加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
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要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
8 U& K0 s& L& X) Y8 @6 i
) q% @4 S& H5 R7 [
! s0 d* r5 p7 M" R0 @2 c
2 }. q, L) `' ~0 j  o假如你又刚好没交齐税，

% x  ^  a" N6 q8 J或者是心虚了一下，
  m) {* l  F$ d" V/ ]2 p- {
然后回拨了电话。
. g  [! g" i6 \) [3 ]- ~
那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

* A- P# o9 |( P) j* P! }再次威胁你如果不交“税”，
7 x; R3 A7 Q' @! N
5 p" o- c: }; ^' {1 m  q你就要被逮捕了！
' q& l# ^/ A# n- W% G


/ w* Q1 G1 l1 @! M% ^& ~* S
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
) o9 @+ l& ]& U
但是也有人被骗走了超过10万加元！


* [9 h; a$ b/ F- X1 {在过去的五年中，

6 b! {) r6 I) L至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话

/ ~1 ^9 @8 T: G* H所骚扰（欺骗）。

, }$ O3 T7 v8 N: I  t
* }, {& h: }  I1 S, Q3 p( Z. a
/ b! v; F' y8 [) \9 R此外，

. k9 D( @+ s/ [0 }& p* j' E/ U有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
, ], V$ X% X- {! A3 x
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
) v' s' A  X  Q! F" d2 [

7 ]% n9 _) q8 T3 V- B
那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？


, q: `2 a  o9 D/ O  c1 H
0 S% L; c9 X, r' j) o, BCBC经过数周的调查和追踪，
8 G8 }: a3 v% ]3 K5 y
发现很多电话的来源都来自

$ G: ?- {6 o' r' V" O: f1 d2 G! {孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。




( N: |7 c& Q- n& Q$ V0 ?2 Q2 f
& D; E4 ^9 A- ~5 {9 j
而当CBC的工作人员

# ?, S9 [  M0 |去到那个社区寻求真相的时候，
2 O: t5 f( T% z6 F3 [2 Z
* g2 j5 f# q9 S4 T7 Q8 Q- y, _一群持枪的武装分子立马追击了他们。
" c! m! _& L8 V6 \# s; _# U
即使是在孟买，这个印度最大的城市，
% V3 s. }3 y- ?1 _
) G% d7 K7 L+ m0 I危险依旧充斥在周边。

/ v4 E( U. k: t" R3 x4 c
& \& a- q) V8 D

" X4 K( u7 J; s) a1 w来自印度当地的网络诈骗调查员
3 O; a/ x1 @0 T
Ritesh Bhatia表示，
% \) g! ^- J" A9 I% {6 C" _( d; f
“他们只不过是金融恐怖分子，

+ M% _9 p* Q; H' z" e" F  k7 i& Y( h这是一个庞大的组织和行动，

) B& h9 I6 E' h) c更是一个大行业。”


8 S& j$ e8 Q/ q4 b6 T7 @


! A0 u. U( z0 `2 ^" h8 a毕生积蓄投入大海

5 i- q0 C# r) M0 c0 ]$ j
* V# _4 `; Y' C5 |
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
' R7 f) p1 [& E6 I* B9 G( Z
6 P# ]$ {, R' x. ?/ C, V他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

. Q; W! Z, W; q' _3 ~4 Z5 r放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


# S9 Y( j4 i/ T# ~6 `) [
' O$ {! L' j3 Z; p- z Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

# O% Y  J5 o% b& z诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。
. N; t. ?: x8 h& d, T1 J
5 Z) |7 h: c5 U( M去找你的雇主。
7 K4 c( P6 i! H! c: e1 T
7 I/ F2 M/ u. F/ \随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
! v/ H$ G8 Z  P( Y! _



7 i9 L" \7 l0 `7 h1 ~
4 t# N6 a; p$ Y! k4 w( M/ }
现在反应过来的Rashidi
* f9 e3 J6 B2 r7 m3 Y4 v( X1 {
8 U2 `( m! @4 ?' I5 J3 P对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
  l. P/ `, r( P- Q* V0 c

, V* u4 {! ?+ s6 \; H: w
( I# \6 m$ \% P4 E( c+ x! m然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
- F% `# N3 T* Y+ j' s* [+ ~
政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
) h3 @, B! [; C
因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。



大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
8 P! x9 T7 o2 _2 E( A+ v- Q7 z
! |7 g: R* i( F+ \* y或者从不回电话。

& K# T/ O( I% d但诈骗者也在采用新策略
7 D+ l! v0 Z2 \' i- U
试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
, M8 n; X$ A' C; V8 J6 b( z5 W+ G. v
) y% d) K8 U$ A4 o* q

