D! y4 G; f0 d: K! i
更是一个大行业。”
: h. u4 @& `4 F, m! P

+ z( @+ v9 E% O% f  b5 ]
  l' ?( y( q! @' |  `+ B

" r2 w2 x  g2 g- v( O( K毕生积蓄投入大海

4 M2 V1 x8 ?' g; L6 U9 b3 U
5 ]: L8 L# W  `3 L" @+ C
6 K3 j! D. M" E9 ~63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
) B$ H% g5 d' h. d6 F' F/ Q9 v
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

/ V" N' l2 O, {$ `1 I并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

" \/ O$ o3 i9 c  q放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
) s# q8 y8 y" N


Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

. L- \' `( O* ]" {( C$ i" K: u诈骗者则回复到：
6 p1 ~) m2 y2 A" b* k5 H: I
  \0 I8 {- p+ g% ~) _/ J# x( b“去银行借钱。去找朋友。
) p1 C2 `7 \$ k9 E5 t. X# b
去找你的雇主。

) z' Q; K  g$ {9 B9 n8 }: J随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
2 U- j& A! U  u8 {! Q
, U7 a6 W- Q( |2 K2 _1 a* l
- B4 a3 p2 G: i+ z' a: d* O


7 p$ C2 t+ y, [; v% U
现在反应过来的Rashidi

: n/ [3 V* @. E3 \; N对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
( c; n% {- q5 b- x' n; a, N# L8 ]
+ M" {, {$ g6 p! n6 {; C5 m
% Q. C; {/ ~7 \; h
然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
& \# p& d4 u  G3 J3 m. E+ {
  M! p+ B) t/ x4 j政府也许就是会打电话威胁新移民，
" S- Y9 e  k  A/ T4 w" K7 j* n3 H
' Q$ H/ B# B, [7 f. b然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
) j3 P' c: F9 M9 Q6 }


大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。
9 U2 I& q$ M4 E6 V, P8 t
但诈骗者也在采用新策略

4 Q0 P/ j/ K' q3 u$ K试图说服人们交出他们的现金，
6 X# J$ Q$ X& A: j
$ h9 o. D1 ]' h& k& Y5 K从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

* F3 R7 e1 y0 J, @* P

可以说无所不用其极。
% _) a4 d$ D) }: ]* H


而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
+ M! I) F, ?7 B7 @
老人和新移民。

5 r' R9 M9 R% _6 \
$ |% c3 k7 m/ m

诈骗者如何做到这一点？

7 A; \( q8 t* V4 K

* Z2 a# @+ H. {4 N9 S, Q! ~8 g0 m诈骗者使用机器拨号器，

' k+ g  \3 }% y+ N5 r% ?1 P7 \呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
& M5 `! G$ r8 K2 F) {( s% u; V  C- E, M
然后留下一条信息告诉收件人回电。

! A2 U* t9 m) M' z$ J) M那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，
' q+ T+ n* I+ }- R- s
甚至剥夺孩子的抚养权等。
0 i6 y. {# e! @9 `* E3 J
, t* [& F  w# H9 _7 E

  U3 ^" h+ N; @/ V. I7 O+ o同时，他们会告诉你
4 ?- o  }: M* k8 v0 g* O5 c
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
, i9 t& _7 b$ j4 f
清名费通常是数千加元。



当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

! J& @! M' V6 d) |* M3 N和住所来锁定你周边的银行，
) d, Q4 s* k0 E# e
0 P' \" J: W- z/ X然后指引你到这些地点，
* q# J1 l8 A4 K/ w% J! T3 {/ K, o% H7 j
并告诉你如何转钱，
! A! l! Y/ f2 q( r+ D1 k. {! _
, |3 z  R( n# @% u, H/ J$ F+ ^* ~以此来避免引起银行怀疑。
" G& j2 C4 q/ s4 o, m( L/ v

$ D) [- A: c+ i. l4 ]. M
" Z$ [: m, u- ]  L& a! u
" A; n# R# l( |* D3 [! x
! `1 T9 I* g& _4 [
9 f  ]0 ~- s( e. m) t  A- X1 z% ^1 f/ a在某些情况下，
, y/ n3 j$ b- u/ A; Q, L0 E0 e1 `
如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

- Y$ ], c+ @' d银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的
# x" ^! F9 x6 a1 P$ ~) ?  l
! ]1 u$ x/ J0 \1 I- {) n呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
. G4 r7 m4 c" _$ L2 c' v
8 r  E7 r% o% v! [2 Z
$ s5 ^" i' B, e6 T
5 I6 K5 K- Z: ~! E7 U# y6 t# Q这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
; T$ T/ j6 D5 A2 M5 P! q
- P  }9 t0 ^. Y- l+ d只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
! H# R1 D7 ~& @$ {2 P
+ K5 W5 T1 r) J8 F: n找到你的电话线路，

0 J) T" |7 D6 r" ~5 f然后搜寻关于你更详细的信息，
; }# |. N' Z9 t8 l1 A6 q* N& m
2 H+ F2 r! i! @; G( z: n, R比如扮为你会计公司的工作人员

/ B5 T5 M7 I/ y+ B- Z确认你的账户确实欠款。




诈骗者们
$ g7 m& [# l2 @) k2 _7 r6 x

' w' J7 M( T0 _  `9 u8 U: n
- a3 y8 f% q- z$ a+ H这些操作骗局的人很年轻，
' c( V. U( q& L4 a8 t. [) P
通常都是20多岁，
& t9 ?: X5 w0 @1 X
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
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+ I# K, u, N, B9 [9 K& \; ]
9 m* Y7 ~* ~, ]( p2 k7 e9 \
/ m4 z9 [. L* l" ?; \# u* [! t0 |Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

