加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
. I: W' `9 \5 r
+ ^6 l" I# q* j5 F( k& \, c; k要是你收到这样一条信息，
/ P; K$ Y  G$ m
* C7 I. w# Y  V) l会是什么反应？
: a: z) s, u2 q; t; G: x
/ n9 X/ a2 f$ Y8 b

, y6 t* K: |& d' B9 V$ l. T假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

/ c6 k+ q; t$ y: j& c0 N5 N那么你就会听到一个自称是

$ Z7 w# d; F" l$ a3 s8 _# r; O7 g加拿大税务局工作人员的声音，
7 Q: s+ a3 K8 Z1 N; S4 K
再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！
6 N# d$ I+ e. k1 F7 k2 q

& d. I9 B8 w0 K9 X3 C9 n

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

. E+ q% H, A( b3 K0 O2 D但是也有人被骗走了超过10万加元！


4 D. q6 S) I" s! \1 m& c4 N在过去的五年中，

: o1 r9 z7 g0 E: c+ Q, z* F至少有6万名加拿大人

0 T( U* w2 r8 u7 E- X7 M5 z称被这个自称来自CRA的电话
5 i; P9 E6 ?; e: I& e# h
所骚扰（欺骗）。
. V  N, r; Y% `4 u+ \& N3 z" m
/ b3 w( g8 D% F) C& s+ y
. O1 n' E+ f7 }8 v) [
此外，
: I( r3 b6 T/ `" E
8 [  ~. p5 K* }4 J- O有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
5 E0 b' s/ n/ C
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。


' y8 ?3 C) l' h7 s
那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？
' e! i6 ]0 l2 T# B) b- }
# L  ]" [2 H; w' x
6 ]' w7 b+ L* B. @" u# A2 P! _5 @
CBC经过数周的调查和追踪，
% s, E! p, G  w" a
0 U" \, V7 w# f3 {! u发现很多电话的来源都来自
, J. \) J3 T% Z
$ e8 Z9 `# }. U7 n孟买一个肮脏社区中，
1 z8 t  S% c" F0 l
- s; V6 o' G; ^6 w3 N: g# `0 ]" C6 \不起眼的一个底层公寓楼。

; I5 X: ?$ @$ O* U6 K  ~3 K( C
- b6 @: u2 R4 R; n3 ^. R) Q) V
, s, d- B- l0 i

) ~/ _4 H3 z1 a/ A+ o1 |
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

8 l: w# U/ u6 c4 P一群持枪的武装分子立马追击了他们。

$ m3 u; }$ }& G# v9 Y1 U' k即使是在孟买，这个印度最大的城市，

" {4 c! w2 G0 j" E3 f' ]危险依旧充斥在周边。


% F  U$ R( v- C& S" m; m9 s
- m- C1 B2 G1 y9 q8 |7 Q
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
: Z5 ?9 V) E% [0 `! w
! ?2 g+ u) j- g: R( R这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
+ y: m  a3 j+ [1 c" S' p



& c! S! z5 k6 J
毕生积蓄投入大海
+ A0 y: Y$ N$ x& H8 x

% H! S1 \, `: c9 o/ h; _) {
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
! A  B& E3 E1 H7 G5 ?
他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

4 J1 l  }8 E8 i6 w7 q6 M并说他欠了税款之后，

, ^. `8 f& O  E6 j" m8 j, w& R% F将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
5 k2 E* ?- h# K$ N
& C' D  A1 Y3 q放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
6 E3 _  o) }  x4 ^# o
- m6 K3 n0 I3 M/ W* ^
4 L# I2 o) R3 L7 W( e
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

1 s4 m2 K" i- w3 r5 P' R“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
# }5 Y! ]: B8 ~( _
' r) p# G6 K( p& g, m随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
5 p' D' d* \! u, m% B  N


( `% R# Q' s4 _4 S

& O+ }3 p5 g% G! I2 H3 m, X. v2 T
6 T0 [+ g$ q4 ~2 j% x, N6 p: i; k现在反应过来的Rashidi
* s6 e2 ^$ U1 A$ [. q! Q
3 e0 U/ S. O; }. D( \* r对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

1 ?. H4 y- u3 R. v

5 v  Q8 O% r) o/ J2 J$ t# Q! C' {然而作为一位新移民，

& X: f# Y' ^! G5 ~5 Z+ A他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，

然后敲诈一点钱。
& n- B1 U& b% E& |! q  K
- K) I  e& Q2 v7 w: G7 B5 p. G$ R因为这在他的家乡伊朗，
! b7 d! o3 r# x0 e' P) Y2 l
确实发生过。