可以说无所不用其极。

4 s  m# A2 ]0 ~$ k1 d$ @

而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
& C6 ]' X+ v. b2 h$ H
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$ t4 M& ^! F) X( U- M7 o. ~
. m: t, _) M5 o, p- T8 h$ M
诈骗者如何做到这一点？
+ P' b. Z: g' m( [) Y
. |) {# V* `' k) r9 T2 n$ _

诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

8 k  U) d( E8 ?7 n5 c# x那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
( C6 m0 b+ W; k$ W. C
让你失业，扣押你的资产，
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甚至剥夺孩子的抚养权等。


# o* q% F9 L7 j! `8 u/ C
: g: {4 F9 x1 ?# D: Q; U; p同时，他们会告诉你
( f0 \! @1 [9 |$ I! Q. b8 U5 A
* {$ g' H' H, q3 p( v7 ?' J如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
8 W  z6 S' o" j) e' q( K2 a
清名费通常是数千加元。



当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
/ ~( x* W$ t" O: l, m
和住所来锁定你周边的银行，

/ n- M: d8 D+ N) z* a) O; C9 v然后指引你到这些地点，

4 a1 Q. R/ `' W6 O& n2 N并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。
7 v6 ~6 ~1 G9 O6 C5 ^/ Y5 ]5 O: s
$ Z( L5 Y1 h$ L8 S: o
. D$ O% i; |8 Z0 \6 S
- P. U2 J' E4 o9 `5 q; O: p
% S; |. Z% ~1 m+ t
( Q& n$ r3 ?$ e6 Z
在某些情况下，

. ~; Q& b( R  D- E) F7 T; n如果你试图挂断电话，
7 L2 Z9 [% X$ v3 ?' p" Q+ A+ l
2 W7 m9 G& ~2 \' o+ L想打电话给你的会计师、
, j1 O  h: J, \" q2 @
3 v% K  F" I0 r0 L3 T2 n* G银行或家庭成员来确认情况——
6 ~' Q8 ]/ J7 |( j' @( V( z& _
$ o( K* u* l, C; P1 G3 @# @诈骗者可能会使用所谓的
% ]+ C; M) T3 J0 A- D! P
8 D! ^5 m% X0 v& x' q呼叫陷阱软件（call-trapping software），
" V% Y% g6 _7 W" ~) d
1 R+ ]" F, r+ X% q, ]8 Q5 F$ }, N来进一步误导你步入陷阱。
. l$ l* P+ c( q4 F
, d) @( J  u& m5 M' ~/ Q

$ w8 T0 Q- C& a5 |  @! L! |5 S2 S这种技术更常用于间谍活动，

4 g$ h* M* e7 i$ Q但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
8 o: f% `, ?) a2 ]/ i0 X% X) M
找到你的电话线路，
/ P! V) v' g5 ^) m- |1 v. V- F. l
" r4 z7 g. x# Z" I' n然后搜寻关于你更详细的信息，
% h9 c" B1 T0 }2 r9 k# z1 i; L4 M
比如扮为你会计公司的工作人员

( J! V# z1 f0 O6 n& Y3 v) M- Z! p确认你的账户确实欠款。
- B9 I% g' m$ o# P7 p3 ]

% t$ B/ {* E5 U3 T- D
& G( D4 x: a) c- o7 p
7 t4 l2 T" g1 p( Q- e/ i诈骗者们
+ z. B& O6 C) Z0 r
* z* q- O9 @& [/ d
6 G* k7 |4 [: |) |; z7 g
这些操作骗局的人很年轻，
2 S! U5 M$ c0 ?- N
通常都是20多岁，

; \; D- k+ Q$ q9 ~7 x3 H7 i& }并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

5 j, J+ h2 a, w  f1 @
* o  N. C* o) r$ I2 V9 b
  F$ D4 t0 r& U. m' U$ vJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
. q1 U7 ]5 o0 T& F5 @# e) X6 S$ j7 Z. K6 ^
' a6 d4 e. y$ H他曾一度从该骗局中获益。




) R( d. |3 `# e6 h
4 y9 n$ u5 z! n! y: K7 z' b) o( l' d
* k: v! g+ `8 E/ M+ u, H- s“这是一笔巨款，”他说，
: n* X+ n  r6 I# I- P( b( h5 e
* j, N  ?& E9 z2 H9 ?: h“我无法在其他任何地方做到这一点。”
( b/ ~( V& p8 Z- W! N$ t  K


