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大名鼎鼎的“巴拿马文件”，已形成世界性丑闻，引发了无数调查！
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定居在澳大利亚的48岁华人女子A某，和她的丈夫B某，就因为“巴拿马文件”，而收到了澳洲税务局的指控。/ c7 w1 W8 t4 J1 I) L, L
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他们连续12年向政府申报的收入，远低于实际收入！一共欠税、逃税3170多万澳元！
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根据调查，2人和一家公司有着“大额”资金往来，而这家公司的股东和董事正是B某。
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4 Y7 E3 ~; K6 D法官表示，这对夫妻和一家公司之间发生了大量的资金转移。而调查后发现，B某正是这家公司的唯一董事和股东。4 D& P9 T$ i4 a
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调查还显示，B某近期采取措施，将他此前拥有的资产转移。他分别在2020年4月，将几处住宅，以及在2020年1月，将公司权益无偿转移给了A某。" k6 z, h! [- r, s3 k, @% I& `- `
. {9 q( q5 r) {/ Z" N0 y) X6 V作为偿还债务的一部分，税务部门随后向法院申请财产冻结的请求。! Y7 N2 y* ^+ D- h* P1 T7 l
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法院在接到申请后，直接颁布了资产冻结令：冻结2人名下11个银行账号、以及总价值$1100万澳元的3处房产！
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这些房产总共有3处，其中一处位于悉尼某区的房产五卧四卫，占地3公顷，估价至少650万澳元。( E* A% n9 y; O! Q! Y. @4 L- J. I
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不过据透露，即便是在银行账户和房产被冻结之后，这对华人夫妇，至少还有价值$800万澳元的其他房产！
5 Q8 h. U% D" p: N; W$ f& ~! t) [# P2 Y
8 |0 s+ q. r% o7 p0 y也是房地产大户了！, I/ }4 H! F* _
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据悉，法院的判决没有引用巴拿马文件的调查，但“了解巴拿马文件所载信息，是对他们进行审计的诱因”。
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A某在接受采访时说:“显然我有很多话想说，只是不是在这个阶段。我们正在得到专业的建议。”
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- W3 z. i9 Z* d' b; D. H$ H几百万份私人金融文件的泄漏，把世界上的有钱人和有权人，与一家兜售空壳公司和境外银行账户的神秘巴拿马律师事务联系起来。
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. [1 c. ^3 f& Z# W而这一切开始于德国一家报纸，收到的一位匿名举报者发来的秘密信息。7 } [1 b. {' `5 P; y: s& |- b1 n
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《南德意志报》的总部在慕尼黑，该报曾对逃税和洗钱的丑闻做过调查报道。
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! o _6 [/ ?* ~/ l, s5 ?# d) B有匿名人士向《南德意志报》的记者发来了大量的，从莫萨克-冯塞卡(Mossack Fonseca)律师事务所的服务器上盗取的电子邮件、信件扫描、照片，以及客户数据。# M9 l5 {( l' @/ W5 c' J
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8 B4 @* q& W1 w6 Z& b( m德国记者花了两个多月的时间来核实文件的真实性，但是，首批文件中包含的数据量，很快就让这家德国报纸的五人调查小组感到不堪重负。
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- z _( p l+ l$ l该报随后向国际调查记者同盟寻求帮助，几周之内，ICIJ就集结了一支约400名记者的队伍，他们来自80个国家的100多家新闻机构。# k, P* h P4 u5 H( E1 r) d" j
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他们中有不少人此前与国际调查记者同盟有过合作，参加过避税天堂的调查，包括2015年的“瑞士解密”(Swiss Leaks)项目、以及2014年的“卢森堡解密”(Lux Leaks)系列。* g, X2 j) ]( @# G( ~. U! W
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6 j& ~8 r' H0 k0 e1 Z一旦在数据库中发现了特定的名字，记者们就进一步深挖，寻找能将这些个人与空壳公司、银行账户或一个不断扩大的人际网络联系起来的任何线索。
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该联盟在整理完资料后，在网站上开通了一个包含20万个离岸公司的可搜索数据库，预计这些公司的持有人来自200多个国家和地区。
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这个数据库融合了巴拿马的莫萨克·冯赛卡律师事务所被盗文件的信息，以及国际调查记者联盟之前有关国际避税调查的信息。
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这些信息可以根据国家、姓名、地址和其它等进行检索。诸如银行帐户和个人身份等敏感信息已被去除。 |
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狗仔卡
发表于 2021-2-25 17:48
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