. r: z7 j6 t) I7 D, h+ `大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
* e, h1 M; W/ }
0 d' ~# j, d; K3 m5 l2 U或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
: x4 r( P; ?! [8 W5 N# y$ A5 I' _4 H  r
试图说服人们交出他们的现金，

! H% ]: Q( w/ X从伪装成受害人的会计师，
4 J9 b* R  K$ i( }* v/ w; \
: ?, j% m% o# x  s& T# f9 T$ x4 h到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
6 m: U# F) F7 P' G( U; Q

! i5 j% ]* ^- d! S& X7 [6 Y5 }
6 `! r1 H9 ^( a. n$ g4 c+ c可以说无所不用其极。

' z' J4 A" P4 k/ e$ u/ e

而最受欢迎的猎物

1 L7 C% O: P4 R, F& ^( Q往往就是加拿大最脆弱的人群：
- H2 d+ s, K0 ]
老人和新移民。


# T& {8 P. N! N7 e* W
( x$ V3 i: _0 O
% y* K7 u6 u' V1 ^诈骗者如何做到这一点？

3 f! `; \8 Y5 z

诈骗者使用机器拨号器，

7 v8 n- W+ {. }$ }7 X" [) Y5 G呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

' G3 @& X* C% [* F* C然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

; Q' i: K# t. W  y包括”不交税“就要逮捕你，
& ^7 c$ N; m( v) W. D
让你失业，扣押你的资产，
+ t" x& }1 z0 b
甚至剥夺孩子的抚养权等。
9 A2 g" i1 u* F+ y

% Z: L6 H. T0 B  w$ c8 ^
' U$ |7 |# Z  o* Y9 H# G同时，他们会告诉你
# v2 K+ J& q0 ?8 T6 _
7 C2 o4 C( r0 \+ m: _如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
5 Q2 Y6 ?9 W  h6 _: _' _) V* A# B4 V
清名费通常是数千加元。

4 J# F' L6 U# z# \3 K
5 z+ Z4 J2 z: }0 l9 {7 F1 ~
当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
7 K$ c: g3 z) C: N
8 u0 X) `" {" b, C% M和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，
7 t4 f" }. k& r8 w2 X
/ k. r' c4 {. q: S- q) `以此来避免引起银行怀疑。
" X  [% n& {0 p. Y7 d3 O2 f
' n/ i9 Q2 R$ M7 @, U

+ p/ H7 K2 e; R


6 d1 o& I) O8 T3 [% a* l) M. H在某些情况下，
1 X4 N+ t* M% P: e. V
如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——

7 m1 w# S' e! J8 m6 r& r诈骗者可能会使用所谓的

呼叫陷阱软件（call-trapping software），
/ i" D- t; o5 W) Y
) q$ m  n' n" x6 h6 G3 [( h来进一步误导你步入陷阱。


/ V8 Y. E( Q6 K6 l' L
这种技术更常用于间谍活动，
" d+ \+ h1 o; h5 X: c  e3 |
但在网上也可以购买到类似的版本，

/ z- s& Z& _1 f$ M( J只不过没有那么稳定和靠谱。
& d7 I" A# ^" w0 N  P8 P
但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

/ |$ E5 e# }  F+ ?+ [/ \9 K9 E! p然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员

  E9 y1 |; o3 ~( t( L% N8 `确认你的账户确实欠款。


( O& s! I, f6 k: Q
# W# @7 O" x( i" w4 e. L, m
6 Z* r1 I1 D* r. O% B' V. f诈骗者们
1 f9 p7 O+ o/ I4 ?& E


这些操作骗局的人很年轻，
; p: u9 P6 ~* `' J9 o
通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
( Z7 [. H( z$ t1 }0 z+ y- z7 Z4 b
# t( ?1 m: N% Z( L1 k9 X
+ B+ _* j& I1 u. n9 ^
7 h; W0 ^+ d( w. CJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
1 y# W4 W8 a/ T% B7 X) k

. C0 I, o$ s' i4 y2 s0 J1 {
9 q2 ?0 v% d' I! e& M


“这是一笔巨款，”他说，
, f# G+ Z! J  O& ^/ Z, J
“我无法在其他任何地方做到这一点。”


: o& Q: s4 t3 G! \( M) B
5 i8 c4 l% l  H1 d" I2 b) l一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

$ v1 C: R7 g+ x你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
8 h( `1 ?+ _9 [) K  Q
( c$ J' I% H+ t) A! P- D# n你带回家就越多。