2 M3 ^# r* l! b" q2 K一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
* H: ~" T& U7 q3 N
你带回家就越多。
6 f* h# z6 \1 {# O$ o& ?+ ^
8 h1 V& b; U: }: K
" `6 [1 L' M7 [6 T" }3 ^" v2 H对于这些人来说
( t7 o1 k1 @: v( s9 x# \
) M/ c# O5 B: ?, s. u，这个骗局特别有利可图。
! N: ]; g4 g2 m$ I
- c% p0 l1 E) X! h) r2 \/ t9 C
- Q* {4 f' s' ~/ i7 o1 K
Sagar（Shaggy）Thakkar
" N/ `/ _" N  I6 k; B" }. q: }8 b
- o' X0 U1 s! X是为数不多的被捕者之一，

: Y1 K$ a* X7 q1 d/ ]; [当印度警察抓捕到他时，
. \- }# O' x4 N5 J6 u
他正在购买一架私人飞机。
1 Z: T3 S* U! i% f# C1 }, B
7 [: @6 m2 G2 F+ k
' J) d4 P8 F# v- c
  N6 l4 z5 v( D! @+ k! E- S
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
- }: u" N9 J- v# l3 F2 Z/ P
犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
1 _+ z4 D+ r6 t$ L8 g/ n$ x2 `
: p6 ^- s' [2 n或小型商户中运营。

+ t! N5 ^( P( L1 h" k1 Q0 {: o由于害怕暴露，主谋通常只雇用
& z" Q3 K4 k3 [* |# H! W/ Y) I
他们认识的人或现有员工所知的人。
1 @& {- A$ \* s* ^


'欺诈是一个全球问题'
7 R1 S  @. A. l5 h" K$ m
: m" g; {+ v( O4 {. L, @

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

3 o7 N& E3 p2 {% p: S1 h但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
* e) J! P! N4 |0 {
并分享有关诈骗者的详细信息。

( m5 S- d( y. Q4 `

) D7 v8 h$ m" |* r9 r' f但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

. z0 \  m% v1 Z目前并没有加拿大人联系我们。
. j. [" k: W+ x, q+ G: d, u


* g' D2 z  a5 J4 ~而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
! J& F. i9 a1 b- ]! T
6 P7 @. t, A5 V4 \4 U（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
- G9 @4 P" ]$ N1 P
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
" `2 h$ _0 p( N( b1 h; k! Q
" \8 k+ N" H; s6 f! C- p0 R印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
2 w/ p' n. H5 W0 q
0 m2 Q4 ~8 a0 N* G& Q进行合作。

  m, O. S6 l9 _1 h. X但是，
) N+ r# s0 P9 k8 b6 R8 i) ^/ O7 }
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
" l, e, v7 R7 B8 n8 N0 j& \, K
与印度合作的合作伙伴。”


$ i( [/ d, W* |7 x$ G, n6 c( C2 f

4 q  x* k  V: d$ C! t
. p! e4 x) [' w7 i3 r( V/ b6 [5 ?/ ?
3 e* P4 o0 y; u( S1 U该声明还表示，
" V1 A6 K7 B; d! L7 b, m3 N8 m
电话诈骗是2018年预算中宣布的
- r4 _; ~3 V# w; u
国家网络犯罪协调部门
# x4 b9 D- u0 v, [
8 Z' r) n# w' G9 m将要解决问题的一部分。
2 h( Z6 H9 b( \1 h" p6 |5 Z
0 b" m4 B2 X/ |9 C

加拿大皇家骑警拒绝了
" p6 N2 G) ]# [( R9 r' H  N
" r( m& _3 t+ m$ ^- v有关CRA电话骗局的反复采访请求，

+ q" H# N2 L- }2 k并且没有回答有关他们调查

' v5 E) L: n. D6 c" a3 c! U非法海外呼叫中心具体行动的问题。
. e6 U" F! Y/ D5 g

' ~! o5 _, x8 @" D2 U# Z
联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
# e" o6 ~" Z/ c$ u0 d4 N4 l
: E% E: ~% p' b2 M% d# @/ }5 }6 \是防止加拿大人受害的重要工具。”
3 i  e. _, ]$ b7 ?& l: d


提醒:

/ b' R. N0 B# h) h: j, HCRA在官网上提醒大家，
( s3 Y* Q1 u1 x0 s. w" D# M
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
+ o$ S( f3 r# J9 J6 b
  W$ u& R9 J+ p% w0 _: h1 _0 F) d或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
) }1 R. n; ~# L9 {% j% x( ]
- y8 P  }- P/ O; l" s/ T; k% j- G

- u5 T$ d  f2 s8 N2 v如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

3 Y1 a0 S- u0 d或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？