* K  ?% F  V+ ?( e, R. l0 n) ]8 X他曾一度从该骗局中获益。

, [2 X8 {& X" D8 }# m


4 c0 z% U! C1 s- ]4 w; p* C" U$ R8 h

“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

+ {3 \: E5 ^  z  l# a% @

) f' K2 @! c/ Z7 e( z9 e4 h, n0 f. M一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
( ^% l% W4 L( t: T) L7 [  |
! Q* z- L1 e; j+ c9 @9 R/ n4 K你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
$ q7 M4 z9 I7 v; V
) d5 z6 t2 W4 i; ^8 N) H) v( w你带回家就越多。
2 Z$ X. f) _  y' U3 E5 U1 |, F1 E* ?; K
, l, Q9 J+ j" E) Y2 {4 V" l
4 I$ `8 B' Q% b  }( H对于这些人来说
: V1 E" i& g/ l) O1 i' X
  l  t% H7 F3 e, N，这个骗局特别有利可图。
/ Q5 L$ s. ?1 l8 C$ T2 Q2 p8 m

3 h: |9 I4 f+ U% i/ U$ P$ E! E8 T
* T1 v) T7 L, a/ w  wSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
3 q2 ^$ b* }1 D7 Q
当印度警察抓捕到他时，
  }$ [) Z2 `+ G. h: j
, ^- c0 _$ f% P% a; f8 h9 A+ f他正在购买一架私人飞机。



$ Q& _$ f8 n$ w  \7 E, ~1 Z- I
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

& g5 s4 u4 y/ |, X# q& S# @( k3 H犯罪团伙已经使他们的行动
5 X) a8 i1 \5 q; o, \
% p! O5 E; e/ x$ h0 Q. S变得更小，更灵活，
) j& ?' X" x0 W% M  @7 T, ], R7 T
, Q; r1 a; H0 U& ]9 g6 I( Z通常在更容易收拾和搬家的公寓
% _% e. a+ T7 P, X; s1 B
) @+ T7 S  ~! J或小型商户中运营。
  Y$ ^7 i" r4 ?- \& \4 q2 ^8 d6 |
2 f- S- ~/ _6 p& Y$ U由于害怕暴露，主谋通常只雇用
- I6 @& i: V. e3 ]
* g/ Q- G/ F* N- ^9 a$ s他们认识的人或现有员工所知的人。
' z* `/ n) a9 l9 `, D* r9 H
* T3 z4 C. H- @, `
; {# ~! E2 R4 V
'欺诈是一个全球问题'
  q$ C7 w2 |. A# M: J$ x


+ }+ K; X, u: O1 h7 {. V+ h/ F印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
+ Z2 A$ ?$ l7 X: V3 Z' [$ k! ~6 E9 y
# i6 _/ [1 `* z- w但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
1 O# v9 P" f1 x# D4 n+ l
7 L+ {' _4 D0 C8 X* X# f并分享有关诈骗者的详细信息。



但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
* M9 X9 @5 [1 K* r) }
% L2 t  X9 D. U5 a. u目前并没有加拿大人联系我们。
% s7 j  w7 N; B
$ L! g. P4 X, h
8 N8 X7 t1 B/ c. f0 d1 p/ l* }
( K4 _& b( B6 G$ o* _2 j而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

) ], {9 n; \7 Z9 \+ s6 i0 P（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

1 _5 |  Q: R, O. N2 O加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
% g  `4 `, k& b& E  E8 \
5 G8 c- e. u& Z5 Z0 H' p印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
& Z; [3 U9 W# ^; l0 U
: t7 M# t) P) p' Z: r. l进行合作。

1 O: C. @. G8 b  R0 b( p( o" E! O但是，

" H7 d; V( _) N% ~% Z7 ^2 ~1 g, f“Singh先生不是加拿大皇家骑警
4 A& J+ ~+ b+ G! V
) F6 Q& k8 G$ o7 [: }! E与印度合作的合作伙伴。”
0 V" a- F$ a9 o+ d  b% v
9 {* `5 y7 Q! K; \

* f! V& ^- H" q0 u4 o, U8 _
8 C, N( e8 w/ `' Q+ _, w
+ R/ C% r! [& r1 i4 Q+ B
" J& ?: r+ n3 @7 B, N! F该声明还表示，

0 v0 t& s- @6 T: X电话诈骗是2018年预算中宣布的

  i9 k6 y5 M! E5 H2 x国家网络犯罪协调部门
7 o' z/ M1 p. X! F
将要解决问题的一部分。
. i/ }# W! K5 r0 p8 U; O


加拿大皇家骑警拒绝了
3 W/ O; I) w" r* g9 ]; e
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

" |+ x. t* g9 l5 a' d并且没有回答有关他们调查
5 M0 b. @) i; O( r
" y+ E/ Z- o7 _  ?9 S, S# i7 }非法海外呼叫中心具体行动的问题。
' c; p# v8 h0 S3 k" c8 j


2 M3 @' N  Q8 N0 N# ]' {& f1 S联邦警察机构补充说，
* d* Z. O+ z8 \" u9 Z( D$ j
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
  D: N2 A6 [" }) ?5 M6 e
: a2 m% K& G% x0 w是防止加拿大人受害的重要工具。”



  q' o" e+ j1 W7 v: n提醒:

$ j% D1 n# u/ f9 c; ECRA在官网上提醒大家，

/ K& g0 I# ~* \' X不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
( {1 \4 N7 d' B1 W9 U5 h1 f
) R( e) V0 {8 ~, {8 S6 j或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
; Z& L' k) ]* G. K5 h9 e
/ M# L0 q1 K6 E* H2 q
  r4 E% i6 R7 ]+ I9 ~
0 q2 w" S* ?; o2 v. E. ~2 ^如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？