高额回报 庞氏骗局数年骗加人逾3亿元

朱╊雀

花样繁多的投资诈骗近年在本国盛行，包括非法证券市场操控、投资高回报欺诈、非法离岸投资（Offshore Investment）及庞氏骗局（Ponzi Scheme）等。过去几年，数宗较大的庞氏骗局，就造成本国投资人高达3.2亿元的损失。

3 T; q/ J! C1 r$ u* F; f* H据星岛日报报道，《2010有组织犯罪报告》指出，本国投资者通过共同基金等投资渠道，共计拥有高达7,000亿元的投资，因此提高本国国民对投资欺诈的认识十分重要。

' {8 d- T7 o$ l" e: x, G. p2 P投资行业需要专业知识，有组织犯罪集团通常使用贿赂或威胁金融专业人士方式，精心包装产品设计陷阱，令公众上当，有时代理推销这些产品的经纪，也不知被不法分子利用。
3 \$ \# p& s' a+ i- f
0 R- ]! j, i& K) z9 p2 k非法证券市场操控是证券市场极为常见的欺诈手法，手中拥有低价股票的不法分子，放出虚假利好信息，吸引投资者争抢股票导致价格上升，不法分子趁机在高点大量抛出股票，导致价格直线下跌，投资者损失惨重。

庞氏骗局又被称为金字塔骗局，诈骗者以合法投资市场不可能实现的投资回报率为诱饵，吸引投资人拿出大笔资金。此类骗局开始之初，骗徒以新收到的资金向现有顾客支付承诺的回报，令投资者更加信以为真，直到雪球愈滚愈大骗徒无力维持，令投资者血本无归。

以卑诗省为例，2009年8月，卑诗证监会（BC Securities Commission）公布4个卑诗省民，在2005年至2007年间涉嫌设下庞氏骗局，他们以月投资回报7%的承诺吸引投资者，导致卑诗省及其他地区的800多个投资者，共计损失1,000万元。
: v+ X. F$ k, N! R
8 J; B' h8 E' X: o2 ?卑诗证监会虽然致力追查投资款项，但由于骗徒早已安排好藏匿资金，因此到目前为止尚未寻回该骗局中剩下的任何资产。