美国务院：加拿大执法不力 已成洗钱天堂

get8686

作者：昌西
& ?5 A% c/ p' @6 Z3 n4 z
美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。

$ y8 z; @' H; l& R在这份2019年3月完成的报告中，加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出，在BC省，来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。

此外，在加拿大，还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利，还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。

; A/ j3 q% q5 M8 u# j3 x3 v2 v; D
, M8 n$ ~2 S7 n6 B- Z, |" q8 b
同时，加拿大的关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要回报可疑的交易。在2010到2014年间，加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。

报告指出，加拿大虽然有强大的检测洗钱系统，但是在随后的执法及控罪方面需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低。另外，加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据，这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。

加拿大也受到了芬太尼药物的毒害。在2016年，有超过8000人因为用药过量死亡。而这些芬太尼药物主要来自于中国。而一些加拿大官员认为，随着中国与加拿大两国的外交关系恶化，芬太尼问题正在变得更加严重。
( B+ E. R( ?$ C) f% K6 d: Q
+ L$ I. Y( p5 ]6 D" I/ a- e, p; f
/ L. L" o6 W5 D美国国务院的报告中，并没有发现任何加拿大官员参与洗钱或贩毒的活动。
4 l. J  J; d6 O# f1 |  A
7 ~9 F1 J9 b/ g; f% Z在上个星期三，BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部部长Bill Blair会面，并要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。
0 k2 z. I, E; q, \+ i. H  q" {
; _2 o" R8 P6 `7 p: T5 ^- r联邦政府计划推出新的反洗钱法规，并将针对赌场、地产等行业着重打击，并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。

: {) k* S8 s+ H; U计划中，联邦政府将会在五年内投资两亿元，以治理正在恶化的跨国犯罪以及专业洗钱网络。
6 M, K& f/ t; _' P6 y( d

YZSUNNY