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快讯！就在11日早，“越南华裔女首富被判死刑”的新闻铺天盖地，甚至登上外媒头条！8 i" N4 N3 Q# J% p
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根据越南胡志明市人民法院4月11日的最新判决：越南籍华裔女商人、越南女首富、万盛发集团（VTP Group）董事长张美兰（Truong My Lan）贿赂、违反银行规定、挪用公款罪名成立，判决死刑！6 Q/ a+ D0 Y1 o
4 X* U4 {) _9 [2 Q1 k; V7 z张美兰的罪行包括贪污财产罪（死刑）、行贿罪（20年监禁）、违反信贷机构贷款规定（20年监禁），一审最终判决为死刑。
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张美兰的这起金融犯罪案，不仅成为越南全国关注的案子，更是引起不少海外媒体关心，不少人一听还觉得贪个污就得死，是不是太严重了，但一看金额，好像也不是不合理…. s+ X3 n: x& L6 O
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6 Z) q w* q& Z8 V: p: o& a9 J原本呢，张美兰被指控的是诈骗金额304万亿越南盾，但法院往下查之后发现，涉案资金是“1000兆”！
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! ?- W& s: k5 V9 t1 h1,000,000,000,000,000越南盾，这后面的零都得数上一下子…就这个数字，都相当于整个越南2022年GDP的3%了！
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' G* z0 o8 H+ {这么多钱，张美兰究竟是哪儿榨出来的？
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法官表示，“张美兰被控与西贡商业银行高层合谋，在2012至2022年以诈欺性贷款的方式为自己名下的1000多家企业安排了2500笔贷款，从银行窃取了超过1000兆越南盾。截至2023年秋季，约70％的贷款金额被认定‘无法追讨’。”
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4 l7 C$ q/ x% Q; z“尽管张美兰在这次审判之前没有犯罪前科，且为社区做出许多贡献，参加慈善和医疗活动，但是，她也是精心策划有组织犯罪的主谋，造成不可挽回的后果。”
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( S& v* G7 p( c9 u) Z. ]/ O4 I$ g检察官表示，被告人的行为造成特别重大的经济损失和不良社会舆论，“需要严肃处理”。- a; S0 ?' Z5 r* d5 N" U' B
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张美兰曾是越南金融界的核心人物，万盛发集团涉足房地产、金融、餐饮、酒店等业务。% @+ Q2 B6 P+ l; p' N
f `; X; U% l }. R& f: c' ^1 ]2022年10月，她被越南警方逮捕，并指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。6 {8 J' a$ O* H! ~- X5 S
3 z5 D% h# G3 T# t# ~当时，这起案子就被多家外媒称作“亚洲地区最大的金融诈欺案件”。* g: i! M4 u6 d# e4 O4 ?: a
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2024年3月5日上午，张美兰案正式开庭。" u, _3 M! s* C- ^( M! C5 [6 K
; f5 o4 J9 [* q调查人员表示，张美兰通过数十名代理人，从越南国内资产最大的西贡股份商业银行挪用了304兆资金，银行至今无法负担，所产生的利息已高达129.4兆。
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* r! g" R% i- h1,000兆越南盾，占了西贡商业银行在这个时段发放贷款总额的93%，更相当于越南截至2023年9月底GDP的22.6%。
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不止金额庞大，涉案人数也多，张美兰案开庭还有近90名被告一起出现，其中一人就是越南前中央银行首席监察员，他因为接受500万美元贿赂面临终身监禁。
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7 K/ }* R! B9 ]2 }3 P( u这个轰动了整个越南的张美兰，1956年出生在胡志明市（原西贡）华人社区一个中越家庭，祖籍是广东汕头。
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张美兰出生的时候，她们家就已经在这里做起了生意，慢慢长大的张美兰也会跟着母亲一起在市场摆摊卖化妆品。0 I$ d& P* P! t6 J: g
4 k# {1 {: b7 |- ]从小看着爸妈学习的张美兰也展现出对商业极大的天赋和兴趣，读书时将自家渠道弄来的物品卖给同学，成功赚到了人生的第一桶金。
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1992年，张美兰成立万盛发公司，开始做贸易。8 o& `) ]% H, |" c- h
+ g7 v. E/ r; b# T8 T1993年，张美兰和香港商人朱立基结婚，拿到了LG的代理权。! u8 S6 |8 z( O. m9 E$ ]" H
: ]1 N5 s0 D6 l( s4 |$ g8 K# D% j彼时，越南刚刚“革新开放”，随着经济高速发展，张美兰意识到房地产有利可图。
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( V3 q/ \- ?7 q5 @8 l& s) g张美兰创立的万盛发就是越南最大的私营房地产企业。胡志明市标志性建筑西贡时代广场、2006年APEC举办地温莎酒店等都是她的产业。
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7 ]9 g' c2 v2 P0 |# j0 f吃到了房地产的红利，张美兰的商业版图遍及整个越南。2000年后，张美兰一路攀升为越南金融界的核心人物。
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: F7 `5 ]. p5 H% g: S. c$ m ? c' I) E值得一提的是，万盛发集团并未上市，暂不明确张美兰有多少资产，但大家普遍认为她就是“越南女首富”。
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越南土地在官方上是国有的，要获得土地用来盖楼，通常依赖与政府官员的个人关系。随着经济增长，腐败问题也日益严重； U9 j, C- z( G3 p( j/ {0 {
/ x2 s! E6 ]' x& |2 ? @/ N9 o2011年，已成为胡志明市知名商业人物的张美兰亲自策划，让渣打银行与其他两家银行合并成为“西贡商业银行”，更与越南中央银行联手，挽救了数家陷入困境的银行及金融机构。
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}2 r4 @+ P$ H+ \根据越南法律，任何个人在任何一家银行持有的股份都不得超过5%，但检方发现，张美兰透过数百个空壳公司和代理人实际上拥有西贡商业银行91.5%的股份。% B$ u* y6 t5 O$ s# |% W
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也正因为有了这一层关系，张美兰利用权力安插自己人担任银行经理，然后命令他们批准对空壳公司网络放出数百笔贷款。
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2019年2月起往后算的3年时间，张美兰让私家司机从银行提了108万亿，其中包括40亿美元现金，存放在她的豪宅地下室里。0 `" U- \" v/ B5 c
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这么多钱，就算换的全是最大面额，总重量也达2吨。/ z7 u- D; m; ~& o4 E( h% o" d
- ?0 X) c# d9 G3 r* v% E8 {别说钱了，越南通讯社报道指出，涉及这个案子的文件都重达6吨…; t) b0 x3 ] g7 U$ b+ ^
6 b$ g& k# L7 ^9 C s e新加坡智库专门研究越南的主任黎洪和（Le Hong Hiep）接受BBC采访时就表示，整整11年，张美兰诈骗贪污这么长时间，这已不是秘密。
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4 K$ f! b! Q* t5 o5 {“市场上人人皆知，张美兰和她的万盛发集团将西贡商业银行当作自己的存钱罐，用于资助她的企业在最理想地点大规模收购房地产。”8 p# [5 U& f8 {
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一起站在被告席的，还有张美兰的香港籍丈夫朱立基。4 w1 N% x* \* D3 _" A H
- C% }' K! w( N8 M0 n. j9 c, }BBC报道称“张美兰案”是越南有史以来最壮观的审判，也堪称世界上有史以来最严重的银行欺诈案之一，共2700人被传唤出庭作证，10名州检察官和200名律师参与。
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狗仔卡
发表于 2024-4-12 13:24
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