加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
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要是你收到这样一条信息，
4 I/ X/ D' D; ~1 z2 u2 h
: V# k4 r5 n0 M' Z8 M6 `* Q会是什么反应？

  L: l  W+ N) ~# ]

2 I8 K/ v: B& `" s. b假如你又刚好没交齐税，
, l; i) ^* v2 N8 k! d, L
或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
  E# w6 x; Q: c2 @0 ]* C
那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

- l, r! S$ i* g9 z' I  {; T8 R再次威胁你如果不交“税”，
7 M, d. N' T( o, I  Y3 S$ }
你就要被逮捕了！
# i5 ]1 e8 c- M% O) \9 \# ]% [2 \

) P) T* S! Q8 W( V. B! g! Y
9 f; v& ~7 I  V1 h1 ]
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

, E8 {( O: H1 c但是也有人被骗走了超过10万加元！
7 y1 S- N' @! H
5 i% P$ o% Q! c8 B9 ~
/ H2 S: w: t( x6 s  R在过去的五年中，
5 u& P$ {: V; E! @8 q2 J+ D4 g( ]
至少有6万名加拿大人

- L% s3 L4 y+ i* F8 u( _3 Z称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。
* i3 X1 c8 O# {7 G% `, f" q  s4 W


$ ^: m: B, H$ j此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
7 R  _/ A: t% [5 @( f* \7 \
3 E" x' y  W3 g使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
( P0 R/ q% |9 g( m

4 z/ j  Z5 P. W$ t: C5 Y% G
那么这样一个骗了多人的诈骗案

: u# w$ n: Y3 ^2 P: u+ b1 M究竟是何人所为？
+ G& q! F; ]1 g; l6 _. t8 |/ @! c( w! y

% B9 X* z3 v$ w9 q/ Q
# M: J% ~% ?0 D, J7 i1 {$ xCBC经过数周的调查和追踪，

; y; M" N. u3 k6 @: F6 X! A- z发现很多电话的来源都来自

孟买一个肮脏社区中，

! b# f: ?: K( Y$ a不起眼的一个底层公寓楼。



% B: T" @4 W1 d4 c2 v  [9 Q2 ~


0 r8 \+ w4 Z) F7 Z+ _, Z9 I, E而当CBC的工作人员

& b" X' N  |5 w5 g0 i8 W去到那个社区寻求真相的时候，
! w# X( V% y2 P. Q
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
: a; \+ O0 T8 c- ?3 ^, j2 d
3 k# {5 X6 V- P% K危险依旧充斥在周边。
/ Y5 V1 @, f- x, A& E1 X$ k- r/ @



$ g+ Q  r; O3 z" i来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

6 F; t1 A) V; q/ j) K“他们只不过是金融恐怖分子，

+ D( ^2 K% K, \( W6 T6 D2 o这是一个庞大的组织和行动，
+ j: C3 t/ |) B% x+ c5 E
更是一个大行业。”

8 N$ w+ J% H; c5 k
5 ?8 i: g& E6 g5 k
5 i! i& d0 H+ m. [5 a1 e
6 f6 S/ o, }% {: H4 U9 r4 {
毕生积蓄投入大海


3 E; l6 D( t, I
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
* K$ I8 J9 Y9 i4 J; e
并说他欠了税款之后，
& v/ }9 P/ W" D9 x! h, T& n
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
2 }* {& `3 B( s
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
+ [! n# ?4 D0 [

$ n% _  A, T1 V
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
" y5 q8 L; `5 k
诈骗者则回复到：
# x( j/ o" y+ P! G1 L# c
“去银行借钱。去找朋友。
6 D$ N- u# S9 O& q/ I. @! g9 i
去找你的雇主。

) O$ R# }, b- Q' A2 z" C% D* H" m随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

  k, i" h2 T1 K# B% ~
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& A$ i& _; w* W  I3 }2 _( ~
现在反应过来的Rashidi
9 w" \5 a1 y! Y8 q6 d& P& h
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。


4 G: h( S1 T7 Q  j: h! R
; l& n! m( S, h3 @% e: J然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
  E, g  e8 |' [1 I' `
. n4 D/ y' W; l# T政府也许就是会打电话威胁新移民，
. m  j! c. J1 j
然后敲诈一点钱。
+ N/ |& l6 P2 G$ |4 }: Z
$ B0 _- E! T* y. Y" r" K因为这在他的家乡伊朗，
: l! R; D4 C+ f# d
确实发生过。


