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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!
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9 Z g' t+ z+ m3 G# {. D直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。$ u/ W1 R- G o0 T$ E$ S' t9 G1 a
; X6 s5 O9 E( x. x* _' w: _5 C
, M# |$ [- j* ]5 h5 d9 Y2 L: S7 C事情的起因是这样的:1 b) r2 V# n6 n
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+ n3 b" h! G; A9 E6 J+ x2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。2 x$ l: a% @# A. x; D
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他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。/ G; i8 p! L# d7 ?2 t
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但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!
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2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!1 a) A! E7 U2 I& ]9 u; c" W
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' U8 W' n( C7 |8 t& X- T7 K当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。1 g8 w N6 M7 f, F8 ~$ H
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眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!
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就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。# ^! P- E3 L4 ]: v& L4 |& ~
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面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。
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负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。” p! i9 B+ ?- ~ K
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不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。: d1 I6 x' l8 y5 Y% L4 Z$ r: i+ f
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+ i, ?" M" C% L1 ^& E6 T/ h$ s" e但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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