加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

! T$ n4 i& w* h5 J. H5 x! _/ a/ v要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
$ U" @# ^4 O" v7 Q4 e3 c- f0 P


% k- D) ?0 [  d) \假如你又刚好没交齐税，
1 R  y, n1 f0 T3 r
或者是心虚了一下，
) G* G5 ~$ X6 B0 S* @
然后回拨了电话。
: Q3 E; H, j0 S3 x3 k9 F8 D
那么你就会听到一个自称是
# M4 g+ @- z. G5 f' E
) a" F( r$ a4 |5 W' U" G* E& i加拿大税务局工作人员的声音，
1 k0 W: \5 q% ~2 t% X
/ K) Q& t$ T, R9 L, L3 i3 v再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
  |6 m7 O5 s5 }  t" s& A  Z


: x3 q! a8 i: o
5 s: L  g) Z. D3 g+ P7 ?有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

' G  q* |$ f" A: m但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，
6 J2 ~  T" d. k. d2 a" m
至少有6万名加拿大人
7 @% q  o! G5 ~4 S8 N  w# u
, l0 ?3 A* ]% K9 G称被这个自称来自CRA的电话
( Z6 n' T. P2 B7 g# l( G: h
所骚扰（欺骗）。



此外，

6 u! D7 N  V6 r2 @( }: a有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
% T: ~) l! X4 Q8 k% ^( f
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
5 _7 s6 D' f4 B; x


  d$ @5 C7 w/ ~那么这样一个骗了多人的诈骗案
, N4 U  Q3 c& o3 u3 r7 i
$ v& T$ y4 b# h4 r8 e! T" C7 w究竟是何人所为？



3 s- F) J. S# k* A+ X& Q* A  U; UCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
. _' @! n( k; J% G8 a  g* ^
孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。
1 d! T8 `7 ^  N8 U6 C, o$ s' k& f


+ B( l# R% X9 F
* C1 ^1 T% z* |) c0 N* Y

而当CBC的工作人员

) @0 k2 G$ I  a% n8 j/ w去到那个社区寻求真相的时候，
/ A% R! Q" Q3 m) {' M2 |
# Y* p# K, v/ C4 `; w" ^) P一群持枪的武装分子立马追击了他们。

# p" p( z' b: R" @8 }) P' @即使是在孟买，这个印度最大的城市，
9 ?' E+ a6 \9 W% K$ g* k+ b
危险依旧充斥在周边。
& O: _" H7 X; l7 x+ K
3 a- b5 H4 U1 w. u% i
% h( |% |( ?6 h5 W' g3 w: q
+ i5 o5 F$ S, _
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

/ Q& k+ u/ |: V“他们只不过是金融恐怖分子，

' _7 I5 v3 I( N这是一个庞大的组织和行动，
" n9 G5 H. G5 H# D( w
更是一个大行业。”
& s+ W. M# ^* A( O' n) p


  A' s3 |8 K$ m) ]! q- A3 \

毕生积蓄投入大海
1 ]  \, O' w  i! k

) M- q' X$ N2 r
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
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他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
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并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
+ m0 Y* K1 O: ~# A
! a- K; \1 L. T6 b# e( J- j

Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
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7 E. [; D( J: G( u诈骗者则回复到：
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“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
3 _0 F. ~; L3 B: k* D. L, P
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”




& P* ]2 H  h/ H. j9 N) u6 S  i
5 t  B* c0 y; [7 r& i* p
: k. L* v/ D  U' {6 V, Q现在反应过来的Rashidi
( f% c9 F1 y$ p# Q# Z
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

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6 c& r+ N$ U. ?7 L0 l  I* V
& b1 ~9 J$ D4 t; {) x" i% Y+ m" |& C然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
9 ^# L3 O0 @& {+ i, ]1 O5 `
( D6 k: Q  h+ ]4 v7 j政府也许就是会打电话威胁新移民，
, A% h0 t+ j4 `! l/ o- ?* y
然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，
  @! l1 D9 t' [$ h: ~5 Y4 q5 D
7 y# q( u7 X/ h确实发生过。


; w4 ^5 y1 K% P
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
2 d8 f( `0 k/ I8 V5 Z8 b, c
" X, s# c+ `: ?1 a0 d或者从不回电话。
& z8 [8 \% q% w9 }: z$ w. i2 E  [
0 C4 l: X1 U: {5 S8 e) r但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
. O7 ^3 L6 m" z9 |  y( u7 w- g
% J, J2 E% C: A从伪装成受害人的会计师，

