加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
4 f: }2 |4 U0 C, X$ t0 \/ Z
会是什么反应？

$ F2 t5 _3 A1 l+ y8 l* W0 c

假如你又刚好没交齐税，
+ w: u  H. d8 _7 m9 @1 G
( O  N1 q+ A% z/ f4 b9 d+ t或者是心虚了一下，
* _8 A) L, h8 X/ C$ z. E5 w
然后回拨了电话。
. |" C- j) G; {6 I% ^
1 O( j  }1 Q3 a; Q8 S那么你就会听到一个自称是
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加拿大税务局工作人员的声音，

6 P8 c- A7 S' e* t再次威胁你如果不交“税”，

9 X$ e9 W; E& [4 T3 o& U2 x你就要被逮捕了！
& u' @' q5 H) a4 u, r8 x


' Z& ^6 m4 _) j0 r& r9 a7 Y
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
1 O6 J  J' F0 [/ t
7 `9 s0 O7 j" O6 d5 c$ ]但是也有人被骗走了超过10万加元！


* x: z. e$ K- }. n" v( a在过去的五年中，
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至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
* V" X( y  D% `* W$ k) e$ v
所骚扰（欺骗）。
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! u. C/ i. v' t7 }
此外，
1 ]. w. m7 @5 Q3 e2 x
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

# s, A- t! F2 V2 O2 B, q+ w使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。


: X( g" d+ ?" R  N
那么这样一个骗了多人的诈骗案

7 l" h& c+ i6 W1 `究竟是何人所为？
8 ^4 u- {; w' q/ F
: v% t. l, \8 Y! O0 u2 Q
0 x( @0 S( P+ r( `6 @- A! u9 V" q
CBC经过数周的调查和追踪，
* V( s5 A' s$ ?; x
发现很多电话的来源都来自

% Y+ ?9 ]+ S6 b1 F. J) E孟买一个肮脏社区中，

- f* n# G9 r- c4 I不起眼的一个底层公寓楼。




! I, g5 r# T) V2 N) g0 L. I

( B9 R# ~" Y2 X9 N而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
# }4 L9 f) a/ m7 t' x* c
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
% v: [! O; C) N' l7 k0 k' V/ v* G
6 {( O; x7 U- H$ E( w% d2 L4 G危险依旧充斥在周边。
6 g- Q, r4 ?. \- k8 ], R; a4 U

- j! k3 _4 }' I; k# ]. h

/ n0 n8 ]0 J" q# f2 r+ `* T$ F/ ~来自印度当地的网络诈骗调查员

4 ?' B3 l+ _# CRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，

- w) m2 ~8 r( V# [2 Z- Y: j这是一个庞大的组织和行动，

) V- ^8 c7 E$ l" ?# {更是一个大行业。”
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- r9 w& i3 i' U; V9 Z
! X3 v2 ]2 s. v( M6 l: x( Y8 @0 V
4 k4 d' a+ p, c3 Y2 a
毕生积蓄投入大海


. G% {2 q  |2 I
' \! c. p: n! P* b; w3 p( ]# h, V63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
1 C4 h4 j8 e  p. o: u
并说他欠了税款之后，
* c4 y5 ?+ g+ W* L7 `: Q
# S( X6 k: ^) w2 W将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
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放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
  R9 [1 T5 m- ^* g- a

" g- N$ \& z  x0 k2 O- T
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
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1 u" i2 h8 u$ V# {+ f5 Q诈骗者则回复到：
, _; ?' I/ |3 L  }
8 ]8 O& A9 D' ]: a“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
6 Z3 b/ B6 j9 F+ O
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
) P; ^6 P9 A/ o9 x% q
7 ]! S- W3 ^& O5 q% K- v
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1 f/ o! H; ?  O/ w

现在反应过来的Rashidi
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对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
( N) v. ~( f' Q2 q3 |

) \9 s6 B* ~* n7 y
然而作为一位新移民，

1 [$ O0 U! V! i# D7 l( O他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
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然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
0 h' _/ g( x: Z9 P
. a" A1 B1 S- ~1 ]$ w确实发生过。
: p; q* z: Y# m* l5 k9 S

