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加拿大边境服务局（CanadaBorder Services Agency）经过一年的调查，得出结论，前阿尔伯塔省进步保守派立法会议员 Carl Benito及其儿子Charles面临移民欺诈指控。
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Carl Benito
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Benitos总共面临9项指控，分别是未经授权雇用外国人、两项咨询或教唆虚假陈述的指控，以及一项与学习许可贷款计划有关的咨询或教唆虚假陈述的指控，共90起。Carl Benito也面临一项单独的刑事伤害指控。! u, f7 Z& d; }& r, N; b6 P' ]
- P" L$ r" X/ T/ x" L8 V哥伦比亚广播公司在周二发布的新闻稿中称，Benitos在2015年11月至2016年10月期间，在加拿大Triple Maple Leaf Canada Corp.公司雇用未经授权的外国人，来帮助Canada Immigration Corp.和World Immigration Group Corp.公司。$ o1 X* M& R$ h3 f3 Q2 f
6 M3 _/ z3 c1 |8 a; U% I2 R作为特许移民顾问，Carl Benito先生和CharlesBenito先生建议在加拿大的临时外籍工人申请学生许可证，尽管申请人无意上学，但目的是延长他们的身份并允许他们和他们的配偶在加拿大工作。& T: E, |* j! X" L- }
! e8 g1 L' n: [Benitos及其同伙为个人提供高达17,000美元的短期现金贷款，以满足学习许可申请的财务要求。所指控的罪行发生在2015年11月至2018年6月之间。1 ^9 T8 q( B: z' V
' h% k7 N/ u8 n. M! q4 \- @据加拿大广播公司新闻报道，CBSA于2018年6月搜查了Benitos的家和办公室，并查获了超过25万加元的现金，其中大部分面值是100美元。5 t G) Z7 K7 v q2 n1 u/ {* g
5 H+ i. o2 t; u6 A& b8 F# FBenitos计划于9月5日首次出庭。无论是Benitos还是他们的律师都对此事暂不发表评论。. @' I# h. p6 A0 ^6 c+ P
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所谓的学习许可贷款计划之谜1 {! C) K) G k" y- Q
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去年，在CBC的新闻报道之后，监管移民顾问的监管委员会暂时停止了Carl 和CharlesBenito的执照，等待CBSA的调查结果。
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- s9 L& T& a6 h8 o+ \( tCBSA调查员于2018年6月提交了一份搜查令申请，详细说明了所谓的学习许可贷款计划是如何运作的。5 o8 E" h, j9 w
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据称长达数月的调查，确定Benito正在为工作许可证即将到期的移民提供咨询，申请学习许可涉及埃德蒙顿的两所私立大学，尽管他知道他的客户压根儿无意就读。
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这些文件显示，这起所谓的欺诈案与Benito或他的一家移民公司安排不少于2万加元转入客户的银行账户，然后立即转出的计划有关。
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; `3 ~9 U; I* u, Q据称，这证明客户有足够的资金支持他们的教育和生活费用。搜索令称，“在大约一个小时内，17,000加元将通过Benito的三个客户的银行账户进行转移”，并于2016年1月28日完成。
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“2016年4月21日，在大约半小时内，在Benito的两个客户的银行账户之间转换了17,000加元。这五个客户都在申请学习许可。”
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五名客户接受了约谈，发现他们虚报了学习许可申请，另有79名外籍人士通过Benito及其公司获得Learning学院或MaKami学院的学习许可，但没有就读。”
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' u0 [! G: q* S2 c* LCBSA声称客户没有就读，但在他们的许可证下，允许每周工作20个小时。5 Y$ C4 K1 D' }1 g6 F0 ?! ?( E5 m! y
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与此同时，Benito还非法雇用了至少一名，也可能是几名菲律宾移民同胞。CBSA官员对埃德蒙顿酒店的停车场进行了监控，Benito为他的移民公司租了一间会议室，通过警察数据库信息来识别员工。
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6 t' X( l+ q: b9 @) h在此期间，五名在加拿大没有合法身份的外国人被发现在埃德蒙顿南部Ramada停车并进入商务中心位置，当天大部分时间停留在那里，并在随后的几天内再次返回。* S; Y5 j, ^! z4 d7 t& \/ a& Q1 j
! e' R9 w- b/ H! V" a在2018年6月下旬，CBSA特工突袭了Benito的家和他在埃德蒙顿酒店的办公室。
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从他家和办公室XX查获以下物品，令特工们惊呆了！
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1、从两层保险柜中查获超过185,000加元的面值100加元的成捆钞票；
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6 W/ ^% k2 J1 d3 H0 }0 k0 ?% c2、袋子里装满了100加元，50加元和20加元的钞票，以及许多装满现金的付款信封，这些信封似乎是客户的名字。总共从保险柜中查获了7万多加元;* _: j U' ?0 E y9 }
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3、还有工人和员工时间表;
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4、几台电脑，平板电脑和手机;
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5、帐本，收据簿，银行记录和数十个客户档案文件。6 g- }6 I: R9 Q' I" Y' s5 z4 z
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% q& W- u: A* O" BBenito从2008年到2012年担任Edmonton-Millwoods 进步保守派MLA。他的政治任期充满了争议。
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! i2 X! E/ w# w A5 j4 a) Z6 ]6 _2010年8月，Benito兑现了竞选承诺，以奖学金的形式向慈善机构捐赠了他的全部薪水，大约75,000加元。他还曾告诉CTV新闻他的承诺被误解了，他打算随着时间的推移捐出一年的工资，并且已经向慈善机构捐赠了65,000加元。但同年，艾尔伯塔省道德委员会就披露了Benito未缴纳的约8,000加元的财产税……8 |/ r+ F) v Q1 v0 z' D
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关于此事，您怎么看？, P E$ b& E E$ f
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狗仔卡
发表于 2019-9-4 21:21
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