7 M  d9 I: y& e3 g6 t到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
! O1 L- G1 ~$ _/ R+ g( z

3 }5 V3 F/ i  D+ p" c* U, e$ D
7 o& @# b. Y0 `. b# S. p可以说无所不用其极。
5 X# w; Y$ v/ g+ J
. X0 A' {7 m8 K

7 I. ?9 t9 K8 S( X# G: R而最受欢迎的猎物
! H' r0 ]% z! A8 z
6 A6 M! w, ^5 ~7 o往往就是加拿大最脆弱的人群：
/ Q3 u9 X! @, f
老人和新移民。



+ k5 z; P/ w/ g# d4 H" X  Q
0 Y0 C2 K0 F3 T& j诈骗者如何做到这一点？
) k7 C( h( `( Y7 {
7 h: X% x, E& v3 `! O& c

诈骗者使用机器拨号器，
; M( `5 c1 G4 b' M4 X1 B
8 M4 w: A; O9 T* M呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

) o5 `( ?7 d& F4 H9 H然后留下一条信息告诉收件人回电。

, a" q  X6 g; {, @$ ?: q那些短信通常会概述一系列威胁，

3 I( Q% k" N( F8 A" y+ P包括”不交税“就要逮捕你，
) J1 Z& s4 Y% F
7 i. o) `+ S7 x让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
) m5 C( O' T% {! i
3 N; H2 }- [2 B; p& ^$ k

同时，他们会告诉你
1 T( j6 n; b( `( h4 l4 \4 E, R
5 w# T: h% W0 ?& e& a+ a0 ?如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

' Y# I; a+ O8 Q) \9 ?3 Y清名费通常是数千加元。
0 v' G8 f* N7 M. \+ q. T


+ @- t; ^3 N  L  N4 a4 J! \2 F当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
) r, t5 Z4 L2 v: C! [. t( F: e
和住所来锁定你周边的银行，
; x' A5 I% e3 J0 e0 Q
然后指引你到这些地点，
- H% Q  M; u. g1 Y- P
并告诉你如何转钱，

9 T! f% ^6 C! |( b以此来避免引起银行怀疑。
0 @3 b- g0 `! f8 u

5 X+ X7 a3 {% B7 n
# I9 Z8 r  P; ?+ z5 }& r
0 r2 y0 s7 R: C2 I. a

在某些情况下，

0 X* O4 m, S$ B3 I3 ]如果你试图挂断电话，
% K" x$ U% p2 ?" V0 c$ k( I
想打电话给你的会计师、
: d2 q( w5 f0 b5 I
$ Y" n0 b+ t" h# y# g: b银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的
- E* {( U1 V0 J) f# q: ^6 I' |
呼叫陷阱软件（call-trapping software），
2 H+ A4 j( e$ y
来进一步误导你步入陷阱。
/ k6 Y! Q- |  m1 i

: k' l! Q; ?  |! E& _
9 j4 o. @$ R  ^* X: @这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
8 b! Y5 ^$ m- p6 W# X6 `& Z" K
* ?" m2 {' K+ h2 |  w只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

& z& K4 J6 N5 |" K9 D6 V4 I3 G找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
8 n; [7 v3 D2 A( x3 Z7 P2 O
比如扮为你会计公司的工作人员
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2 a& ]5 k4 t/ v5 w2 O8 r7 K2 k确认你的账户确实欠款。

* F9 V* G$ q: H& J% {+ v" ]- f

7 y# z4 Y' A+ N' c5 M- e
诈骗者们
, p" A2 X; G1 o& W! v, u
( U: z5 {6 N& }3 x$ n/ q, ~, D) \

! k: E: U6 }# Q: {& M这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，

! j* z# ^6 W8 g4 b并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
! n; J" K* t' P. [# _' J


Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
3 \! f& w! q" P# d- Z2 B+ r& A& O2 H( Q
  K2 E: H) J# F( a% E* z他曾一度从该骗局中获益。
/ W/ N; I% E) {/ d: L4 u8 z
% n6 K1 I8 A, G) t9 G) R8 m
/ S. y3 m. X' q' k" g' t
9 V% }0 x0 n% J5 X' g
% K' \+ V+ J2 N; y; W

