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前两天，加拿大又出了一个洗黑钱的大案子！一对华裔夫妇在加拿大洗黑钱被抓，媒体报道显示，这对华人夫妇两人分别叫秦彩轩(音译)和朱建东(音译)。秦彩轩生于1984年，是银通国际投资公司(Silver International Investment)的负责人之一，在温哥华拥有一套230万的房屋。; ~, {7 ]( m0 K( O% n) `6 s
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: @, K; Q0 n; O0 n9 ]8 D6 \2 N华裔夫妇相互“配合” 利用公司常年“洗黑钱”
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9 P% y' q5 O3 e" ?" f% A提起银通国际投资公司，也是个历史悠久的洗钱公司了!秦彩轩还是这个公司的负责人，自然给丈夫不少掩护，由此丈夫朱建军便通过银通海外公司，在列治文运营底下银行。
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* n: x7 j% X% O5 I, O3 @4 j3 I( F他经常以“私人借款人”的名义，借来银通海外公司的现金，再将这些现金转借给BC省赌场里的中国赌徒，以此来洗黑钱。
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那么，赌博也会有现金流啊，为什么发现不了呢？原来，中间是有猫腻的，他们在加拿大欠下的款项，可以直接将钱还给中国的地下钱庄，由此便摆脱了中国外汇的管制了……0 F- }" l- a' e3 z- T% h& f
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“洗黑钱”被抓后揪出2.2亿黑幕, s4 W5 S* [* {1 g$ ?! J
原因竟是因为“太抠了”？
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6 J$ @, Q" u9 I+ o; T资料显示，银通国际公司在装修时，让承包商秘密安装了一扇玻璃大门，这个玻璃大门可不是普通的，而是能防弹的门。' |9 f2 X( X. e. r C3 R+ q
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当然啦!只要给钱，纯金的大门也能给你安好！这些活也不在话下，承包商很快便按照合同做好了带有电子锁的防弹门。可是，秦彩轩却拒绝付款，给出的理由竟然是：“手工差”！& L2 t7 n* ?# Z8 b, q
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如此不讲道理，承包商自然不愿意，于是便拿起法律的武器捍卫自己的权利！结果竟被牵出来了BC省史上最大的洗钱案！+ v) D3 c) t/ o6 [
; i, u; M! G/ t; `, p4 K6 }有报道称，此公司涉嫌与毒贩、赌徒做交易，每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿加币(约为11.4亿元人民币)，甚至可能高达10亿加币(约为52.2亿元人民币)。 V( ?0 y( V1 y. t; X: ^
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根据记载，仅仅2015年的“E-Pirate”调查行动中，加拿大警方搜查了低陆平原20栋房屋，总值超过4300万加币，除搜出800多万加币现金外，还搜出一批关于洗钱交易、赌博设备、电脑手机等资料。这个案件覆盖面广，警方还在继续对这家公司进行持续调查中，具体何时结案，还未确定！
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# X3 W8 p, v/ V2 m( M洗黑钱被捅开后 230万的房屋被抵押: B/ i9 W& B5 C7 B: C
2 l, I# T( r6 {此案是BC省最大的洗钱案，而秦彩轩也是这家公司的主要负责人，根据最近从法庭获取的文件显示，TD银行已于上月23日向BC最高法院提出申请，要求扣押秦蔡选拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr)的一幢物业，价值230万元的豪宅。- `3 V( U7 ^4 g2 X
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在审理的过程中，TD银行指出，该行曾给该房屋抵押117.65万元按揭贷款，仍尚欠110万元。银行方面已经要求秦某支付欠下且被按揭抵押的款项，但未能获得。3 M7 F7 d3 A' P: h; j; }
/ k1 w2 r; I" V+ ]' E因此，TD要求法庭将该物业出售，而所得款项首先交还改行作为偿还按揭贷款。; i, A9 @0 w1 h- L% w
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资料显示，这栋物业的贷款方不止TD一家，还有另外两个贷款方，总计为这个物业贷款提供了56万的按揭贷款……; {5 z' c/ j7 J3 j* v, Q( o; A2 p# a
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截止上周末，房屋相关的各方人员均为作出任何回应。3 E( p" g2 f' R: @' l4 o/ g u A
$ e! O' \6 `$ T1 I' L7 _5 H看完这事，小编简直要目瞪口呆了！大家都安分守己的工作吧，那种“高风险”的敛财，一旦暴露，背后真的是万丈深渊啊！千万不要迷信什么严丝合缝的“计划”！常在河边走，哪能不湿鞋？
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利用小聪明，做违法乱纪的事情，才是最愚蠢的，希望法律公正判决，让违法分子受到应有的惩罚！
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狗仔卡
发表于 2019-8-6 20:16
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