6 E. t+ i" P$ D  s3 u) Q  _
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

# f4 S; C( }" {: j; o* R4 \或者从不回电话。
( A: {9 H3 a8 ^8 y, d5 P: O2 G
, c) Q. J, L& }! E9 @+ ~) I但诈骗者也在采用新策略
4 r( W8 M! ?) }1 U; D  G) R1 h
试图说服人们交出他们的现金，
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从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
& R% K! ]  ^: S& n- G/ y' x
( R7 g& c3 S% n8 W0 Z7 l! K2 a6 F
4 M0 j2 N* `6 p$ F% T
可以说无所不用其极。



- J6 B1 o( a  e4 @9 |而最受欢迎的猎物
! G2 T" J* y0 i
* Z  r* k! C" M往往就是加拿大最脆弱的人群：

: c( G3 I, X# ^' G1 h! n老人和新移民。
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8 k& d/ k) @# p' ~5 Z) q& o

诈骗者如何做到这一点？
( A" n, C/ g& M8 l& M0 j# v


诈骗者使用机器拨号器，
9 h8 c7 l6 [3 }6 ?+ _
: C1 H* a/ ^: \- R) O呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

' L3 l% s( E2 X% g; Q; J4 c然后留下一条信息告诉收件人回电。
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" r4 `3 M( Y) ~, h- Y那些短信通常会概述一系列威胁，

& m! f+ L. R( ^6 m/ V( A+ B5 O包括”不交税“就要逮捕你，
. t0 ^' F4 H3 r
让你失业，扣押你的资产，
6 u+ s8 M6 i1 j: z1 {) O0 z
甚至剥夺孩子的抚养权等。



! l% ^. _' \" U" r同时，他们会告诉你

. T& h: \: J- m: w如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
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' R  o$ X  p5 ]) d1 N& h清名费通常是数千加元。
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8 c/ `8 h3 J5 A1 v* o7 h
" P+ P$ u. W# t( r. z8 ~# D, [当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，
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以此来避免引起银行怀疑。
4 C, {) P+ k8 \; v4 u& s8 L5 q
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3 J, G$ F) T( i3 D
0 d( ]" b  t( }6 T! g. K4 s# F
9 c- g  W. p$ G, P在某些情况下，

如果你试图挂断电话，
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想打电话给你的会计师、

7 S" v: S8 }& ~$ c5 S7 t2 }7 O8 P银行或家庭成员来确认情况——
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诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
5 S+ g( s2 q  G& |6 [7 h
来进一步误导你步入陷阱。
5 r& e  e9 \2 E# _
1 N6 U; p8 B) u( l( S

7 N& V1 X! Y& K, \  F& ]这种技术更常用于间谍活动，
) ?7 [; A; t: G* h( s! s1 C- A' l
; ~. H) ]- V# w- y# K6 q& b* K4 c但在网上也可以购买到类似的版本，
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只不过没有那么稳定和靠谱。
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2 F5 x% h7 w- r0 P6 @  Y/ h但是它还是可以在几分钟之内

$ U8 X: p6 w# q- @找到你的电话线路，

$ z4 A0 n" i5 o! K% @+ V" ~  \) M4 p然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
, R% M& V8 v# x5 r; A( i) B
" O% w6 U  N9 {( C: r( e确认你的账户确实欠款。
0 C8 n% q9 g3 j" {) t; Z+ x



- t: q% G& P+ C诈骗者们

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这些操作骗局的人很年轻，
- k1 y; m7 h6 |) w# C! |
1 o+ F, f- j% }, n通常都是20多岁，

  P  Y7 B8 q$ e% @7 x1 l1 p并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

* b1 H. v" f: [0 f+ L8 H

* ^+ _7 A+ e* {3 |Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
7 F- `  f1 R3 {' i; E! ?$ s( x
2 f5 S1 K7 o) R- j! @0 z5 r2 h他曾一度从该骗局中获益。
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( O, C! y8 u) D/ U& [
5 f" Z! {% k/ y/ Y% n4 V1 T, P1 Q


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: \) I5 z& v9 W: ]6 X5 E5 X“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
* k; r( \# n0 e1 i7 o6 n; Q0 H

( S( Q) w- E! v0 u
$ z+ W$ p" C& ~1 ^& S* Q3 C一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

