 鲜花( 61)  鸡蛋( 0)
|
多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!
' m; F3 L4 K4 n% F
- B. {1 p# L k. _& T) }
* A) c0 y$ M& n: @- c/ @5 n7 ~! ^; ^直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。& W. r+ n) Z& t
G5 w+ b1 U3 D, `/ U3 }: ?$ f; K5 q
0 E+ T1 U8 q) Q9 {0 }
事情的起因是这样的:8 a; r8 _+ w% O' g3 [8 T
9 C6 W1 u/ c& k1 h# x! |/ i( e1 u+ T3 B# e3 Y+ k7 ]+ \- s5 g
2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。
& I+ \8 \, Z4 M" t) l2 U1 c* T
5 X* x4 a8 L' t0 V5 h, R1 O" R% h' Z5 _( u) m
# z8 |8 }3 z7 s+ f0 {他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。
- f7 ~9 |& O, q1 `( x* V9 m1 Z6 _6 c( f. {1 l
& ~ {' `- t5 A8 x" {* @, S( N
但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!
) L& U" t, Q. z P# D0 _% A3 U; V
3 t. F, t" M3 W% I6 f, D$ n! K, w- K" z' r
2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!7 N0 |% [4 ^$ _1 C9 A, }4 {
2 \4 R) X; y/ q0 N' ?4 F! n: E9 Z$ t. x* d2 ]
7 h: X* Y" k5 B/ j, Y, h
当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。( I* N3 |) y- s: v7 V
: J$ q- r/ y z* ? |. ^( _! C& I+ a- l @* V
眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!# j9 d8 ~- t9 H" ]% ]
2 t# L) t1 {+ a! ]
* S3 j; H/ V7 ?; [' z
9 U5 o+ n* g8 Q+ B5 K2 n( n+ ~
就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。+ r0 ~( {1 s5 t1 K
* g0 E- I4 i6 s' }$ e* `# N
% w+ ?5 F2 M) g Y1 L$ c% g# I! {
- N3 g% i7 b5 w, G; O2 A面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。
" {1 R* K9 C+ @ t$ I& r7 Q) l ?+ ^& `7 w' I! u5 s
$ y+ M' F9 S- m2 R+ s; H* o9 d% q- l% b% M
负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”# @/ m+ D0 q' T5 j
7 M0 \7 w! v6 D% e6 B
x: _6 _2 ^% T& I- `" N* s* q
1 W! |2 S) B4 u/ _. u2 t
不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。% ? ]) h" U4 Y
& \7 |9 H/ n) Y+ T( u
( H# B: |. x( J- }/ O+ F2 D5 t$ Y# Z! |/ S3 s3 n0 |
但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
|