8 d; @3 n& Y' J! X) e9 }
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
- y  _4 c# f, f4 O3 T  n/ D: @
或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
- T: Q3 p, |% h" u- @( x
! v6 [2 N, [0 ^3 O试图说服人们交出他们的现金，
- M, K, D1 v/ h( V2 `
6 e0 E* A7 }! V; t7 A1 N, s+ L5 a  M从伪装成受害人的会计师，
) l/ V, g/ D: Y: x8 y3 O
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
' J0 K3 J# k, `  g7 D

, `5 g# B' L4 l! |+ T1 p1 U4 U8 J
2 S9 G5 ?) z4 @可以说无所不用其极。
7 m% {: l: \. w+ |- P, N2 u' d
5 Y( Z0 }, h- F2 B% p. x+ h
4 K- ]4 N& J" M' P8 t- g/ W
8 X2 \3 H6 J. u" N, x" K而最受欢迎的猎物

) G) ?- ~- j3 B, g/ \往往就是加拿大最脆弱的人群：
5 e% h) O' l$ G
老人和新移民。

7 n" a* e3 ^/ l$ Z: N
6 ^( |6 A5 }( k6 c- o: T& g

4 p) F5 T" P" h# ]; j诈骗者如何做到这一点？
# ~" s0 {9 {) v1 e  F* \+ f
( N  S& w9 t+ f9 u* R: n; Y

诈骗者使用机器拨号器，
  ^3 Y; Q0 \" w, g
, `4 U& `# W4 v5 q8 d8 j呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
2 w) Y$ q# a# c* b7 _2 r
然后留下一条信息告诉收件人回电。
; o9 U, H8 C  p" M
那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

- m% k1 a, U) A, B甚至剥夺孩子的抚养权等。

% v% f; H' V/ F: U2 i+ |) G

* S: W' K" \; N9 z2 ^! p7 W同时，他们会告诉你

  |* @! w1 k5 [; _! b如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。
' W) ~. d/ l  @( [4 x
; n' Q4 \2 }& I- A& ?* ]
" p) T, P& F9 n1 Z7 j5 M* Z
当受害者被说动并相信了这场骗局，
5 \9 N2 P4 X: V1 k
. a* v! e1 W' R* l2 j* `: q6 }1 r- N诈骗分子就会根据你的名字

) B: \! J( o5 {/ h# `( S+ C& `和住所来锁定你周边的银行，

; f3 J  Z0 b, H5 [3 f1 i然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，

4 |) V% ?4 \. m5 T9 ~9 R以此来避免引起银行怀疑。

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3 Z2 z9 s0 _1 a( `. e3 L


0 ]* }; A4 a! a2 y, _& K) ^
在某些情况下，

9 w( e& c( h: l5 S  L5 F( M+ G: L, q$ B如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
1 Q9 D6 I* W7 p9 a
) \" H* ]* S9 _- @& s' L, V4 H银行或家庭成员来确认情况——

0 S8 }- b( f8 V3 F! T诈骗者可能会使用所谓的
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呼叫陷阱软件（call-trapping software），
# [: t3 o' ]# c4 x8 C. n
) J9 Z8 `3 O$ ?3 }0 o- P, J; n来进一步误导你步入陷阱。
3 {0 K4 B) a6 Y; o! S' V* ?


% e( y6 i, _; J2 o" d这种技术更常用于间谍活动，
2 E& [6 X; w( G2 D& z
/ A5 l1 m- f( F( z但在网上也可以购买到类似的版本，
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只不过没有那么稳定和靠谱。
& Z7 g! y: ~9 r; S1 D
  X4 ?7 g2 [+ w/ d; L; X0 X. ^* e但是它还是可以在几分钟之内
* N6 z/ O- M8 {7 P9 k1 _+ ]/ P
" ~3 X4 d/ g4 f/ D5 [找到你的电话线路，
. q9 E5 P7 R3 U
然后搜寻关于你更详细的信息，

6 g+ o+ r: O, s: ]; @比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。

: x& }1 v) ]6 C2 _


诈骗者们



: q% F7 O" l8 X这些操作骗局的人很年轻，

! q$ o* D; V# [通常都是20多岁，

9 B- z/ d7 P$ V$ B并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
! [1 `$ J: \/ ~- y

  |+ X, D! j7 j1 y
/ o; d+ ]% s: s+ bJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