0 b' q- K6 }9 N- @( P  n你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
4 \% h* d% P0 ?8 h) [8 @4 U
你带回家就越多。


4 W5 p+ V5 R: S( T9 ]" `$ j对于这些人来说

+ q) V4 _; @0 z" |，这个骗局特别有利可图。
& h+ p1 H2 i+ K# P
) y. n4 D" `+ E; y/ ~6 O/ f2 f

Sagar（Shaggy）Thakkar

# [% L9 b  N# O6 s. h( w是为数不多的被捕者之一，
+ Z" t$ p2 {1 ^2 g1 @
当印度警察抓捕到他时，
- F: y# ]. g1 M) W5 \
0 K/ [. N  G8 a0 [- m+ ~他正在购买一架私人飞机。
8 ?8 Z8 s, V. _: H

2 d5 u; W7 g; l6 S; i) Z4 F3 T7 x% k
5 Y- \/ |% Z' g2 R+ x
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
' M* j% T+ ?" q% m
变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
2 }- D5 f% n) ^3 n9 U* g1 Y# m* _2 ~
. a) ?/ E- {; R' R: T2 B或小型商户中运营。
. ?" p3 m, d, N$ ]9 @
7 C0 F3 w& j! ~  B# o5 @: W& ], K& Q6 |由于害怕暴露，主谋通常只雇用
. R0 D6 O) A* d- o
他们认识的人或现有员工所知的人。

, F0 y1 h4 r/ z2 F
- e. N2 S. K3 I/ s8 B. H
9 P' |/ X' I7 q'欺诈是一个全球问题'



印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
- U% S. P% n% M7 \' c
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

/ o% N6 F3 o. x# @3 ~) x$ e并分享有关诈骗者的详细信息。



2 ^0 ^  U+ z1 ~  p但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。

) k, r1 g- W1 g1 X- T% y
9 d: k0 U$ p" a
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
: \- C1 b: x/ \! ?  W
在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

8 j; D2 S, n: o, N5 C印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
' D- v- a; Y' U( k  F/ `' @
) K+ ^3 G" u( d; v" ^+ u0 D/ P+ R进行合作。
3 O- ^$ y' t0 ]
$ s' h/ {4 R; t5 D3 r$ c! I9 E4 F0 z但是，

- l! |- ]& s6 v2 b. T“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
5 c% z3 G6 b$ @% R" p" q# z

* w4 m' N* d! g9 L3 h4 h3 u

9 L/ U& ?9 d5 d- ^" g

该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
" I. T' M+ Z7 P1 ^" H- z% z' [7 j
国家网络犯罪协调部门
% n) D% g& l) x" `
将要解决问题的一部分。

, s8 Y7 ^& i* p% K0 F/ m" V

加拿大皇家骑警拒绝了
! s  V3 Q! W, p  u, W! G% C
, }8 i; V# ^0 Z8 G# ]有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

非法海外呼叫中心具体行动的问题。
9 D+ w8 A" B7 v! |* _0 A) _; T
( _/ O( b% G  e

; J/ t; b6 Z& h: j0 |( P8 t联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

! r2 ?. e' M) v( `0 U0 ?“加强公众意识
: N* F8 y' |7 b- e
是防止加拿大人受害的重要工具。”



, P- e) p4 B% q  ?提醒:
/ O, j5 u7 n. J- z* ^- I1 _
+ n$ R: W  s! h, |; {* \+ I* ^CRA在官网上提醒大家，
8 n6 m) X, O5 l: {% p
7 }1 B! ]. [8 K$ x不要在语音信箱中留下任何个人信息。
3 x+ z+ ^! j/ I& ]4 T6 ]; |
2 w; ^# i! V) \' {8 j5 eCRA是不会使用侵略性语言

; a- ^8 l4 k# C/ [7 c; p* `1 [或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

" g- A. ~+ T" }- ]4 {
- K1 u9 b# F4 ?3 Y# P8 ]& `, D3 n
$ ~; Q8 B& V3 g  g. {. s如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
% R6 O3 a1 h9 p+ g
上网查看自己的账户，
* [# n. y( `% ^4 l- O, i0 ]1 ~
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？