“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”
: ]# u8 X  |0 B) X+ ~- m: f
. v& b1 O9 O0 Q- x
6 X' t5 ~8 G: I. T9 `6 h( H
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

# D9 _5 e9 r6 {4 g你带回家就越多。
- P" M8 b; r$ f9 b
8 ^; ?* J2 ^3 Q! [) }
对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。

, D: y) i' V. M! K& J, N

Sagar（Shaggy）Thakkar
2 v% a5 g# Z( a
是为数不多的被捕者之一，
: _/ E5 i% z/ t) N
当印度警察抓捕到他时，
7 d/ f$ `; g" B. b
他正在购买一架私人飞机。

8 G& Y2 I; g1 E0 m% F( _


! `) O, b/ [* L/ {而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
- O- t7 q+ G  w' N3 x! ]& }9 W
, V8 p7 I# s  @. J4 D犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，
8 J  V- D1 S2 O9 U; q
通常在更容易收拾和搬家的公寓
; H4 Q3 J% z1 {( f% W! i
或小型商户中运营。
' K0 J! g! f% @1 D- t# N6 |
7 q" m5 |$ J; k3 M4 C$ X- ?' y  s+ Q由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

" X9 ?; {. [$ ]! y7 ^, `+ h

& Q1 a1 S! }9 @5 E3 f: z; g) {'欺诈是一个全球问题'
% G9 z+ U/ A/ S- q
3 Z% _0 s) {/ {; c" I

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

& M$ |/ X& I' u8 |3 c: S但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

* O3 p+ b* }, F- u' L) o% E并分享有关诈骗者的详细信息。
# b  H; J: [7 D8 f" B8 K$ [" `! W
- n& v  j. e) x2 ]/ c. R
  z- c/ y" ]1 `$ {6 `0 X
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
6 d4 k* j: C: H& K( b" v
  |4 A3 e' ^0 S4 j" N# C3 ^目前并没有加拿大人联系我们。


+ p. Y; ?8 }9 P
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
* p3 s0 J8 w1 i2 }% `" F
( z/ i/ g0 y. k（Ralph Goodale）办公室
9 S3 P! i2 w" `1 e
在后来发表的一份声明中表示，
8 \, Y/ v8 b+ R/ a; q0 i/ _, {
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
& t& x* o+ l% Y! M
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。
& ^# y" m3 @1 a. X* J* X# m0 U
但是，
( Y, Z: l6 e8 c) x3 _
“Singh先生不是加拿大皇家骑警
2 ~- n7 P& k* a
1 t, f2 u' |( `& S- y; b与印度合作的合作伙伴。”
* W/ L. B1 w0 Q' u* z


/ |( L! R$ p, N4 O) h9 Z
. z: A4 ~* Y! U# t: L" q, l: ^1 }

2 l# ]7 J7 e/ m+ j6 n该声明还表示，
4 j1 y; ]3 z& H3 I3 b
电话诈骗是2018年预算中宣布的
; A1 H$ P4 `" s4 d3 s
国家网络犯罪协调部门

: X( V' M* X1 C3 K& p' {将要解决问题的一部分。
, h/ w% {# S) k/ `

4 [$ F9 c: N) j5 v1 K
加拿大皇家骑警拒绝了
8 F' b! q( l) [1 G- `
5 T. u2 H* Q/ w% r有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

* l9 }  }8 k, K3 M* ?7 I# h非法海外呼叫中心具体行动的问题。



联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
8 m/ |- S1 l2 ?2 V1 R- x5 |
" F) N( ?( R5 ]; x“加强公众意识

3 _3 G1 ~2 f/ Y0 d  z1 L是防止加拿大人受害的重要工具。”

( X4 n/ q( {+ y

5 g& ~2 @: d9 G' H! l( r, c' I7 g- l提醒:

6 W5 v/ d- M6 P3 Y7 S. ^$ W0 ~6 `CRA在官网上提醒大家，
3 {$ n( f0 J6 ?( [, Y! f
8 R" y2 f# M3 u' f8 w6 ^$ v2 E5 H不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

: X/ q" K& ^6 i7 p% L或者威胁纳税人有可能会被逮捕。

. S# ~4 N8 {3 I0 d# T7 i4 _
9 O$ v0 S) T6 C1 K' s
- E+ L' Z& G/ E: l如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

- _4 x0 s2 i( M+ @上网查看自己的账户，

) S. _/ j' U  B  s或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？