1 h0 w4 v5 ?) P; o8 s9 y. l9 a2 U
对于这些人来说
0 Z9 n8 z1 O0 F7 k" l5 @2 z
，这个骗局特别有利可图。

' H: ^( q" N' F( i
# J* E; V8 D- N0 b: n
Sagar（Shaggy）Thakkar
0 L7 Y  h* _' s" U9 L
2 m# N. h, ?  k# T是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，
" u5 h/ w9 W3 V# p$ a' T
* ^% d2 T% z! [" z( @, s他正在购买一架私人飞机。

& \) T$ Q$ c  K: M4 Z; R


而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
8 i$ V' E, I* E; H3 v/ |8 f" r
犯罪团伙已经使他们的行动

$ @, G5 q; S* s变得更小，更灵活，

% ~1 s. ]# x$ q+ w  v0 ~, p通常在更容易收拾和搬家的公寓

或小型商户中运营。
& D# u, k+ I+ {, q6 [
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。



'欺诈是一个全球问题'
* @( g7 t( e$ Z


印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

- h% J8 m; f2 q+ Z但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

) Y' Z: y$ R/ [并分享有关诈骗者的详细信息。

9 v4 {% ^& j; q# E" H
- {6 f: ?8 }) s: ]
1 P0 G" F' E' \4 l) w  G$ |$ T但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
" |6 U/ m7 h" D9 u7 o( B0 D
目前并没有加拿大人联系我们。



) p0 c( u$ r8 b5 N$ g' [( H2 |+ {而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

+ o; ]/ u+ n9 y+ p# f（Ralph Goodale）办公室
4 y) W4 d3 D, ~% \; x; T- f
在后来发表的一份声明中表示，
6 j- g4 N, n9 X1 g
) m" X# }8 N6 a( \$ A2 v3 I加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
/ j7 B! n6 Q/ n, {2 a
; {- y( S" s7 O; E( K0 T# Y印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
& P5 A6 A' y" B+ G
" e' L3 n2 ^4 Z2 l/ Y* Q' D/ o1 d  c( ]进行合作。
6 ^! Q! T/ i0 g6 K
但是，
$ @8 \4 X' M4 l' s5 D* Z
9 [6 [' q# k% V. Z8 M“Singh先生不是加拿大皇家骑警

/ X/ y8 A: e* C7 |% r( Z与印度合作的合作伙伴。”

9 V- T" H1 `5 U7 [& |7 g' A4 }

: x6 n0 w! K3 ]1 m' }7 v, `+ Q" j
: D" h+ e0 O4 n4 ?" q  m% p. r

该声明还表示，
' z" E  F0 X# ^. v5 [+ I4 I, t
电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门
9 R9 D+ U3 P" S. d1 |
  {$ T0 a, a( M. o" E将要解决问题的一部分。
: N6 o% Y4 k) H  }7 _5 o

" f. S) A5 C! K3 K7 {" R; X
( R4 ^. T. k& W# x. @加拿大皇家骑警拒绝了
' H3 r* {4 Z2 J+ f+ [1 X, X
. j' T- T: \, _% ~- H有关CRA电话骗局的反复采访请求，
% ^# _  F. F+ _
7 y' i& Y( l' }9 p  Y并且没有回答有关他们调查
) M9 `8 G# Y3 c2 \& b9 |
) N) N2 J- F( `6 ?2 y3 l2 w* g非法海外呼叫中心具体行动的问题。
2 ?6 F. D% ~& _

. r, L# a6 b% ^1 U
; Q9 i3 }% n2 L联邦警察机构补充说，
* z2 T$ a8 ~$ J
: H! Q3 ~8 C  @, A9 M, K$ N打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
8 ^' v$ I' a6 ~5 G8 a$ w7 A. b
& W) l/ G4 I; L3 N8 B2 J" h“加强公众意识
- g1 @1 d+ Z! K6 x4 J
: i! u9 n% T* T, [" ?1 s! ]是防止加拿大人受害的重要工具。”
6 t5 h  ^5 _" D( M  v3 ^  H


$ P% M2 f6 S, s& @提醒:

% v0 w% h2 P. PCRA在官网上提醒大家，

' ~  E7 r9 ^. m1 l3 ]不要在语音信箱中留下任何个人信息。

( d+ y2 {" u" A, U/ e9 b. L/ dCRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
6 b, X2 r1 B# G& l% K1 r8 C9 A8 j

+ i9 ]( \. E% s% S( i; s
4 p( y* f) p3 `: P1 g6 l! X1 c如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

: o8 k0 {9 O* n上网查看自己的账户，

9 g7 W4 [- z; r0 [或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？