, R0 v! `4 R. G2 w. Q他曾一度从该骗局中获益。
+ z2 G5 a% I" M& ~' \: _* E! E

; R* m+ ~/ {' `% G# W+ l  H" R" t
+ S. [* {. N9 A, X& `' T


+ N, Z/ _# H# D0 n. ]6 ?“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

- j% x4 Y8 E" k( _( u

一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
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你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
8 o% h6 R8 B  u# E3 J( W* ~
" @2 l" j4 f6 h* N你带回家就越多。
" U; e- Y. u% n# i6 w7 |

" t" M0 n5 M: V1 }对于这些人来说

$ A" L3 C  z) I. H& j1 m6 N，这个骗局特别有利可图。



& M0 }6 |: i/ ~9 t! W( u- [Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，
' ]8 `. _! m! S0 `3 Y5 S$ G9 k) z
4 H" g0 m" O" X0 l9 i当印度警察抓捕到他时，
' W" B! n2 A( I8 x: M( u
, u* t* \, M$ r/ x) Y- y6 M他正在购买一架私人飞机。
! m( b- n3 s# S' K2 `( [9 I



而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
- J% r. |+ {; A8 ?. Y
9 ?0 s. r  x! \+ T0 V或小型商户中运营。

( T: @: b" P" X5 z7 l由于害怕暴露，主谋通常只雇用
0 k0 J$ h% o3 [, p7 J- P
他们认识的人或现有员工所知的人。
1 ~& `7 ?' }- m1 Q. Q  h' P% M* ]


: e, L+ b  h7 B' e- |'欺诈是一个全球问题'

* n& J: v7 h4 o$ u) k

: a6 J4 ?4 J( q' I: r, I印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

$ k" `) v/ e0 V# g4 V8 `/ Z并分享有关诈骗者的详细信息。

/ E2 b( N& O% d/ ]8 r: }* }& D
5 J5 S; a+ f! y% C; s) r7 f
$ V2 z1 T; |! F但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
; C& M: m5 k9 n5 \' b  H" {9 R. p9 k
目前并没有加拿大人联系我们。
2 t! n) \& o* Y# Y2 Y! p  q7 `+ o


. t( H! X2 w- ?7 u而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
2 I& d1 S- R- l% j
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，
$ o; ]+ D7 O5 G
; J3 x2 N) [/ P& b4 R; y& `) v加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
/ x. y. `/ E/ ^3 q1 D+ F* }2 H' m7 f, |
进行合作。
! j- q( J+ E' M, A9 j& ?$ Z
& q) M' H, d6 }( r! o0 Z但是，

“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
1 S: l1 s0 M: H3 w, k' W8 j$ V6 E

+ T) N7 e& R1 {3 `1 L- K# k+ P
8 W# H% L- q) p' w3 M

" x! m1 O' f0 _2 g1 G0 |
该声明还表示，
& t0 t( x* b/ J8 [( i
电话诈骗是2018年预算中宣布的
5 y6 D, ~) {9 G. Q3 C
, U! J; B% r# D  v0 }国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
# u: o7 I' H8 H' `! j- |
- F7 o& H" _' }: L
6 c$ g4 Z; c3 W' b( C3 u
加拿大皇家骑警拒绝了

. t& d# q6 J$ m/ c8 ^: u有关CRA电话骗局的反复采访请求，
7 ~- i  N0 y9 A9 x. Z
并且没有回答有关他们调查
+ Y7 [  k6 ^0 K6 Y
# D# d. b3 z7 Q# X9 \  m0 f4 V非法海外呼叫中心具体行动的问题。
$ x/ [: ?) M. r/ n
0 `* \" W9 O" ^7 E+ ?
) q( A0 U% D; \$ R9 m. h
联邦警察机构补充说，
$ i  g. D. n& g1 R) S
3 H5 y7 e# t3 u0 \, M打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
; T" R! h4 f8 N. ]5 h
& a1 a' g6 I- L' K# h0 y“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”

& l/ R* ~. ?% N  r  a. F

# T8 I/ ?$ I( x) d3 x提醒:

: ?( p! R; m" R3 jCRA在官网上提醒大家，
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2 [0 v5 H) z! y0 i0 _) G' V不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
) c/ {7 g# ^0 Z/ d
: ~( V0 B) v- `' |( a0 t" C  x; S或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


* P: j! C) c$ ~4 ^8 _' d
1 B5 H9 x: I  M5 n& ?如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
$ t& C3 y6 I( J; e* X, q8 v+ i
% k4 |" W( J3 N: p, c上网查看自己的账户，

- c" T* j, F) s: p) @. }" m或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？