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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!
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; a( y; g" O' ~0 b7 f0 a+ s直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。8 W$ O5 I8 \6 {% | s# n2 O4 f
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; s8 P- [) h+ z7 ^" O: {- D8 |事情的起因是这样的:- {9 i1 S6 N2 ]. d& [+ }/ n0 D, Y
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2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。
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他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。/ W$ I0 |; k; ?: } A
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' b" ?. G# ^6 E$ x' t但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!
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2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!3 E y* D B! ]+ w( w: U
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* I b2 y" c0 P+ h) `当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。
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% m5 X5 z- m6 t9 L5 o; ?# j眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!( P1 N3 z' w- I+ |/ D2 G! n
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就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。
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面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。7 v; R9 w$ m9 _1 ]9 J
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负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”+ ~' E% G |! p3 v: C! Q& ]) |3 [
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不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。. p7 U. s9 H% B: \7 A2 T0 @# b
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, i1 I8 Y/ {9 M+ e9 j1 \但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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